Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Căn cứ:
-

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

-

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày29/06/2006;

-

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;

-

Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2013 của Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1.

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý
kinh doanh của Công ty năm 2012 (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chủ
yếu sau:
Chỉ tiêu

Đơn vị
tính
m3

- Sản lượng nước tiêu thụ
- Doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ
- Gắn mới đồng hồ nước
- Lợi nhuận trước thuế

đồng

Kết quả thực
hiện năm 2012

Đạt tỷ
lệ (%)

38.200.000

37.747.392

98,81

332.082.000.000

337.699.326.99
6

101,69

300

440

146,66

28.000.000.000

31.495.066.952

112,48

20,58

22,71

110,35

99,93

99,93

100,00

Cái
đồng

- Tỷ suất lợi nhuận trước
thuế/ vốn chủ sở hữu

%

- Tỷ lệ hộ dân được cấp
nước sạch

%

Điều 2.

Kế hoạch
năm 2012

Thông qua Định hướng phát triển năm 2013 (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ
tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu như sau:
Chỉ tiêu

Sản lượng nước tiêu thụ
Doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ

ĐVT
m3
đồng

Thực hiện
năm 2012

Chỉ tiêu kế
hoạch năm 2013

Tỷ lệ %

37.747.392

38.000.000

100,66

337.699.326.996

365.445.000.000

108,21

1


Thực hiện
năm 2012

Chỉ tiêu kế
hoạch năm 2013

Chỉ tiêu

ĐVT

Tỷ lệ thực thu tiền nước
đương niên

%

99,30

≥ 99,00

Tỷ lệ hộ dân được cấp
nước sạch

%

99,93

100

100,07

đồng

31.495.066.952

32.000.000.000

101,60

%

(dự kiến) 13,5

13,5

100,00

Lợi nhuận trước thuế
Cổ tức

Tỷ lệ %

Điều 3.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán
độc lập (Tài liệu đính kèm).

Điều 4.

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tình hình
sản xuất kinh doanh năm 2012 (Tài liệu đính kèm).

Điều 5.

Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm
2012 (Tờ trình đính kèm) với các chỉ tiêu trích lập quỹ và chia cổ tức năm
2012 như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính

:

2.436.701.916 đồng, chiếm tỷ lệ

10,00%

- Quỹ đầu tư phát triển

:

4.413.253.798 đồng, chiếm tỷ lệ

18,11%

- Quỹ khen thưởng

:

2.924.042.300 đồng, chiếm tỷ lệ

12,00%

- Quỹ phúc lợi

:

1.462.021.150 đồng, chiếm tỷ lệ

6,00%

- Quỹ thưởng Ban quản lý,
điều hành

:

495.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ

2,03%

- Cổ tức (13,5% /mệnh giá)

:

12.636.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ

51,86%

Điều 6.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (Tờ trình đính
kèm).

Điều 7.

Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 (Tờ trình
đính kèm), lấy mức thù lao năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
để tạm ứng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2013, cụ

thể như sau:
-

-

Thù lao cho Hội đồng quản trị:
+ Chủ tịch HĐQT

: 4.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên HĐQT

: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao cho Ban kiểm soát:
+ Trưởng BKS

: 2.500.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên BKS

: 1.500.000 đồng/người/tháng.

2


Điều 8.

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông
Lê Dũng kể từ ngày 26/4/2013 (tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết

miễn nhiệm) và bầu bổ sung bà Phạm Thị Thanh Vân làm thành viên Hội đồng
quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Điều 9.

Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức triển
khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)
TRẦN CÔNG THANH

3