Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ TIỀN GIANG
Số :

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 3 năm 2013

/ CPBBTG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 9 NĂM 2013
- Căn cứ luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 8 nhiệm kỳ
2008 – 2012 ngày 29/3/2012.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua trước Đại hội báo cáo của Hội đồng quản trị về sản xuất
kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang; Đại hội biểu quyết
tán thành 100% với nội dung cơ bản sau:
* Sản xuất :
Bao PP
Bao PE
* Tiêu thụ :
Bao PP

Bao PE
* Doanh thu
* Lợi nhuận

:
:

18.771.578 cái ( quy trọng lượng : 2.231.026 kg )
102.087 kg.

:
:
:
:

18.819.670 cái ( quy trọng lượng : 2.230.037 kg )
103.507 kg.
103.235.374.274 đồng
7.604.946.066 đồng.

Điều 2 : Thông qua trước đại hội báo cáo của Hội đồng quản trị về dự kiến kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang; Đại
hội biểu quyết tán thành 100% với nội dung cơ bản sau:
* Sản xuất và tiêu thụ :
* Doanh thu :
* Lợi nhuận :
* Nộp ngân sách :

Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2013

16.000.000 cái
80.000.000.000 đồng
6.000.000.000 đồng.
4.000.000.000 đồng.

Trang

1


Điều 3 : Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012; Đại hội biểu quyết
tán thành 100%.
Ông Nguyễn Tấn Hưng thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh năm 2012 của Công ty CP Bao bì Tiền Giang và đánh giá nhận xét như sau :
- Các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, riêng chỉ tiêu về lợi nhuận năm
2012 đã đạt 126,75% và vượt là do hai khoản tăng đột biến là khoản hoà nhập dự
phòng trợ cấp mất việc đã trích từ các năm trước là 686.656.697 đồng và khoản thu
nhập hoạt động tài chính trong năm là 841.342.526 đồng. .
- Tình hình tài chính của Công ty ổn định, khả năng thanh toán rất tốt được thể
hiện qua các hệ số như sau :
Hệ số thanh toán hiện hành
:
3,88 > 1.
Hệ số thanh toán nhanh
:
2,76 > 1.
Vòng quay các khoản phải thu
:
17,43 vòng (21 ngày).
Vòng quay hàng tồn kho

:
11,54 vòng (31 ngày).
1. Tình hình Công nợ :
Trong năm 2012 Công ty không phát sinh nợ khó đòi.
2. Trích và tình hình sử dụng qũy lương :
Số dư đầu kỳ
Số được trích
Số đã chi
Số dư cuối kỳ
Lương bình quân
Thu nhập bình quân

: 5.764.083.539 đồng.
: 20.718.197.357 đồng.
: 22.001.665.122 đồng.
: 4.480.615.774 đồng.
:
3.905.939 đồng/người/tháng.
:
9.060.528 đồng/người/tháng.

3. Nhận xét chung :
Qua báo cáo tài chính 2012 đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát xem xét không
phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo
đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng và không có số liệu điều chỉnh hoặc loại trừ.
Tình hình tài chính lành mạnh, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đều đạt
và vượt các chỉ tiêu do đại hội đồng cổ đông năm 2012 đề ra,
Công ty sử dụng vốn có hiệu quả, Ban Giám đốc thực hiện đúng Nghị quyết của
Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Tiền Giang.
Thực hiện tốt chế độ hạch toán kế toán, áp dụng đúng chính sách chế độ do Nhà

nước ban hành và gởi báo cáo đúng thời gian qui định.
4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Cán bộ quản
lý
Hội đồng quản trị hoạt động theo điều lệ Công ty, tổ chức họp thường xuyên
định kỳ do chủ tịch HĐQT chủ trì, triễn khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng
cổ đông, thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chiến lược của Công ty trên tinh
Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2013

Trang

2


thần công khai minh bạch, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động sản xuất
kinh doanh, quan tâm đến đời sống và giải quyết tốt các chế độ đối với người lao
động.
Thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin theo đúng qui định. Trong năm
2012 tất cả các hoạt động luôn được chỉ đạo xuyên suốt từ Hội đồng quản trị, Ban
Giám đốc Công ty, các cán bộ quản lý đến tất cả người lao động. Ban Kiểm soát
thống nhất với báo cáo của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9
năm 2013.
Điều 4 : Chủ Tịch Hội đồng thông qua trước Đại hội các tờ trình và báo cáo
nhiệm kỳ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 100% :
1 - Tờ trình Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 như sau :
ĐVT: đồng

Chỉ tiêu
Doanh thu thuần về bán hàng
Giá vốn hàng bán

Lợi nhuận gộp về bán hàng
Doanh thu hoạt động tài chính
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
Thu nhập khác
Chi phí khác
Lợi nhuận khác
Tổng lợi nhuân kế toán trước thuế
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu

Năm 2012
103.235.374.274
90.293.412.646
12.941.961.628
841.342.526
1.658.806.982
4.965.701.999
7.158.795.173
579.150.893
133.000.000
446.150.893
7.604.946.066
1.459.665.675
6.145.280.391
5.164

2 - Tờ trình phân phối Lợi nhuận, mức trả cổ tức, sử dụng quỹ lương, thù

lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2012. Dự kiến phân phối Lợi
nhuận, mức trả cổ tức, sử dụng quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị & Ban
kiểm soát năm 2013.
. Thông qua phương án chi trả cổ tức và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2012 :
* Tổng lợi nhuận trước thuế
Thuế thu nhập doanh nghiệp
* Lợi nhuận sau thuế
Quỹ dự phòng tài chính (5%)
Quỹ đầu tư phát triển (10%)
Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2013

: 7.604.946.066 đồng.
: 1.459.665.675 đồng.
: 6.145.280.391 đồng.
: 307.264.020 đồng.
: 614.528.040 đồng.
Trang

3


Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)
: 614.528.040 đồng.
Quỹ khen thưởng BQL (5%/2)
: 153.000.000 đồng.
Chi trả cổ tức năm 2012 (43% trên VĐL)
: 5.117.000.000 đồng.
Trong đó lấy từ lợi nhuận thặng dư đến cuối 2011 là 2.499.000.000 đồng )
Lợi nhuận thặng dư năm 2012 là :
: 1.867.594.164 đồng.

. Thông qua dự kiến mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2013 :
* Tổng lợi nhuận trước thuế
Thuế thu nhập doanh nghiệp
* Lợi nhuận sau thuế
Quỹ dự phòng tài chính (5%)
Quỹ đầu tư phát triển (10%)
Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)
Quỹ khen thưởng BQL (5%/2)
Chi trả cổ tức năm 2013 (25% trên VĐL)
Lợi nhuận thặng dư kế hoạch năm 2013

:
:
:
:
:
:
:
:
:

6.000.000.000 đồng.
1.500.000.000 đồng.
4.500.000.000 đồng.
225.000.000 đồng.
450.000.000 đồng.
450.000.000 đồng
112.000.000 đồng.
2.975.000.000 đồng.
288.000.000 đồng.

. Thông qua tình hình trích lương và chi lương năm 2012, kế hoạch trích và chi
lương năm 2013.
* Báo cáo tình hình trích và chi lương năm 2012 :
+ Quỹ lương của công ty
Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 - căn cứ định mức năng suất
lao động từng khâu sản xuất - Qui định tiền lương tối thiểu và các qui định hiện
hành. Công ty xây dựng quỹ lương kế hoạch năm 2012 theo nguyên tắc tiền lương
gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh, Quỹ lương được trích lập theo CV
5531/TCT-TC ngày 21/12/2012 của Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam giao tỉ
lệ tiền lương là 71,465 % trên lợi nhuận chưa lương, cụ thể như sau :
Số dư quỹ lương 2011 chuyển sang
: 5.369.190.608 đồng.
Quỹ lương được trích năm 2012
: 19.443.197.357 đồng.
Quỹ lương thực chi năm 2012
: 20.745.822.800 đồng.
Số dư quỹ lương chuyển sang năm 2013
: 4.066.656.165 đồng.
Thu nhập bình quân năm 2012
:
9.060.528 đồng.
+ Quỹ lương của Ban Giám đốc và KTT
Quỹ lương của Ban Giám đốc & KTT đầu kỳ :
394.892.931 đồng.
Quỹ lương được trích năm 2012
: 1.275.000.000 đồng.
Chi quỹ lương năm 2011 chuyển sang
:
394.892.931 đồng.

Quỹ lương đã ứng năm 2012
:
860.949.391 đồng.
Số dư quỹ lương chuyển sang năm 2013
:
414.050.609 đồng.
* Kế hoạch trích lập quỹ lương năm 2013 :
+ Quỹ lương của công ty
Căn cứ thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005.
Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2013

Trang

4


Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 - căn cứ định mức năng suất lao
động từng khâu sản xuất - Qui định tiền lương tối thiểu và các qui định hiện hành.
Công ty xây dựng quỹ lương kế hoạch năm 2013 theo nguyên tắc tiền lương gắn liền
với hiệu quả sản xuất kinh doanh, Quỹ lương được trích lập theo phương pháp tỉ lệ
% trên lợi nhuận chưa lương
Lợi nhuận chưa lương kế hoạch 2013
:
22.702.665.600 đồng.
Quỹ lương kế hoạch năm 2013
:
16.702.665.600 đồng.
Tỉ lệ tiền lương trên lợi nhuận chưa lương
:
73,57 %.

Tổng số lao động kế hoạch năm 2013
:
226 người.
Tiền lương bình quân
:
6.158.800 đ/người/tháng.
Đại hội thông qua mức trích tỉ lệ tiền lương trên lợi nhuận chưa lương năm
2013 là : 73,57%.
+ Qũy lương của Ban Giám Đốc và KTT :
Quỹ lương của Ban Giám đốc & KTT đầu kỳ :
414.050.609 đồng.
Quỹ lương của B.Giám đốc & KTT năm 2013 :
1.128.960.000 đồng.
Được tạm ứng tối đa không quá 70% quỹ tiền lương trên, phần còn lại được
thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh
doanh của Công ty.
Trường hợp không đạt được chỉ tiêu lợi nhuận, chỉ tiêu năng suất lao động.
Công ty phải trừ lùi quỹ tiền lương thực hiện theo qui định tại điểm a, khoản 4, mục
III Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày
05/01/2005.
Nếu sản xuất kinh doanh bị lỗ, Công ty phải hưởng lương cơ bản theo Nghị
định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 nhân với mức lương tối thiếu vùng do
Nhà nước qui định.
+ Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2012 :
Căn cứ Nghị quyết đại hộ 2012, công ty đã thực hiện thanh toán thù lao cho Hội
đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau :
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị
:
1.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị

:
800.000 đồng/tháng.
- Trưởng ban Kiểm soát
:
800.000 đồng/tháng.
:
500.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát
:
500.000 đồng/tháng.
- Thư ký Hội đồng Quản trị
- Ngoài ra, theo từng phiên họp định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu công việc, các
thành viên HĐQT, BKS sẽ được hưởng thêm một mức phụ cấp tham gia hội
họp cố định là 100.000 đồng/lần họp.
+ Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm
2013 :
Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2013

Trang

5


Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như mức qui định điều chỉnh
lương của Nhà nước. Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét thông qua mức chi trả
thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kirểm soát năm 2013 như sau :
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị
:
2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị

:
1.600.000 đồng/tháng.
- Trưởng ban Kiểm soát
:
1.600.000 đồng/tháng.
:
1.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát
:
1.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký Hội đồng Quản trị
200.000 đồng/lần họp.
- Mức phụ cấp tham gia hội họp :
3 - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau :
Nội dung

Số lượng

Số lượng bao PP sản xuất, tiêu thụ

16.000.000 chiếc

Doanh thu

80.000.000.000 đồng

Lợi nhuận

6.000.000.000 đồng

Nộp ngân sách

4.000.000.000 đồng

4 - Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty theo mẫu hướng dẫn mới được qui định
tại Thông tư số 121/2012 TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính
qui định ban hành điều lệ áp dụng cho các công ty đại chúng.
Đại hội đồng cổ đông Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty CP Bao bì Tiền
giang. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị xem xét soạn thảo và ban hành điều
lệ mới theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (áp dụng cho Công ty đại chúng).
5 - Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II năm
2008 – 2012 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ III năm 2013 – 2017.
. Kết quả thực hiện nhiệm kỳ II năm 2008 – 2012 như sau :
STT

CHỈ TIÊU

ĐVT

2008

2009

2010

2011

2012

T.Cộng

B/Q

1

Sản lượng sản xuất

cái

15.254.533

13.805.500

16.770.360

19.073.210

18.771.578

83.675.181

16.735.036

2

Sản lượng tiêu thụ

cái

15.074.088

14.531.301

17.749.066

18.591.273

18.819.670

84.765.398

16.953.080

3

Doanh thu

tr.đồng

78.346

57.885

76.113

109.345

103.235

424.924

84.985

4

Lợi nhuận

tr.đồng

7.075

5.058

4.408

5.914

7.599

30.054

6.011

5

Tỉ suất LN/DT
Tỉ suất LN/Vốn
Đầu tư

%

8,11%

8,74%

5,79%

5,41%

7,36%

35,41%

7,08%

%

59,45%

42,50%

37,04%

49,70%

63,86%

252,55%

50,51%

Cổ tức

%

20%

20%

20%

25%

43%

128%

26%

6
7

Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2013

Trang

6

8

Nộp ngân sách

tr.đồng

3.852

1.782

4.471

5.239

7.751

23.095

4.619

. Định hướng phát triển nhiệm kỳ 2013 – 2017:
a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
- Tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao chất lượng bao pp dệt, đáp ứng kịp thời
nhu cầu bao đóng gạo xuất khẩu cho Tổng công ty Lương thực Miềm nam, xúc tiến
các hoạt động tiếp thị để khai thác thị trường bao gạo từ các đơn vị thành viên trong
Hiệp hội lương thực Việt Nam.
- Khai thác tối đa thi trường tiêu thụ ngoài ngành, linh hoạt trong công tác tiếp
thị chăm sóc khách hàng, phấn đấu giữ được 100% khách hàng truyền thống và mở
rộng thêm các khách hàng mới.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, cũng cố tăng cường hiệu

quả bộ máy quản lý, nâng cao tay nghề công nhân sản xuất và nhân viên kỹ thuất sửa
chữa.
- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu số lượng sản xuất và tiêu thụ đạt 100% chỉ tiêu
kế hoạch năm kế họach. Ổn định thu nhập cho người lao động, phấn đấu tăng thu
nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước. Nghiên cứu cải tiến sửa chửa, bảo trì
máy móc thiết bị, ổn định chất lượng và tuổi thọ máy móc thiết bị.
b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
- Từng bước đầu tư mới dây chuyền công nghệ bằng máy móc thiết bị tiên
tiến, hiện đại; đào tạo thu hút đội ngũ công nhân thành thạo với nghề, khả năng tiếp
thu nhanh công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu sản xuất ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu
củ thị trường trong thời gian tới.
- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bằng chính sách thu hút, đào tạo,
phân phối và sử dụng một cách hiệu quả.
- Xây dựng một cơ chế lãnh đạo, quản lý mới một cách hệ thống, bài bản, tiếp
thu các tri thức kinh doanh hiện đại; Nâng cao năng lực quản trị đạt tầm chuyên
nghiệp.
- Đẩy mạnh việc nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới vào đầu tư, sản xuất
kinh doanh.
- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, xây dựng thương hiệu
TIGIPACK thành một thương hiệu mạnh trên thị trường.
Với tình hình phát triển chung của ngành và thế giới như trên, định hướng
phát triển của Công ty là phù hợp. Sản phẩm của Công ty đáp ứng nhu cầu phát triển
ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Công ty luôn sẵn sàng ở thế
hội nhập vào nền kinh tế thế giới.
Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 20082012 và định hướng giai đoạn 2013-2017 của Công ty cổ phần CP Bao Bì Tiền
Giang.

Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2013

Trang

7


Điều 5 : Đại hội đã bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm
kỳ 2013 – 2017 kết quả như sau :
1. Hội đồng Quản trị :
Stt
1
2

3
4
5

Tỉ lệ % so với
Họ và tên
Chức vụ
tổng số CP
tham dự
Ông Nguyễn Ngọc Nam Chủ tịch HĐQT
118,36
Ông Lê Tấn Thành
Thành viên HĐQT
102,75
kiêm Giám đốc
Công ty
Ông Võ Thanh Tòng
Thành viên HĐQT
101,45

Bà Nguyễn Thị Thanh
Thành viên HĐQT
90,11
Vân
Bà Lê Thị Kim Hiếu
Thành viên HĐQT
84,86

Kết quả
Trúng cử
Trúng cử

Trúng cử
Trúng cử
Trúng cử

2. Ban kiểm soát :
Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Tấn Hưng

2
3

Ông Lâm Anh Tuấn
Ông Trần Văn Tưởng

Trưởng ban
Kiểm soát
Thành viên
Thành viên

Tỉ lệ % so với
tổng số CP
tham dự
95,90

Trúng cử

88,28
114,48

Trúng cử
Trúng cử

Kết quả

Điều 6 : Điều khoản thi hành :
Các Ông (Bà) Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các cổ
đông của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết
này và tổ chức triển khai thực hiện theo qui định của Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì
Tiền Giang.
TM . ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Nam
Nơi nhận :
. HĐQT & BKS Cty CP BB TG.
. B Giám Đốc.
. Phòng ban Cty.
. Lưu văn thư-Thư ký.
Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2013

Trang

8