Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 14-9-2010 - Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

TAp DoAN DAu KHI Quae GIA VIl~TNAM
CONG TY CP KINH DOANH
DJCH VT) CAO cAp DAu KHI VI~T NAM
S6:

(f41

CONG HOA. xA HOI CHU NGHIA VI~T NAM
DQc l~p - T\f do - H~nh phuc

Quang Ninh, ngay

INQ-PVR - DHDCD

11thang 9 nam 2010

NGH1QUYET
V/v: Phe duy~t phuO'ng an d~u tu DlJ an CT10-11 thuQc T6 hgp chung cu cao t~ng
va dich Vlf thuO'ng m:;tiVan Phli, Khu do thi mai Van Phli,
qu~n Ha Dong, thanh ph6 Ha NQi

D~I H<)I DONG CO DONG
CONG TY CP KINH DOANH DJCH Vl) CAO

cAp DAu

KHI VI:¢T NAM

-

•.

••. nuac Cong hoa xii hoiLQ··c5~054
,,'
CuNG 1
Can cu Luat
doanh nghiep s6 60/2005/QH11 do Qu6c hoi
chu nghla Vi~t Nam ban hanh ngay 29/11/2005;
Q~'
c6pH,1

-

Can cu Dieu I~ sua d6i b6 sung cua Cong ty C6 ph~n Kinh doanh Dich

Vlf

cao cft :

D!;~N:VDC~

D~u khi Viet
hoi
~. VIET
D~U N,
K
•. Nam dii duO'cDai
..
. d6ng c6 dong thong qua• ngay 12/03/2010,'
.'rCan cu giay chung nh~n dang ky kinh doanh Cong ty so 0500547376 do So' Ke :1 ho:;tch D~u tu tinh Quang Ninh cftp sua d6i ngay 25 thang 3 nam 2010;
-

Can cu vao Nghi quy@t s6: 572INQ-PVR-HDQT

ngay 05 thang 8 nam 2010 cua

HDQT PVR ve vi~c thong qua phuO'ng an d~u tu Dv an CT10-11 thuQc T6 hgp
chung cu cao t~ng va dich Vlf thuO'ng m:;tiVan Phli, Khu do thi mai Van Phli, qu~n
-

Ha Dong, thanh ph6 Ha NQi;
Can cu Bien ban ki€m phi@uxin y ki@nc6 dong b~ng van ban s6::UQIBB-PVR-ngay

.,43.../....3....
./2010.

QUYETNGHI:
Di~u 1: Thong qua phuO'ng an d~u tu Dv an CT1 0-11 thuQc T6 hgp chung cu cao t~ng
va dich Vlf thuO'ng m:;ti Van Phli, Khu do thi mai Van Phli, qu~n Ha Dong, thanh ph6
Ha NQi:
1. Ten d\f an

: Dv an CT10-11

2. Chii d~u to'

: Cong ty PVR va cac d6i tac cua PVR (n@umua I:;tiph~n v6n g6p
cua PVR).

3. M\lc tieu d~u to' : Tri€n khai t6t va Ia
2010.

cO'

So' d€ hoan thanh k@ho:;tch SXKD nam

4. Dja di~m D\f an : Khu do thi mai Van Phli, qu~n Ha Dong, Ha NQi.

1


5. NQi dung va quy rnB d§u to' xay d\l'ng:
STT

cAc CHi TIEU QUY HO~CH

DO'n V!

Gia trj d\l' ki~n

1

Di~n tich d~t xay dVng

7.023

2

Di~n tich xay dVng

3.490

3

M~t dQxay dVng

%

~49,7
.......•.

4

H~ so

Slr

.....................................................................................................

d\lllg
d~t
-

Ifm

13,7

"

5

C~p cong trinh

cap

I

6

Lo~i nha

nha

Chung cu k~t hQ'PTTTM

7

S6 t~ng n6i

t~ng

39+41

8

S6 t~ng h~m

tang

02+03

9

T6ng di~n tich san xay dVng

109.685

9.1

T6ng di¢n tich scm tdng n6i

96.191

9.2

T6ng di¢n tich san tdng hdm

13.494

,

Chi~u cao t6i da

10

m

11

San phAm cua cong trinh

11.1

T6ng ch6 a6 xe 0 to trong nha cua
cong trinh

11.2 Di¢n tich kinh doanh
--_.
-_._ _-_
_._-_
..

_._ ..__

TTTM

_

----f-- ..

.

148,2

ch6

600

m2

7.955

11. 3

Di¢n tich kinh doanh din h9 cao cap

m2

62.088

11.4

T6ng sb din h9 cao cap

din

580

6. Tang rnrrc d§u tu' va ngu6n v6n d§u to':

_

_

6.1. T6ng mtrc d~u tu dv ki~n nhu sau:

- _
--_ -_
__-_
__---

_._
_

,.- _-_Gia
_ .-_
_....._
___ _
__ _
_--_
_--_
_-_
.._-_._-_._
_-_
__- ___-_
.._-_
__-_
..
XD
tu1.454.542.839.700
van
Chi
thai
XD
DO'n
168.750.000
tu
khac
Iffi
thi~t
trong

an
Dv
d6ng
trj
NQi
V!
(1+2+
...+8)
1O%x(1+2+3+4+5)
QLDA
dlJ
(d6ng)
dung
xay
phi
dVng
771
d6ng
d~u
109.890.000.000
24.563.000.000
d6ng
phong
phi
92.285.600.000
d6ng
vay
chuy~n
(t6i
gmn

d6ng
49.398.490.000
390.000.000.000
d6ng
bicQng
d6ng
da)
nhuQ'ng
STT
... ._

..............................................
....
.................
...............................•.....•.
............................................
...............................•••••••
...........................
......
.............
......................
......................
.•.••..•...•.........
...........................................
................................
..............
........................................
..................
.........
........................

...................................
.....
...........
...................................................
_...................
..........•......
_•....•.....•..••
......
...........................................................
.........................................................................•......
...............
.......................
........
_.................
......
_ .......
.._
........................
_...............
.._
...
.. .....
...........
.................
..............
__
.........................
.........
..............
__...........

.............................
...... ........
........
.. _ ........
....
.....................
.. ... ... .......................
....
..
..................................................
....... ............
........
..........
.....
......................•...................•.......................................................................
.....................
..............
................

5

._-

2

7.397.500.000
9.839.500.000

_

.


6.2. Ngu6n v6n dfru tu dlJ ki~n.
Ngu6n v6n dfru tu bao g6m:
+ V6n chu sa huu, ngu6n v6n huy dQng hqp phap

+ V6n yay ngan hang.
STT
1

3,40%
16,49%
919.718.018.000
239.926.341.
49.398.490.000
100,00%
289.324.831.000
63,23%
19,89%
245.499.990.700
16,88%
GhiTy
tri
1.454.542.839.700
l~ 000
DO'n vi
Nguan
vBn

d6ng
a6ng
dang
a6ng

T6ng c<)ng (1+2+3)

2
3

3.1
3.2

4
3;>
~

&..(\
....•.

7. Hinh thrrc t6 chrrc thl)'c hi~n va hi~u qua kinh t~ cua dl)' an.
7.1. Hinh thuc t6 chuc thlJc hi~n:

'j

'0

'/H

'"0

/r CAP :

~

Chu dfru tu la PVR (ho~c Ban di€u ph6i BCC) trlJc ti~p quan ly dlJ an thong qua ~~~c;~
Ban quan ly dlJ an ho~c mQt hinh thuc quan ly dlJ an va kinh doanh ma phap lu~t cong ~
nh~n.
7.2. Phuong an kinh doanh va hi~u qua kinh t~ cua dlJ an:
PVR se ti~n hanh kinh doanh v6n, san phfrm, ban ho~c cho thue phfrn di~n tich
co th~ kinh doanh ma phap lu~t cho phep d~ d~t duqc hi~u qua kinh t~ cua dlJ an nhu
sau:
DON
Thai
h~n
thu
h6i
v6n
NQIDUNG
Hi~n
gia
doanh
h~
s6
thu
thu
truac
chi
thu~
(NPV)

25
nam
v~n
hanhd6ng
Chi
Su~tphi
thu
v~n
lqi
hanh
nQi
t~i
binh
(IRR)
quan
hang
nam
thu
GIA
hang
TRJ
nam
T6ng
lqi
nhu~n
sau
thu~
sau
2525
nam

v~n
hanh
Lqi
nhu~n
binh
quan
sau
25sau
nam
v~n
hanh
17,07%
%
STTDoanh
chi
phi
truac
thu~
trong
nam
v~n
hanh
1.370.914.719.116
21.532.765.595
7.237.500.021
202.650.000.601
48.961.239.968
67.444.923.884
1.686.123.097.110
d6ng

VJ

3


9.1

ThiJi gian thu h6i v6n eo tinh t6'i h¢ s6 ehiit kh6u

8 nam 8 thimg

9.2

ThcJ'ihc;znthu h6i v6n nhiJ l(J'inhuqn va kh6u hao

4 nam 4 thang

10

Muc doanh lqi v6n dfru tu (T6ng LN/TMDT)

Ifrn

0,14

11

Ty l~ lqi nhu~n va doanh thu (LNIDT)

Ifrn

0,12

DHDCD giao cho HDQT cong ty dam phan, quy~t dinh mai cac d6i tac gap
v6n cling PVR th\Ic hi~n d\I an d~ chia se rui ro, dam bao tinh thanh khoan cua d\I an
va Slr d\lllg v6n co hi~u qua nh~t.
8. Ti~n dQ th\fC hi~n cua d\!' an:
D\I ki~n d~n 15/9/2010:

Hoan thanh vi~c chuy~n nhuqng (ho?c hqp tac). Kh6'i

cong xay d\Ing van cu6i thang 912010. Hoan thanh dua cong trinh van Slr d\lllg sau 36
thang thi congo
Di~u 2: DHDCD uy quy~n cho HDQT va T6ng giam d6c cong ty th\Ic hi~n cac cong
vi~c sau:
-

Uy quy~n cho HDQT Cong ty thay m?t DHDCD phe duy~t va chi d';lo PVR th\Ic
hi~n cac buac ti~p theo d~ tri~n khai D\I an theo dung cac quy dinh hi~n hanh cua
Nha nuac v~ Quan 1;' Dfru tu va Xay d\Ing.

-

Trong truang hqp PVR tim ki~m duqc cac d6i tac tham gia gap v6n, tri~n khai d\I
an ngay tu giai dO';lndfru d~ cling chia se lqi nhu~n ho?c rui ro (n~u co), D';li hQi
d6ng c6 dong uy quy~n cho T6ng giam d6c quy~t dinh d~ dam bao hi~u qua cua dlJ
an va thu h6i v6n cho PVR trong thai gian ng~n nh~t.

Di~u 3. Nghi quy~t co hi~u l\Ic k~ tu ngay kY. HDQT co trach nhi~m t6 chuc, chi d';lo
Cong ty th\Ic hi~n cac nQi dung cua ban Nghi quy~t nay.

No'i nh9-1t :

TM. D~I HQI DONG CO DONG
CHU TJCH HDQT

- Cae e6 dong PYR;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Mr Tung (dS CBTT);
- Luu VT.

Vii Tr~)llg Toan

4