Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 29-03-2011 - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng

CễNG TY C PH N SCH V THI T B
TR
NG H C N NG

-----------------------S : 19/NQ/H QT

C NG HềA X H I CH NGH A VI T NAM
nỷh phuù
c
ọỹ
c lỏpỷ - Tổỷdo - Haỷ
----------------------------

NGHậQUY
T CU
A Hĩ
I ệ
NG QUA
N TRậ
H i ngqu ntr Cụngtyc ph nSỏchvThi tb Tr ngh c N ngnhi mk 2007
- 2012h pvo lỳc 14 gi ngy16 thỏng 03n m2011;
T iv nphũngCụngtyc ph nSỏchvThi tb Tr ngh c N ng
S 78B ch ng,thnhph N ng
Thnhph nthamd : 5thnhviờnH i ngqu ntr .G m:
1. ngNGUY NV NC N,Ch t chH i ngqu ntr
2.BTR
NGTH H O,
Phúch t chH QT
3.ngH H UKH I,
ThnhviờnH QT
4. ngLM NH,

ThnhviờnH QT
5. ngHONGNG CL C,
ThnhviờnH QT.
Thnh ph n m i d : 3 thnh viờn Ban ki m soỏt. G m:
1.ngHU NHNGUYNV N,
Tr ngbanki msoỏt
2. BKI UTH KHNHPH
NG, ThnhviờnBanki msoỏt
3. ngKH NGT NH,
ThnhviờnBanki msoỏt
Cỏc thnh viờn d h p xemxộtb tili uchu nb cho i h i ngc ụngth ng
niờn 2011; hi ntr ngti nvayvlisu tvayc aCụngty; th olu núnggúpki nvi n
th ngnh trangh quy t v cỏcv n sau:
1. Thụngquad th oBỏocỏoth chi nk ho chs nxu tkinhdoanhvphnph il inhu n
n m 2010 cgúps a ib sung trỡnh
ih i ngc ụngth ngniờn 2011
v icỏcch tiờuch y unh sau:
Doanh thu
Litr cthu
Lisauthu
C t cn m2010phnchia
C t cn m2010 ng t1
C t ccũn chia ti p

82.305tri u ng
4.671tri u ng
3.596tri u ng
10,55%
5,50%
5,05%

2. Thụngquad th oK ho chs nxu tkinhdoanhvphnph il inhu nn m2011 c
gúpi uch nhb sung trỡnh
ih i ngc ụngth ngniờn2011 v icỏcch tiờu
ch y unh sau:
Doanh thu
Litr cthu
Lisauthu
C t c

73.000tri u ng
5.058 tri u ng
3.794 tri u ng
10,85%

1


3. Th ngănh tăth iăgianăch tădanhăsáchăc ăđôngăcóăquy năd ăđ iăh iăđ ngăc ăđôngăth
2011 vào ngày 04/04/2011.
Th iăgianăti năhƠnhăđ iăh iăđ ngăc ăđôngăth

ngăniênă2011:ă8ăgi ăngƠyă23/04/2011.

aăđi măti năhƠnhăđ iăh i:ăt ngă2,ăs ă78ăB chă
N iădungăch

ngăniênă

ng,ă ƠăN ng.

ngătrìnhăđ iăh i:

- Báoă cáoă k tă qu ă s nă xu tă kinhă doanhă n mă 2010ă vƠă Báoă cáoă k ă ho chă s nă xu tă kinhă
doanhăn mă2011.
- Báoăcáoăc a Banăki măsoát.
- ThôngăquaăK tăqu ăs năxu tăkinhădoanhăvƠăphơnăph iăl iănhu năn mă2010.
- ThôngăquaăK ăho chăs năxu tăkinhădoanhăvƠăphơnăph iăl iănhu năn mă2011.
4. Th ngănh tăhuyăđ ngăti năvayăcánăb ăcôngănhơnăviên,ălƣiăsu tăvayăcánăb ăcôngănhơnăviênăth pă
h nă 2%ăsoăv iă lƣiăsu tă vayă ng năh năNgơnăhƠngă uăt ăvƠăPhátă tri nă Chiă nhánhă ƠăN ng
theoăth iăđi măk ăt ăthángă3/2011.

THÀNHăVIểNăH QT

LÊ M NH

H

PHịăCH ăT CHăH QT

TR

THÀNHăVIểNăH QT

NG TH H O

H U KH I

THÀNHăVIểNăH QT

HOÀNG NG C L C

CH ăT CHăH QT

NGUY N V N C N

____________

NQ19/NQ/H QT

2