Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 13-9-2011 - Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

Số: 1273/2011/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 13 tháng 09 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2 (2007 – 2012)
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
-

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 154 nhiệm kỳ 2 số 1272/2011/BB-HĐQT-CTY
ngày 13/09/2011.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc Chi nhánh PNJ Biên Hòa:
- Tên của địa điểm kinh doanh: Cửa hàng trang sức PNJ
- Địa chỉ của địa điểm kinh doanh: Kiosk 34-F1, Tầng trệt, Siêu thị BigC Tân Hiệp – 1 Đồng
Khởi, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Na
- Ngành, nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh:
o Bán lẻ hàng hòa khách mới trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ hàng trang sức
bằng vàng, bạc, đá quý; vàng miếng, vàng, bạc nguyên liệu (Mã ngành: 4773)
o Sản xuất kim loại màu và kim loại quý: Gia công hàng trang sức bằng vàng, bạc, đá
quý; vàng, bạc nguyên liệu (Mã ngành: 2420)
- Người đứng đầu địa điểm kinh doanh: bà Trần Thị Thu Hà (MSNV: F0808, CMND:
023164447)
- Địa điểm kinh doanh trên trực thuộc Chi nhánh PNJ Biên Hòa.
- Thời gian dự kiến thành lập: Trong tháng 10/2011.
Điều 2: Phân công Tổng Giám đốc Cao Thị Ngọc Dung quyết định nội dung Hợp đồng thuê
mặt bằng tại địa chỉ Siêu thị BigC Tân Hiệp – 1 Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên
Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Điều 3: Phân công Tổng Giám đốc Cao Thị Ngọc Dung ký kết Hợp đồng thuê mặt bằng tại địa

chỉ Siêu thị BigC Tân Hiệp – 1 Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng
Nai và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan việc thuê trên. Bà Cao Thị Ngọc Dung
được ủy quyền cho người thứ ba thực hiện các nội dung được đề cập tại Điều này.
Điều 4: Phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Cao Thị Ngọc Dung giám
sát việc thực hiện Quyết định của Hội đồng quản trị.
Nơi nhận:
- UBCKNN
- SGDCK TPHCM
- HĐQT, BKS
- BTGĐ
- P.Nhân sự
- P.Kinh doanh
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư
T16

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký và đóng dấu)
CAO THỊ NGỌC DUNG