Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh

HĐQT CTY CP SáCH V TBTH
QUảNG NINH

CộNG Hòa Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: 04/2012-NQ/ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngy 25 tháng 3 năm 2012

NGHị QUYếT
ĐạI HộI ĐồNG Cổ ĐÔNG thờng niên năm 2012
CÔNG TY Cổ PHầN SáCH V THIếT Bị TRƯờNG HọC QUảNG NINH
-

Căn cứ Luật doanh nghiệp đợc Quốc hội nớc CHXHCN Việt Nam thông qua ngy
29/11/2005.

-

Căn cứ Điều lệ tổ chức v hoạt động của Công ty CP Sách v Thiết bị trờng học
Quảng Ninh.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách v Thiết bị trờng học
Quảng Ninh cùng ngy.
Ngy 25 tháng 3 năm 2012, tại Hội trờng Trờng tiểu học, THCS, THPT Văn Lang, địa
chỉ đờng Văn Lang phờng Hòn Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Đại hội đồng cổ
đông thờng niên Công ty CP sách v TBTH Quảng Ninh có sự tham gia của 63 cổ đông,
đại diện cho 1.095.820 cổ phần, tơng ứng 81,17% vốn điều lệ (Trong đó: Sổ cổ phần tham
dự trực tiếp l: 870.820 cổ phần, tơng ứng 64,5% cổ phần có quyền biểu quyết. Số cổ phần
tham dự thông qua hình thức văn bản l: 225.000 cổ phần, tơng ứng 16,67% cổ phần có

quyền biểu quyết.)
Căn cứ Luật doanh nghiệp Đại hội đủ điều kiện tổ chức.
Đại hội đã thảo luận các nội dung chủ yếu v đi đến thống nhất:
Quyết nghị
Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, báo cáo ti
chính (tóm tắt) đã đợc Công ty TNHH kiểm toán v kế toán AAC kiểm toán:
1 Kết quả kinh doanh năm 2011:
- Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ: 54.575.256.114 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:

3.395.469.554 đ


2 Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN 2011:
- Trả cổ tức 16% vốn điều lệ:

2.160.000.000 đ

- Trích quỹ đầu t phát triển 5% LNST:

169.773.000 đ

- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ 4% LNST:

135.819.000 đ

- Trích thởng Ban điều hnh 3% LNST:

101.864.000 đ

- Số còn lại trích quỹ khen thởng, phúc lợi:

828.013.554 đ

Điều 2: Về lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2010: Sau khi chi trả cổ tức, trích lập các quỹ v
thởng ban điều hnh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ tổ chức ngy 02/4/2011, số còn lại
dùng để trích quỹ khen thởng, phúc lợi.
Điều 3: Thông qua quyết toán tiền thù lao Hội đồng quản trị v Ban kiểm soát Công ty
năm 2011 bằng 3% lợi nhuận sau thuế l: 101.864.000 đ
Điều 4: Thông qua việc hủy phơng án phát hnh cổ phiếu thởng để tăng vốn điều lệ tại
Đại hội đồng cổ đông năm 2011. Đại hội đồng cổ đông nhất trí phơng án bổ sung vốn
điều lệ thêm 20% từ nguốn vốn thặng d v các quỹ của công ty theo nguyên tắc: Cứ 5 cổ
phần hiện hữu thì đợc nhận 1 cổ phần tăng vốn. Giao cho HĐQT xây dựng phơng án v
thực hiện trong năm 2012. Số cổ phần tăng thêm sẽ đợc trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế
năm 2012.
Điều 5: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh v phơng án phân phối lợi
nhuận sau thuế năm 2012 nh sau:
1. Các chỉ tiêu chính:
- Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ: 59.000.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 3.400.000.000 đ
2. Phơng án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 nh sau:
- Trả cổ tức với tỷ lệ 16% vốn điều lệ.
- Trích quỹ đầu t phát triển: 3 % lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ: 2 % lợi nhuận sau thuế.
- Trích thởng HĐQT công ty: 2% lợi nhuận sau thuế nếu vợt mức chỉ tiêu doanh thu v lợi
nhuận sau thuế năm 2012.


- Số còn lại sau khi trừ các quỹ trên dùng để trích quỹ khen thởng, phúc lợi của Công ty
Điều 6: Thông qua kế hoạch chi phí thù lao cho HĐQT v Ban kiểm soát năm 2012 bằng

3% lợi nhuận sau thuế.
Điều 7: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động v phơng hớng công tác năm 2012 của
Ban kiểm soát.
Điều 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2012 l Công ty TNHH kiểm toán v kế toán
AAC.
Điều 9: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.
Điều 10: Nghị quyết ny đã đợc Đại hội đồng cổ đông thông qua v có hiệu lực kể từ
ngy 25 tháng 3 năm 2012. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ
đạo v tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng pháp luật v điều lệ của
Công ty CP Sách & Thiết bị trờng học Quảng Ninh. Nghị quyết đợc gửi cho tất cả các cổ
đông của Công ty CP sách v thiết bị trờng học Quảng Ninh qua Website:
www.sachquangninh.vn
Đại hội đồng cổ đông
Công ty cP sách v TBTH Quảng Ninh
Nơi nhận:
-

Các thnh viên HĐQT;

-

Tổng Cty quản lý v
KD vốn NN;

-

Công bố thông tin;

-

Website công ty;

-

Lu.

CHủ TịCH HĐQT

Vũ Thế Bân