Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 18-10-2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Tập đoàn sông đà
công ty cổ phần sông đà 9.06

Số:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NQ/S96- HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

nghị quyết của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Sông Đà 9.06
Quý IV năm 2010

Căn cứ:
Quyết định 1749 QĐ/BXD ngày 26 tháng 12 năm 2003 của Bộ trởng Bộ Xây
dựng về việc thành lập Công ty cổ phần Sông Đà 9.06;
Điều lệ Tổ chức, hoạt động của Công ty đợc sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại
hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 4 năm 2010;
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 17/4/2010;
Báo cáo kết quả SXKD quý III và kế hoạch nhiệm vụ quý IV năm 2010;
Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 10 năm 2010,

Hội đồng quản trị công ty cổ phần sông đà 9.06
quyết nghị:
iu 1. Thụng qua kt qu SXKD quý III v 9 thỏng u nm 2010:
TT

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Chỉ tiêu

Giá trị sản lợng
Xây lắp
Đầu t
Doanh thu
Ước lợi nhuận
Nộp ngân sách
TNBQ ngời/tháng

ĐVT

Thực hiện
quý III

Tỷ lệ
hoàn
thành %
KH quý

Thực hiện 9
tháng

109đ

109đ
109đ
109đ
109đ
109đ
đồng

171,531
4,531
167
201
25,06
25,036
5.360.000

107
45
111
67
125
77
100

241,304
14,304
227
227,694
35,631
34,79
5.000.000

Tỷ lệ hoàn
thành
%KH nm

iu 2. Phờ duyt k hoch cỏc ch tiờu kinh t ch yu quý IV nm 2010:
TT
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chỉ tiêu
Giá trị sản lợng
Xây lắp
Đầu t
Doanh thu
Lợi nhuận
Nộp ngân sách
TNBQ ngời/tháng

ĐVT
109đ
109đ
109đ
109đ
109đ
109đ
đồng

KH quý IV
285,647
7,485
173
160
30,282
31,191
5.360.000

iu 3. Cỏc mc tiờu, nhim v ch yu quý IV nm 2010:


3.1. Mục tiêu xây lắp:
- Công trình tại Đại học Mỏ - Địa chất:
- Nhà giảng đờng:
+ Thi công xong phần bê tông cốt thép tầng mái (tầng 6) và xây xong phần thô;
- Ký túc xá:
+ Thi công xong phần bê tông cốt thép tầng mái (tầng 9) và hết phần xây thô.
- Thủy điện Nậm Cắt:
+ Đập dâng, đập tràn: Hoàn thành công tác bê tông;
+ Bể áp lực và nhà van: hoàn thành đổ bê tông đáy bể, tờng bể, nhà van.
+ Đờng ống áp lực: hoàn thành công tác bê tông cốt thép, ván khuôn.
+ Nhà máy kênh xả: hoàn thành bê tông phần trên cao trình 193,8m và bàn giao để
lắp đặt thiết bị nhà máy.
- Thuỷ điện Nậm Xây Nọi 2 :
+ Thi công xong đờng vận hành NV5;
+ Hoàn thành xây dựng đờng điện 35Kv giai đoạn 2
+ Triển khai thi công hầm: 30% khối lợng hầm đoạn 1 và 20% khối lợng hầm đoạn
2.

+ Hoàn thành đào đất đá hố móng đập; Thi công 60% khối lợng tháp điều áp và đờng ống áp lực, 30% công trình đầu mối; 40% nhà máy và lắp đặt xong trạm trộn bê
tông 16m3/h.
- Dự án Sông Đà Bình Tân: San nền phần diện tích đã xong thủ tục GPMB;
3.2. Mục tiêu d ỏn đầu t:
* D ỏn khu ụ th mi Hng Thỏi: Lm vic vi cỏc S v UBND thnh ph H
Ni tip tc trin khai cỏc cụng vic tip theo;
* D ỏn khu ụ th Sụng Bỡnh Tõn:
- Lm th tc chuyn tờn ch u t t liờn danh sang Cụng ty c phn Sụng
9.06
- Ký hp ng t vn lp d ỏn v cỏc th tc cp giy phộp u t, phờ duyt d
ỏn;
- Tip tc cụng tỏc n bự GPMB 10ha; Thi cụng san nn 10ha ó GPMB;
- Xong th tc c giao t giai on 1;
- Xỏc nh giỏ tr tin s dng t, xõy dng giỏ thnh trỡnh HQT;
* D ỏn thy in Nm Xõy Ni 2
- Hon thnh cụng tỏc GPMB;
- Hon thin h s mi thu v t chc u thu, thng tho hp ng cỏc gúi thu ca
d ỏn;
- Tip tc b sung ngun vn cho d ỏn v thc hin k hoch gii ngõn vi S
giao dch I Ngõn hng Phỏt trin Vit Nam;
- Hon thnh vic xỏc nh mc thu cụng trờn cụng trng; Tin hnh kho sỏt b
sung nhỏnh ph; Hon thin cỏc bn v, d toỏn thi cụng chi tit cỏc hng mc;
- La chn xong cỏc nh thu thi cụng cỏc gúi thu thi cụng hm dn nc, ng
ng ỏp lc v gúi c khớ thu cụng;
* Cỏc d ỏn khỏc
- Bỏm tin cú vn bn chp thun ca chớnh quyn a phng cho lm ch
u t mt s d ỏn ti Bc Ninh v H Ni.


3.3. y mnh cụng tỏc thu vn, thu n t cỏc ch u t v gii quyt dt im

cụng n vi cỏc n v;
3.4. T chc i hi ng c ụng bt thng v trin khai phng ỏn tng vn
iu l m bo ngun vn ca cỏc d ỏn u t khu ụ th Sụng Bỡnh Tõn, thu
in Nm Xõy Ni 2, khu ụ th Hng Thỏi v cỏc d ỏn khỏc;
3.5. Tin hnh cỏc bc theo quy nh gii th Chi nhỏnh Sụng 961 ti xó
Nm Xõy, huyn Vn Bn, tnh Lo Cai theo phng ỏn Cụng ty c phn Sụng
ụng ụ k tha ton b trỏch nhim, quyn li v ngha v ca Chi nhỏnh Sụng
961.
3.6. Xõy dng giỏ thnh v thm nh d toỏn cỏc hng mc thuc cỏc d ỏn u
t;
3.7. ng dng cụng ngh thụng tin qun lý k thut, nhõn s v qun lý c
ụng;
iu 4. Tng giỏm c Cụng ty cú trỏch nhim ch o xõy dng k hoch trin
khai thc hin cỏc ni dung trờn theo ỳng quy nh ca phỏp lut v iu l t chc
hot ng, cỏc quy ch phõn cp qun lý ca Cụng ty;
Các ủy viên hđqt

Chủ tịch HĐQT

Đinh Ngọc ánh ................................................
Đào Viết Thọ ......................................................
Lê Quốc Huy .......................................................
Nguyễn Văn Phúc ........................................
Nơi nhận:

- Nh điều 3 (t/hiện).
- UV HĐQT (t/dõi);
- BKS,CB,CĐ,ĐTN (để biết);
- Sở GDCK H.Nội (t/báo);
- Lu HĐQT.

Nguyễn Đăng Lanh