Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 24-03-2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐT & PT ĐIỆN MIỀN TRUNG
Số 183 CT/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nha Trang, ngày 11 tháng 3 năm 2011.

NGHỊ QUYẾT
KỲ HỌP LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ II CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Hôm nay, ngày 11 tháng 3 năm 2011.
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức kỳ họp lần thứ X, nhiệm kỳ II tại
văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, số 10 Lam Sơn,
phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Thành phần họp:
1. Các thành viên HĐQT, gồm:
- Ông Vi Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Đình Nhân - Phó chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Đức - Thành viên HĐQT.
- Ông Ngô Đức Trung - Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Hoài Nam - Thành viên HĐQT.
2. Thành phần HĐQT mời tham dự:
- Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.
- Ban kiểm soát Công ty.
- Trưởng, Phó các phòng, bộ phận Công ty, Thư ký HĐQT.
Kỳ họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì.
Sau khi thống nhất chương trình, nội dung cuộc họp và nghe Tổng giám đốc
Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng
nhiệm năm 2011 của công ty và một số nội dung khác.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng
nhiệm năm 2011:
- Sản lượng điện thương phẩm: 138,68 triệu kWh đạt 99,1% kế hoạch.
- Doanh thu bán điện: 83,231 tỷ đồng.
- Doanh thu hoạt động tài chính: 6,383 tỷ đồng.
- Các khoản nộp nhà nước: 11,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 26,579 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu: 16,26%.
- HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2011 về tình hình khô hạn trong năm 2010 ảnh hưởng đến sản lượng điện
phát của Công ty đạt 99,1% so với kế hoạch giao.


- Đối dự án khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh: HĐQT giao Tổng giám đốc
làm việc với các đối tác liên doanh để chuyển góp vốn phần chi phí trong giai đoạn
chuẩn bị đầu tư mà Công ty đã chi phí trước đây trong tháng 3/2011 và triển khai thực
hiện các công việc tiếp theo như đã cam kết với UBND tỉnh Khánh Hoà với các bước
triển khai như kế hoạch đầu tư dự án khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh tại Tờ trình
số 27 CT/HCTC ngày 08/3/2011 của Công ty. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai
các việc tiếp theo đúng quy định hiện hành.
- Kế hoạch SXKD năm 2011:
• Sản lượng điện thương phẩm trong năm 2011 là 140 triệu kWh,
• Mức chi trả cổ tức năm 2011 dự kiến là 17%.
- Giao cho Tổng giám đốc hoàn thiện Báo cáo sản xuất kinh doanh để trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 thông qua.
Điều 2. Báo cáo tài chính năm 2010:
- HĐQT thống nhất các số liệu theo Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết
thúc ngày 31/12/2011 cùng báo cáo kiểm toán số 08/BCKT-AAC ngày 14/01/2011 do

Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC phát hành theo Tờ trình số 31 CT/TCKT ngày
09/3/2011 của Công ty. HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 phê
duyệt.
- HĐQT thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2010 là 17% trong đó đợt 1 đã tạm
ứng cho cổ đông 6%, tiếp tục tạm ứng đợt 2 là 9%, ngày chốt danh sách cổ đông cùng
với ngày chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011; phần còn lại 2% dự kiến
sẽ chi trả sau Đại hội cùng với đợt tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2011.
- HĐQT nhất trí chi thưởng bổ sung 0,87% cho CBCNV và ban điều hành
công ty đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2010.
Điều 3. Chi phí hoạt động năm 2011:
Về chi phí hoạt động của Công ty năm 2011, HĐQT thống nhất các khoản mục
chi phí như Tờ trình số 28 CT/HCTH ngày 08/3/2011 của Công ty cụ thể như sau:
- Phê duyệt chi phí hoạt động và sản xuất kinh doanh điện của Công ty năm
2010 với các nội dung như sau:
- Chi phí hoạt động thường xuyên: 1.126.193.151 đồng.
- Chi phí tiền lương và các ngày Lễ, Tết của Công ty trong năm:
10.075.127.518 đồng.
- Chi phí vận hành nhà máy: 2.086.815.000 đồng.
- Chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2011, HĐQT thống nhất với mức như sau
và trình ĐHĐCĐ thường niên 2011 thông qua:
• Mức thù lao Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT
: 10.000.000 đồng/tháng
• Mức thù lao các thành viên HĐQT
: 8.000.000 đồng/tháng
• Mức thù lao Trưởng Ban kiểm soát
: 8.000.000 đồng/tháng
• Mức thù lao các thành viên Ban kiểm soát
: 6.000.000 đồng/tháng
• Mức thù lao Thư ký công ty
: 6.000.000 đồng/tháng

• Các chi phí hoạt động tạm tính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm
2010 đã duyệt.
Điều 4. Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2011:


- HĐQT dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2011 ngày
28/4/2011, Công ty chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2011 theo đúng quy định. Giao Tổng giám đốc hoàn chỉnh các báo cáo
SXKD và chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, nội dung, tài liệu
phục vụ và tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng
khoán và Điều lệ Công ty.
Điều 5. Các nội dung khác:
- Thống nhất thông qua giá trị và giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai sửa
chữa một số điểm hư hỏng trên hệ thống đường vận hành VH2, VH4 thuộc nhà máy
thuỷ điện Ea Krông Rou, đảm bảo an toàn vận hành hồ đập trong mùa mưa bão 2011
theo Tờ trình số 33 CT/HCTC ngày 13/3/2011 của Công ty.
- Thống nhất giao cho Tổng giám đốc chủ động làm việc với các đơn vị liên
quan về giá bán điện theo các chi phí tránh được cho nhà máy thủy điện Ea Krông
Rou.
- Về việc chi phí trả cho các Tư vấn thực hiện các công việc trước đây, HĐQT
giao cho Tổng giám đốc Công ty làm việc với Tư vấn và trình ĐHĐCĐ thông qua.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
1. Chủ tịch:

Vi Việt Dũng .............................................................................

2. Phó Chủ tịch:

Trần Đình Nhân........................................................................

3. Thành viên:

Nguyễn Đức...............................................................................

4. Thành viên:

Ngô Đức Trung .........................................................................

5. Thành viên:

Nguyễn Hoài Nam...........………………………………..........