Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 17-11-2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06

Tổng công ty Sông Đà
Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06

Số:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NQ/CT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2009

nghị Quyết của đại Hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần sông đà 9.06
Căn cứ:
Luật Doanh nghiệp số 60/QH/11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06;
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông
qua các nội dung trên Tờ trình số 81/TTr-CT-HĐQT.

Quyết nghị:
Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 nhất trí thông
qua các nội dung sau:
I. i hi ng c ụng ng ý tm ng c tc t I nm 2009 cho c ụng
ca Cụng ty vi t l tm ng c tc l 13%, tng ng vi s tin 3.250.000.000

ng (Ba t, hai trm nm mi triu ng): T l ng ý 88,83%
II. i hi ng c ụng ng ý vic thnh lp Cụng ty con vi tờn gi l:
Cụng ty C phn Sụng ụng ụ, trong ú s vn gúp ca Cụng ty m - Cụng ty
C phn Sụng 9.06 nm gi ti thiu 51% vn iu l: T l ng ý 88,83%.
Vi nh hng iu chnh c cu ngnh ngh, tng t trng u t, gim t
trng xõy lp, phn u gim tham gia u thu cỏc cụng trỡnh m ch thi cụng cỏc
cụng trỡnh thuc cỏc d ỏn ca mỡnh. Sau khi thnh lp cụng ty con, Cụng ty m s
tp trung phỏt trin theo nh hng tr thnh cụng ty hot ng kinh doanh cỏc d
ỏn ụ th, khu cụng nghip ln v thy in. Tt c cỏc hp ng xõy lp ó c
ký kt v s ký kt sau ny ca cụng ty m s giao li cho cụng ty con thc hin,
ng thi s giao cho cụng ty con thi cụng cỏc cụng trỡnh thuc d ỏn m Cụng ty
m l ch u t. i hi ng c ụng u quyn cho Hi ng qun tr la chn
thi gian, im thớch hp, mc vn iu l v lm cỏc th tc thnh lp, ng ký
hot ng Cụng ty c phn Sụng ụng ụ theo quy nh ca phỏp lut.

1


III. Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt
các dự án đầu tư, các hợp đồng và công việc có liên quan đến thực hiện các dự án
đầu tư sau: Tỷ lệ đồng ý 88,83%
1. Dự án Khu đô thị Sông Đà Bình Tân diện tích 45ha tại quận Bình Tân –
Thành phố Hồ Chí Minh
2. Dự án khu đô thị Hồng Thái diện tích 81ha tại Đan Phượng - TP Hà Nội
3. Dự án thuỷ điện Nậm Xây Nọi II tại Lào Cai
4. Dự án Khu đô thị và các khu công nghiệp khác
VI. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua Phương án phát hành thêm cổ
phiếu tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng: Tỷ lệ đồng ý 88,83%.
1. Mục đích huy động vốn:
Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm áp lực

huy động vốn từ những nguồn khác, đa dạng hóa nguồn vốn và góp phần
mang lại lợi nhuận cho Công ty, gia tăng giá trị và khối lượng cổ phiếu cho
các cổ đông.
Cụ thể, số tiền thu được từ đợt phát hành (dự kiến 75 tỷ đồng) sẽ được sử
dụng để thực hiện Dự án
1.1. Dự án Khu đô thị Sông Đà Bình Tân diện tích 45ha tại quận Bình Tân –
Thành phố Hồ Chí Minh
1.2. Dự án khu đô thị Hồng Thái diện tích 81ha tại Đan Phượng - TP Hà Nội
1.3. Dự án thuỷ điện Nậm Xây Nọi II tại Lào Cai
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu phát hành: 7.500.000 cổ phiếu
(Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm ngàn cổ phiếu)
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 75.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng)
6. Đối tượng phát hành:
-

P
hát hành cho cán bộ công nhân viên Công ty

-

P
hát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối
cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền

2

7. Phương án phát hành:
 Phát hành cho cán bộ công nhân viên Công ty (5% Vốn điều lệ hiện tại)
-

S
ố lượng cổ phiếu: 125.000 cổ phiếu

-

G
iá trị theo mệnh giá: 1.250.000.000 đồng

-

G
iá bán: 10.000 đồng/1 cổ phiếu

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị đưa ra tiêu thức lựa chọn
và danh sách cán bộ công nhân viên được mua và số lượng cổ phiếu được mua.
Trong trường hợp có những cán bộ công nhân viên có trong danh sách được
mua và đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua hết, số lượng cổ phiếu còn
dư đó, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xử lý theo quy
định của pháp luật.
 Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo
phương thức thực hiện quyền
-

T
ỷ lệ thực hiện quyền: 1: 2,95
(Cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được mua 59 cổ phiếu mới)

-

S
ố lượng cổ phiếu: 7.375.000 cổ phiếu

-

G
iá trị theo mệnh giá: 73.750.000.000 đồng

-

G
iá bán: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu

8. Xử lý số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không mua hết và số
lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):
Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn
vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện
hữu không mua hết Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xử lý
theo quy định của pháp luật.
9. Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung:

3


Ton b s lng c phiu phỏt hnh thờm s c ng ký niờm yt b sung
trờn S Giao dch Chng khoỏn H Ni v lu ký b sung ti Trung tõm Lu ký
Chng khoỏn Vit Nam sau khi kt thỳc t phỏt hnh. i hi ng c ụng u

quyn cho Hi ng qun tr thc hin cỏc th tc cn thit trin khai phng
ỏn phỏt hnh v cỏc th tc ng ký niờm yt b sung c phiu trờn S Giao
dch Chng khoỏn H Ni, ng ký lu ký b sung s c phiu ó phỏt hnh
thờm trong t phỏt hnh tng vn iu l ti Trung tõm Lu ký Chng khoỏn
Vit Nam.
10. iu chnh iu l t chc hot ng v Giy chng nhn ng ký kinh
doanh: iu chnh iu 10 trong iu l t chc v hot ng ca Cụng ty v
Giy chng nhn ng ký kinh doanh theo s vn iu l mi.
i hi ng c ụng u quyn cho Hi ng qun tr thc hin cỏc th tc cn
thit tin hnh sa i iu l t chc hot ng v Giy chng nhn ng
ký kinh doanh ca Cụng ty theo s vn iu l mi.
11. Thi gian thc hin d kin: Quý IV nm 2009 v Quý I nm 2010
12. y quyn cho Hi ng qun tr xõy dng phng ỏn phỏt hnh chi tit v
la chn thi gian c th thc hin, m bo li ớch ca cỏc c ụng, Cụng ty
v phự hp vi quy nh ca phỏp lut.
13. y quyn cho Hi ng qun tr la chn n v t vn phỏt hnh c phiu
tng vn iu l.
14. U quyn cho Hi ng qun tr thc hin cỏc cụng vic liờn quan khỏc m
bo cho t phỏt hnh c thnh cụng.
Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 giao cho Hội
đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng
các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Cổ đông Công ty,
các Thành viên Hội đồng quản trị, các Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám
đốc, các Phó Tổng giám đốc; Các đơn vị và các nhân liên quan căn cứ Nghị quyết
thực hiện.
TM. Đại hội đồng cổ đông
chủ tịch hđqt

Nơi nhận:

- Nh điều 3;
- Lu: TCHC, HĐQT.

4


NguyÔn §¨ng Lanh

5