Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận

u •

------

CQNG HOA xA HQI cmi NGHiA VfE:TNAM
Doc lap - Tu do - Hanh phuc

CTCPKYTHU~TxAYDVNG
PHUNHU~

TP.HCM, ngay 17 thdng 04 nam 2013

S5: 01-13/NQ-DIIDCD
J<

NGHJQUYET
B~I HQI BONG

CO BONG Tm10NG

D~ HQI DONG

NIEN NAM 2013

CO DONG

-

Can cu Ludt Doanh nghiep s6 60/2005/QH11 duac Qu6c h9i marc Cong hoa Xii h9i
nghia
Nam thong qua ngay 29/11/2005;

-

Can cu tJiJu I? t6 chuc va hoat d9ng cua Cong ty cd phdn Ky thudt Xciy dung Phil
Nhudn duoc Dai h9i d6ng cd dong thong qua ngay 03/04/2010;

-

Can cu cac Bdo cao, ta trinh tai Dai h9i d6ng cd dong thuong nien nam 2013 ngay
17/04/2013;

-

Can cu Bien hem s6: 01-13/BB-tJHtJCtJ
2013 ngay 17/04/2013.

cs«

n«

cua Dai h9i d6ng cd dong thuong nien ndm

QUYETNGlIJ
Bi~u 1: Thong qua Bao cao k~t qua hoat dQng IIDQT nam 2012

va

djnh hurrng host

dQng nam 2013.

Bi~u 2: Thong qua Bao cao cua Ban di~u hanh v~ k~t qua san xuit kinh doanh 2012

va k~ hoach

nam 2013.

Bi~u 3: Thong qua Bao cao tinh hinh thl}'e hi~n cac dl}'an trong nam 2012 v~ k~ hoach
tlnrc hi~n trong nam 2013. B~i hQi dAng e6 dong thuong nien nam 2013 uy
quy~n eho IIDQT Cong ty thuc hi~n nlnr sau:
1. Dl}'an PNT-PHV NHU!N sa 80 Trin Buy Li~u.
• Ten du an

: Chung ctr PNT- Plni Nhuan (An Gia -Teeheons)

• Dia diem xay dung

: s6 80 dirong TrfuI Huy Lieu, phirong 15 qudn Phu Nhuan.

• Dai h9i dang C6 dong thong qua va uy quyen cho HDQT Cong ty thirc hien trong nam
2013:
- Phe duyet va trien khai thirc hien cac biroc dAu tu va phuong an kinh doanh.
- Giao T6ng giam d6c trien khai va thuc hien du an.

2. Dl}'an Khu nha

{y

ThOi an. Qu~n 12.

•

Ten Dl,I an

: "Biu nr xiy dvng Khu nha

•

Dia diem xay dung

: Phuong Thai An quan 12

•

Thirc hien trong nam 2013
1/6

{y

ThOi An"


tl

•

- Thanh toan thirc hien ha Wng (dot 2) thee kh6i hrong diroc nghiem thu.
- Ban giao nen cho khach hang cung cong ty tham gia du an.

3. Du an KDC Ph6. Htru (hop tac VOl DNTN Anh Dung)
•

Ten D\I an

: "Khu nha

•

Dia di~m xay dung

: Phuong Phu Hiiu quan 09

•

Dai h9i dang C6 dong thong qua va uy quyen cho HDQT Cong ty thuc hien trong

{y

Kinh doanh 4,027 ha phuong Ph6. Hiru"

nam 2013:
- Phe duyet phirong an kinh doanh cua dtr an (Phftn dfrt nen).
- Thirc hien hoan tfrt cac thu tuc phap ly c6 lien quan d~n phan chung cu trong du an.

4.

Dl}'an Ngii ba Go Trang (hop tac VOl DNTN Anh Dung):

Go Trang"

•

Ten D\I an

: "Dl}'an Ngii 3

•

Dia di~m xay dung

: Phuong Phu Hiiu quan 09

•

Thuc hien trong nam 2013
- L~p quy hoach 1/500 cua du an thee quy hoach moi (quy hoach 1/2000 diroc di~u
chinh).
- Thirc hien cac cong tac giai dean ChuAn bi d~u tu cua du an theo quy dinh.

5.

Dl}'an Khu nghi dll'Ong Long Hoa, xii Long Hoa, huy~n CAn GUy.

•

Ten D\I an

: "Khu nghi dutrng xii Long Hoa"

•

Dia diSm xay dung

: xii Long Hoa huyen Cftn Gio

•

Dai h9i dang C6 dong thong qua va uy quyen cho HDQT Cong ty tlnrc hien trong
nam 2013:
- Phe duyet phuong an mua them dfrt cua dir an (do nam 2012 tinh hinh thi tnrong
BDS bi lang do do cong ty ngung k~ hoach mua them dfrt nhu dii bao cao cu6i nam
2011).
- Thong qua cac bUGC giai dean chuan bi d~u tu cua du an.

6.

Dl}'an KDC Tan Ph6. Trung, huy~n Cii Chi 43,15 ha (dl}'ki~n hop tac VOl Cfmg
ty

•

cA PhAn BAu nr Phat

tri~n Cong nghi~p Thtrong mai Cii Chi):

Thirc hien trong nam 2013
- Ti~p tuc xuc ti~n d~u tu dtr an

7.

Dl}' an Chung cu 42B TrAn Hung Dao, qu~n Binh Tan (dl}' ki~n hop tac VOl

Ctmg ty Bi~n ll}'cThanh ph8):

•

Dai h9i dang C6 dong thong qua va uy quyen cho HDQT Cong ty thuc hien trong
nam 2013:
2/6


- TiSp tuc xuc tien dfiu nr thirc hien du an.
Dai HQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2013 thong qua va uy quyen HDQT tiSp tuc
trien khai thirc hien cac du an nhu da: neu tren.
J)i~u 4: Thong qua Bao cao k~t qua hoat dQng ciia Ban ki~m soat nam 2012.
J)i~u 5: Thong qua Tir trinh Bao cao Tiii chinh dil ki~m to an nam 2012.
J)i~u 6: Thong qua Tir trinh phan ph Ai IQ'inhudn vii chi tra c6 tuc nam 2012.

II K~t qua san xu§t kinh doanh nam 2012:
140.128.737.964

d6ng

2/ T6ng 191 nhuan kS toan tnroc thue

32.969.052.027

d6ng

3/ ThuS thu nhap doanh nghiep 25%

8.242.263.007

d6ng

24.726.789.020

d6ng

11Doanh thu nam 2012 dat duoc

4/ Loi nhuan sau thue TNDN

III Vi~c ph an chia IQ'inhuan sau thu~ nam 2012 nhir sau:
11 Quy dAu nr phat tri~n 10%

2.472.678.902

d6ng

2/ Quy khen thuong phuc IQ'i10%

2.472.678.902

d6ng

3/ Quy d\f phong tiii chinh 5%

1.236.339.451

d6ng

41 Chi phi thu lao HIlQT +BKS

494.535.780

d6ng

51 Chi phi host dQng cua HIlQT

370.901.835

d6ng

61Chi tra c6 tire: Chi tra c6 tire voi tY l~ 20%NDL

-==
""'"
,004288
~
ONGn

.6 PHAr
IUATXAYI

'U NHUi
~
~N-1I'.~

.:;:,

(VDL la 61.105.750.000

d6ng) bang ti€n mat cho cac c6 dong hien hfru sau khi co nghi quyet Dai hQi d6ng c6
dong thtrong nien nam 2013 thong qua.
71 LQ'i nhu~n con gift lai

Uy quyen

19.649.137.545

dang.

cho HDQT Cong ty chon lua thai diem cu th~ d~ thirc hien chi tra c6 U:rC

voi tY l~ neu tren.

111I Chi tra cho trai chii (TPCD_PNT0102,
T6ng sA ti~n chi tra Iii 4.528.014.000

TPCD_PNT03):

dang, each chi tra nhir sau:

• Dot 01: tam irng voi tY l~ 10% (tinh tren t6ng
hanh

la 30.000.000.000

d6ng).

S6 ti€n chi tra

s6 trai phiiu

la 3.000.000.000

da phdt
d6ng.

Thiri gian chi tra: sau khi co nghi quyet Dai hQi d6ng c6 dong thuong
nien nam 2013 thong qua.

3/6

~


• Bot 02: khi da: hoan tfrt thu tuc chuyen d6i trai phieu sang c6 phieu voi
cac co quan Nha mroc co tham quyen, s6 tien Cong ty se chi tra tiSp la
1.528.014.000

d6ng.

each thuc chi tra ciia do1 02: t6ng s6 ti6n chi tra diroc tinh ill tY l~
20% tren t6ng s6 gia tri c6 phieu da: chuyen d6i ill trai phieu (2.264.007
c6 phieu, menh gia 10.000 d6ng/Ol CP) tnr di tam irng cua dot 01.
Thoi gian chi tra: sau khi trai chu da:tro thanh c6 dong.
-oy quyen H9i d6ng Quan tri thirc hien cac thu tuc

dll

thiet theo dung quy dinh cua

phap lu~t hien hanh.

Di~u 7: Thong qua Tir trinh k~ hoach phan phai lQinhu~n va chi tra c6 nrc nam 2013.
- Chia tam irng c6 tire voi tY l~ 10% cho c6 dong, neu IQ'inhuan sau thue 06 thang
dAu nam 2013 dat tren 10 tY d6ng. Thirc hien trong quy llII2013.
- Dai h9i h9i d6ng c6 dong chfrp thuan va uy quyen cho HBQT Cong ty thirc hien
viec chon lira thai di6m

Cl,1

th6, thirc hien chia tarn irng c6 tire voi tY l~ neu tren.

Di~u 8: Thong qua Tir trlnh thu lao HDQT, BKS nam 2012 va dl}'toan thu lao HDQT,
BKS nam 2013.
- Dai h9i d6ng c6 dong uy quyen HBQT Cong ty thtrc hien viec chi tra thu lao cho
HBQT & BKS nam 2012 va du toan thu lao nam 2013 theo dung quy dinh coo
phap lu~t hien hanh.

Di~u 9: Thong qua Tir trinh vi~c ll}'achon don vi ki~m toan nam 2013.
- Ban vi kiem toan nam 2013 la: Cong ty TNHH Dich vu Tu vfrn Tai chinh KS
toan va Ki6m toan phia Nam (AASCS).
- Dai h9i d6ng c6 dong uy quyen HBQT Cong ty thirc hien viec ky hQ'P d6ng voi
cong ty kiem toan neu tren.

Di~u 10: Thong qua Tir trinh ph at hanh them c6 phi~u tang van Di~u l~ (chi ti€t nlue
Phuong tin phdt hlmh ainh kem)
Dai h9i d6ng c6 dong uy quyen cho H9i d6ng Quan tri quyet dinh cac vfrn d6 co
lien quan dSn dot phat hanh c6 phieu tang v6n di6u l~, Cl,1 th6 g6m:

- Lira chon thai di6m phat hanh phu hQ'P.
- Xay dung phuong an sir dung chi tiSt s6 ti6n thu ducc ill dot phat hanh (neu
dn).

4/6


Xay dung va giai trinh h6 so xin phep phat hanh giri UBCK, thirc hien viec
tang v6n theo chu tnrong cua DOOCD.
- Uy quyen cho OOQT cong ty quyet dinh phuong an xu ly trong tnrong hop
khong thu du s6 v6n theo Phuong an phat hanh theo dung qui dinh cua Phap lu?t.
-

Thuc hien cac thu tuc phap ly lien quan d6n thay d6i dang ley kinh doanh v61

Sa K6 hoach va Dfru ill TP .HCM sau khi thirc hien xong dot phat hanh.
-

Chu d9ng ti6n hanh cac thu tuc hru ley b6 sung toan b9 s6 c6 phan phat hanh

them sau khi hoan tfit dot phat hanh.
-

Ti6n hanh cac thu tuc lien quan voi Uy ban Clnrng khoan Nha mroc.

-

Thirc hien cac thu tuc khac co lien quan d6n viec phat hanh them c6 phan theo

qui dinh cua phap luat,

Di~u 11: Thong qua To trlnh thuc hi~n chuy~n dAiTrai phi~u thanh cA phi~u (chi tilt
nhie Phuong an pluu himh ilinh kem).
Dai h9i d6ng c6 dong uy quyen cho H9i d6ng Quan tri quyet dinh cac vftn d€ co lien
quan d6n viec chuyen d6i trai phieu thanh c6 phieu, cu th€ g6m:
- Lira chon thoi di€m chuyen d6i phu hop.
- Xay dung va giai trinh h6 so xin phep chuyen d6i giri UBCK va Trung tam
Liru ley Clnrng khoan, va cac co quan co lien quan khac d€ thirc hien viec chuyen
d6i theo chu tnrong cua DOOCD.
- Thirc hien cac thu tuc phap ly lien quan d6n thay d6i dang ley kinh doanh v61

Sa K6 hoach va Dfru ill TP .HCM sau khi thirc hien xong dot chuyen d6i.
- Chu d9ng ti6n hanh cac thu tuc hru ley b6 sung toan b9 s6 c6 phan sau khi
hoan tfit dot chuyen d6i.
- Ti6n hanh cac thu tuc co lien quan d6n thtrc hien chuyen d6i trai phieu thanh
c6 phieu voi Uy ban Chirng khoan Nha mroc.
- Thirc hien cac thu tuc khac co lien quan d6n viec chuyen d6i trai phieu thanh
c6 phieu theo quy dinh cua phap luat,

5/6


tl

•

f)i~u 12: Thong qua TO'trinh sua dai f)i~u l~ ta chtrc va host dQng ciia Cdng ty

IJiBu 5.1 cu
"V 6n

diSu

55.425.900.000

IJiBu 5.1 mai
1~

cua

Cong

ty

VND (Nam mum lam

la

"V 6n

diSu

tY

61.105.750.000

1~

cua

Cong

ty

VND (Sdu mum m6t

la

tY

b6n tram hai mum lam trieu chin tram mot tram le ndm trieu bay tram ndm mum
ngan Vi?t Nam d6ng).

nghin Vi?t Nam d6ng).

T6ng s6 v6n diSu 1~ cua Cong ty diroc

T6ng s6 v6n diSu 1~ cua Cong ty duoc

chia thanh 5.542.590 c6 ph~n (Nam trieu

chia thanh 6.110.575 c6 ph~n (Sdu trieu

ndm tram b6n mum hai ngan ndm tram mot tram mum nghin ndm tram bay mum
chin mum c6 phdn)

voi menh gia la

10.000 VND/c6 phan."

lam c6 phdn) voi menh gia la 10.000
VND/c6 phan."

- Dai hQi d6ng c6 dong chfrp thuan va uy quyen cho IIDQT Cong ty lien h~ voi cac co
quan c6 tham quyen d~ thuc hien viec sua d6i DiSu 1~t6 chirc va hoat dQng cua Cong ty
trong thoi gian som nhat.

f)i~u 13: f)i~u khoan thi hanh
Nghi quyet nay diroc Dai hQi c6 dong thuong nien nam 2013 cua Cong ty CP Ky
thuat Xay dung Phu Nhuan nhfrt tri thong qua toan van tai cuoc hQP va c6 hieu 1\Ic thi hanh
k~ tir ngay ky,
Tfrt ca c6 dong, HQi d6ng Quan tri, Ban Ki~m soat, Ban Tong Giam d6c, cac don vi
tnrc thuoc, ca nhan lien quan c6 trach nhiem thi hanh Nghi quyet nay va trien khai thirc hien
theo chirc nang hoat dQng cua minh phu hop voi quy dinh phap luat hien hanh va DiSu 1~t6
chirc va hoat dQng cua Cong ty CP Ky thuat Xay dung Phu Nhuan.

Noi nhtin:

- C6 dong Cong ty;
- Website Cong ty;
- HDQT, BKS, BDH;
- Luu: Thu kY HDQT, VT.

VanBa Tu§n

6/6