Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

TRẦN THỊ
HOÀNG
ANH
COI..]G

DICH

TY CF KTVFI E*ANH

w- cAo cAr nAu xrrf wpr

ceF{c EIGA xA Hqr cFru F{GEria
r+AM

s6: l$* nqq-Er{DCE-pvcR

EQc lgp

Hd Ni.i,

wpr

Digitally signed by: TRẦN THỊ
HOÀNG ANH
DN: CN = TRẦN THỊ HOÀNG
ANH C = VN O = CÔNG TY
CỔ PHẦN KINH DOANH
DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ
VIỆT NAM OU = Phòng Công
bố thông tin
Date: 2014.06.27 11:02:13 +

08'00'

rqAM

- Tt5 do - Hanh phrie

"Sdy&6rhd"e

€ nam 2014

NGHX QUYET
B4r E{*{ SCNG CO DoNG ?r{rIOl{G r{rEN XAm ZOr+
COroC TY CF KTNH DOA}{H EICH \.U C,AO CAP

-

EAU

Nf VrNT I{,dM

ct

LuAt dcanh nghiQp sO 6OZZOCS/QH1i do Qu6c hdi mrdc CQng hoi x6 h6i chu
nghia Vi6i Nam ban hinh ngity 29l1tl2At)5;
Can

-

C[n cu DiAu IQ Cong ry CO ph6n Kinh doanh Dich v-p cao cdpDdu ]chi Vi6t Nam;
Cdn cu' Bi6n bAn hop Eai hdi

doanh Dfch vp caa cdp DAu khi viQt Nam s6: ,ts8-DrmCE-pvCR ngity 26,512afi:

QUYET NGHI:
Eiiiu 1: Thdng qua Nghi quy6t vO tni6n cOng ty c6 ph6n Kinh doanh Dlch vg cao c6p Diu kh{ viQt Narn ngiy
26162t14 vd cdc vdn cld sau:

1'

'

'

Th6ng qua 86o c5o d6nh gi6ho4t d6ng cria HQi d6ng quin tri C6ng fy nam
2013 vd dinh hucrng ndm 2014 nhu trong Biio c6o sa ZLIPVCR-HDQT
ngdy 111612014.

2.

3.

Th6ng quablo c6o thuc hi6n k6 hoach sdn xuAt kinh doanh ndm2013,xdy
drmg muc ti6u, phuorng hu6rrig kd hoach S)(KD d6n ndm 2017, chi ti6t KC
hoach sAn xuAt kinh doanh ndm 2A14, co ch6 luong thuong cho CBCNV vd
Ban di6u hdnh nhu trong To trinh s6 2281TTr-PVCR ngdy 1110612014.
Th6ng qua b6o c6o vd phucrng 6n su dung v6n chu so hiru ddn ngiy 3 ll12l20r3; Ktl ho4ch su dpng v5n va
phucrng 6n thu x6p v6n d6n ndm 2017 theo Td trinh sO ZZifiTI-PVCR ngdy

rU06t20t4

4. Th6ng qua B6o c6o cira Ban ki6m sorit vd viQc ki6m tra vd gi6m sd.t ho4t
dQng cta c6ng ty trong ndm 2013 nhu trong Birc cin ngdy 1u6r2014.
5. Th6ng qua 86o c6o tdi chinh n6m 2013 cira C6ng ty PVCR dd dugc ki0m
toiin.

6.

Th6ng qua thu lao cria HDQT, BKS vd Gi6m d6c ndm 2013 nhu trong To
trinh s6 217 /PVCF.-FDQT ngdy 1 Il 6l2ot4.

7. Th6ng qua k6 hoach mirc thi iao ciia HDQT, BKS vi thu nhap Girim
ndm2074 nhu trong

Tcy

trinh s6 ZtgfpVCR-HEeT ngdy i U6l20t4

d5c


8'

Th6ng qua vi6c iua chon don vi kioni torin 86o
c6o rdi chinir ndm 2014 nhu
rrong Tcr trinh sa zzttpvcR_IDQT ngdy i I/612A14.
9. Th6ng qua vi6c chuy6n tru scv C6ng vd sua a6i oreu.lQ
c6ng ry do thay
aoi aia chi nhu trong To trinh s6 zzircrr-pvcR
ngay fitetiaru.
10, Th6ng qua vi6c bau Ong Nguy6n Tuan

Anh- Gi6; d6c c6ng idm thanh
vi6n IIDQT vi gi& chirc i,u Chir tich ki6m Gi6m
d6c C6ng 6y nhu trong To
trinh s6 22OITDeT_PVCR ngdy 1 t/06/2A14.
11'Th6ng qua vi6c ph6 ciuydt di6u chinh Du 6n
dAu tu" thu x6p i,6n tri6n khai
xay dung 02 Du 6n: Du 6n CTi0-1i vdn phil,
Ha E6ng, I{a N6i vd Dg 6n
CT15 Vi6t FIung. Long Bi€n, Hd N6i nhu rrong
To trinh s6 2zz/TTr-pyCR
ngiy 1 r/05/zor4 vh riy quyen cho H6i d6ng quan tri c6ng
ry quyet dinh v6
vi6c vay ng6n hing OC trien khai hai du 6n tr6n.
i2' Th6ng qua vi6e giao n*hiQm vu vir dinh huong ph6t
tri6n df,i vcyi rrung tam

f

f

x6y lap cira c6ng

u rlu

trong Td trinh ;o 223/HDQT-FVCR rrgdy
tt/06120r4 vh iry quya: cho H6i d6ng qu6n tri c6ng
ry quy6t ainr, ,]e.
thanh rpp cong v x6y rip hoac g6p v6n uao c6.
c6ng ry kh6c phu hgp v6,
diau ki6n thuc t6 vd phan v6n g6p cua pvcR tai

c6ng ry xay rip kh6ng vuqr
qua2A {,d6ng.
13. Th6ng qua chir trucmg g6p v6n vdo
c6ng ty cp c6ng nghiQp ThdngHdi nhu

trong Td trinh s6 ntrcrr-IlDer-pvcR ngdy 1216/2014.
14' Th6ng qua vi6c ph6 duy6t, diOu chinh
c6c Du anbdtdQng

san cua c6ng ty
nhu trong Td trinh so ztgnmer-pvcR ngdy 1 r/06/2ar4.
15. Th6ng qua phuorig 6n chuy6n nhuong
c6 phan c6ng ry pvcl vd mua c6

phan c6ng

fy My Kh6.nhu hong To fi-inh s6-22',9rrrr-pvcR

ngdy
110612014 vd riy quyan HQi d6ng qu6n tri c6ng
ty quy6t dinh thuc hiQn vd
brio c6o k6t qu6 rrong ky Eai h6i t6i.

Di6u 2: Dai hqi tl6ng c6 a6ng c6ng ty c6 phAaKinh
doanh Dich vg cao c6p Diu khf
vi$t Nam giao cho r{Qi tl6ng quin tr! cOng ty crn cf.c{c
nQi dung tr6n tri6n khai
thr;c hiQn theo ching c6c quy dinh cria phrip ruflt
hiQn hinh vi quy rlinh cfia C6ng ty.
Di6u 3: Ngh! quy6t niy c6 higu Iuc k6 t& ngiy ky.Hoi tt6ng quin

rri c6 rr6ch nhi6m
td chric, chi rl4o Gi:im rliic C6ng fy thEc hiQn c6c
nQi dung cria b6n Ngh! quy6t niy.
Noi nhfrn;

-frtr-

- C6c c6 d6ng PVCR;
- HEQT, BKS, BGE;
- Luu VT.

TM. EAr Hgr DONG

c0 n6uc

K-eE{6
;-ozc4#G-ty\
rrvr oonrur

AD*

orci

y6n Tudn Anh