Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 30-03-2011 - Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Tp.Hồ Chí Minh

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA
TP. HỒ CHÍ MINH
----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------------------------

Số : 01 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP. HCM
Ngày 18/02/2011 Hội đồng quản trò Công ty cổ phần in Sách Giáo Khoa Tp. HCM
tiến hành họp. Thành phần tham dự 5/5 thành viên HĐQT.
Nội dung :
- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2010 sau
khi kiểm toán.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
Qua báo cáo của Ông Giám đốc điều hành và sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất
quyết nghò thông qua các vấn đề cụ thể như sau :
1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 sau khi kiểm toán : Doanh thu
30.141.618.001 đồng đạt 98,90% KH, lợi nhuận 1.410.252.434 đồng đạt 66,7% KH,
lợi nhuận sau thuế 1.222.102.697 đồng.
Phân phối lợi nhuận sau thuế như sau :
- Trả cổ tức năm 2010 (8%) :
1.029.587.200 đồng.
- Quỹ khen thưởng BĐH 5% :

61.105.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại trích các quỹ KT, PL :
131.410.497 đồng.
- Trả cổ tức đợt II năm 2010 là 3% (đã tạm ứng đợt I là 5%)
Kết quả hoạt động năm 2010 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ sẽ
báo cáo đại hội cổ đông năm 2011 phê duyệt.
2. Về kế hoạch năm 2011 thống nhất tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch công
ty mẹ giao : Doanh thu 32 tỷ đồng, lợi nhuận 1.8 tỷ đồng và cổ tức 10%.
Ban điều hành tìm các giải pháp tiết giảm chi phí nhất là trong giai đoạn lạm phát
giá cả tăng cao, đồng thời đề nghò Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam điều chỉnh giá
bán sản phẩm sách giáo dục để bảo đảm thực hiện đạt các chỉ tiêu giao.
3. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
a) Thời gian dự kiến chốt danh sách hưởng quyền trong tháng 3/2011 , tổ chức Đại
hội tháng 04/2011 tại 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM.
b) Nội dung Đại hội :


- Báo cáo tình hình SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2010.
- Kế hoạch SXKD năm 2011.
- Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát.
- Các việc khác theo thẩm quyền của Đại hội.
c) Phân công Ban Giám đốc và các thành viên HĐQT chuẩn bò nội dung báo cáo
và cơ sở vật chất làm thủ tục chốt danh sách cổ đông hưởng quyền để tiến hành đại
hội (theo phân công).
Giao cho Ban Giám đốc, các thành viên HĐQT theo phân công và Ban Kiểm
soát tổ chức triển khai, giám sát thực hiện Nghò quyết này đúng với qui đònh của pháp
luật.
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT :

CHỦ TỊCH HĐQT

1. Ông Doãn Minh Tâm
2. Bà Nguyễn Thò Thảo
3. Ông Nguyễn Thiên
4. Ông Trònh Văn Nhất

Dương Quốc Thy