Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------Hạ Long, ngày 02 tháng 4 năm 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
QUẢNG NINH
Số: /2011/NQĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH
Căn cứ:
- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.
- Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông công ty CP Sách và Thiết bị trường học
Quảng Ninh cùng ngày.
Ngày 02 tháng 4 năm 2011, tại hội trường Trường Tiểu học, THCS, THPT Văn
Lang, địa chỉ đường Văn Lang phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng
Ninh, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh được tổ chức với
sự tham gia của 83 cổ đông, đại diện cho 1.125.100 cổ phần chiếm 83,3% cổ phần có
quyền biểu quyết của công ty.
Đại hội nhất trí thông qua và nghị quyết các vấn đề sau:
Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động
sản xuất kinh doanh năm 2010 đã được công ty kiểm toán và kế toán
AAC kiểm toán như sau:
1.1Kết quả kinh doanh năm 2010:
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

46.588.042.298 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN:

3.945.956.977 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN:

3.200.079.182 đồng.

1/3


1.2 Phng ỏn phõn phi li nhun sau thu TNDN nm 2010:
- Tr c tc 16% vn iu l:

2.160.000.000 (bng 67.5% LNST)

- Trớch Qu u t phỏt trin:

160.003.959 (bng 5% LNST)

- Trớch Qu b sung vn iu l:

128.003.167 (bng 4% LNST)

- Trích thởng Ban điều hành :

96.000.000 (bng 3% LNST)

iu 2: Thụng qua quyt toỏn tin thự lao Hi ng qun tr v Ban kim soỏt
cụng ty nm 2010, ó chi 99.000.000 đ.
iu 3: Thụng qua chỉ tiêu k hoch sn xut kinh doanh v phng ỏn phõn
phi li nhun sau thu nm 2011 nh sau:
3.1 Cỏc ch tiờu chớnh:
- Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v: 48.000.000.000.
- Li nhun sau thu TNDN:

3.300.000.000.

- T l tr c tc:

16% vn iu l.

3.2 Phng ỏn phõn phi li nhun sau thuế nm 2011 nh sau:
- Tr c tc vi t t 16% vn iu l;
- Trớch Qu u t phỏt trin: 5% li nhun sau thu;
- Trớch Qu b sung vn iu l: 4% li nhun sau thu;
- Trớch thng ban iu hnh cụng ty: 3% li nhun sau thu nu t ch tiờu
doanh thu v li nhun sau thu;
- Phần còn lại sau khi trích các quỹ trên là kinh phí khen thởng phúc lợi đợc
thực hiện theo quy chế của HĐQT Công ty.
Điều 4: Thông qua kế hoạch chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011
bằng 3% lợi nhuận sau thuế.
iu 5: La chn n v kim toỏn cho cụng ty nm 2011 l Cụng ty kim toỏn
v k toỏn AAC.
iu 6: Min nhim chc danh thnh viờn HQT ca ụng Vũ Đình Trúc và
chấp thuận bổ nhiệm Bà Đàm Thị Thanh Thủy là thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2008-2012 do HĐQT Công ty đề nghị.
2/3

Điều 7: Đại hội thông qua phơng án phát hành cổ phiếu thởng để tăng vốn
điều lệ thêm 20%(bằng 2,7 tỷ đồng tơng đơng 270.000 cổ phiếu), cổ
tức của số cổ phiếu này đợc trả từ lợi nhuận năm 2012 (trả từ năm
2013). Đại hội giao cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thích
hợp để phát hành sao cho có lợi về giá cổ phiếu và hoạt động tài
chính của Công ty.
iu 8: Ch tch Hi ng qun tr kiờm Giỏm c cụng ty.
iu 9 : Ngh quyt ny cú hiu lc k t ngy 02 thỏng 4 nm 2011
i hi ng c ụng cụng ty giao cho Hi ng qun tr cụng ty CP sỏch v
thit b trng hc Qung Ninh cú trỏch nhim t chc thc hin cỏc ni dung
ca Ngh quyt.
*

*

*
Ngh quyt c gi cho tt c cỏc c ụng ca cụng ty CP Sỏch v thit b
trng hc Qung Ninh qua website: www.sachquangninh.vn
I HI NG C ễNG
CễNG TY CP SCH V TBTH QUNG NINH
T.M ON CH TCH
CH TCH HQT

V Th Bõn

3/3