Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 31-12-2010 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

cgryG^ Ty co pseN vsMM unic
56. t:J. ./20 I 0NeHDCD-VSMMMB

coNG noa xA Hgr cHU NGHIA VrET NAM
Ddc lAp
Tg do _ Hanh phric

-

Hd NOi, ngil,

Jl

thltng

"l{ nctnre04o

NGHI QUYET HQI DONG QUAN TRI
cONc ry cO pHAN vAr so. r MAy MAc MrtN sAc

-

Cdn

cr Ludt doanh nghiQp vd cdc vdn bdn hftng d6n

LuQr doanh nghiQp sa oo
/2005/QH ngq) 29/ll/2005 cila
euoc hQi ru.roc ]HXHCAT vi€r nant.
Can ca Diiu le to chrc vd hoat d6ng cua Cong ty co phin (:o
phdn vai so.i ntal;

mdc miin Bdc.

Cdn c* vdo bion bdn hpp
ndm 2010

H\i d6ng qudn tri phi6n

hpp rh* ba ngdy 19 thdng 12

QUYET NGHI
Diiju I:

Th6ng qua dinh hudng ph6t tri6n c6ng ry cria H6i d6ng quan

tri

:

*. Cdng t6c sin xu6t:
T.t

Ti6p tpc tdng cudng ki6m tra d6n d6c gi6m s6t qudn ly chi phi
sdn xuAt oc oam
bdo kh6ng 16 aan tdng thu nh6p cho ngucri lao d6'g de 6n dinrr
duoc sdn xuat

".

COng

tic dich vg

Chi ddng tich cuc qu6ng

c6o dO dua viro khai th6c cho thue net Oien tich kho
o ca
ba khu vuc nhAt la khu vuc Dric giang sau khi dd hoin thdnh
c6ng t6c d6u tu xay drmg,
d6ng tho'i tang cudng c6ng r6c ddm bao an tohn
,nang cao .t at tuq;g dich vu

*. COng tdc xdy dqng co
bdn.
Ti6p tuc thuc hi6n tri6n khai c6c buoc theo ti6n trinh dd xay
dung d6 an rurg thr-r,a
dAt tai khu vric 352 Ducrng Giai ph6ng
dung
d€ 6n dAu tu orrt, niun ruru u.,. Lu.
,xay
trung .

*. C6ng tdc qudn Ij,:
Tdng cuong c6ng t6c k6 to6n gi6.m s6t d6i voi c6ng ty
c6 phan Truong hd ( c6ng ty
li6n k€t) nghicn cuf vi6c thay d6i co cau so,hfi'u nhim ru"
* co, ch€ quan iy prri h'p
tao ngu6n luc tdi chinh Oe OAu tu.ph6t tri6n c6ng ty.
'a

Quytit dinh chuyon c6ng ty TNHH 1 thdnh vi6n vai soi may mac mi€n Bac

II
thanh c6ng ty c6 phAn (do hiQu qua kinh doanh 3 ndm qu6
thdp )ba;g hinh rhric b6n c6
phAn theo ty 16 kiQn hiru cho ciic c6 d6ng c6ng ty c6 phAn
Vdi scyi may mdc miAn Bic.


Di6u 2: Du kit5n phu'o'ng
miAn Bic II nhu sau.

rin bd n cd phAn t4i c6ng ty TNHH 1 thinh vi€n vAi scri may mIc

a. Th6ng tin vd dqt ph6t hhnh
TOn c6 phdn ph6t

hinh

Cd phAn cua C6ng ty c6 phAn vdi scyi may m6c mi6n

Loai c6 phAn ph6t hinh

C6 phin ph6 th6ng

MCnh gi6 c6 phiilu

10.000 ddng /co phan

S5 luqng phdt hdnh

500.000 c6 phAn

T6ng mQnh gi6 ph6t hanh

5.000.000.000 d6ng (tuong ungg 100% v6n di€u

Phuong thric phft hanh:

Phan ph6i cho c6 d6ng hiQn hfru

Thcri gian du ki6n

Quy

b. Co s& phfp

1 ndm 201

Bic II

tai)

lQ hiQn

1

lf

Ludt Doanh nghidp vd cdc v[n ban hucrng dAn thi hdnh Ludt doanh nghi€p,
LuAt Chimg kho6n vd chc vin bin hucrng dAn thi hanh Ludt Chring kho6n;

Di6u
c.

lQ

T6 chirc vd hoat dQng cua C6ng ty c6 phAn VAi sgi may m{c mi6n

;:,..-t

Bic

:,i

i.,
=K
Piiihi

Mgc ttfch bfn cd phAn

-

Chuydn d6i hinh thric so hftu

d. Phu'ong 6n phft

li

vdn

hinh

,idi;,i:f.

Chdo brin cho cd aong hion hiru theo

.
.
'

tj

tp tL/:g,g( s.702.940cp/500.000cp)

Loai c6 phAn: Cd phAnph6 th6ng duoc tu do chuyOn nhugng
MQnh gi6 c6 phAn: 10.000 d6ng

lugn8 cO phAn chiro b6n: 500.000 c6 phAn (tucrng img vo'i 100%v6n didLr l€
dang ky KD)
SO

Gi6 chdo b6n: 10.000 d6ng/c6 phAn

'

T6ng kh6i lugng v6n dq ki0n: 5.000.000.000 d6ng
Phucrng thirc phAn ph6i: Chao b6n cho c6 d6ng hiQn hflu theo danh srich
c6
d6ng duoc ch6t v6i bi le 100/ g,g (c6 d6ng scr hfi,u 1 c6 phAn duoc
hu,o,ng

quy6n, 100 quydn mua s€ duoc mua g,g c6 phAn).

l

d2. Nguy€n tdc ldm trdn

Phuong 6n chdo b6n cO phAn cho c6 d6ng hi6n hiru theo ty lO 100/g.g.
56 c6
phAn duo. c mua s€ lam tron d6n hdng don vi theo nguy6n tic lirm
tr6n xuiing, s6
cd phAn nho hon m6t don vi s6 kh6ng duoc thuc hi6n.Vi du:
Ba lu-guy6n ThiA

^{,luong co phan so hfr'u hi6n tai thoi di€m
so
Ty 16 chdo b6n theo quy dinh
56 c6 plriOu duoc quy6n mua

t'il

f:[,} Brii
.j-1;;

dI.

MAY

ld:

ch6t

10.153:100 x

: r 0. r 53 Cp
: l00l 8,8 CP

g,g

:

g93,46c6 phAn

X.;-/'


56 c6 phAn bd Nguy6n Thi A ducrc mua

: 893 cd phAn

d3. Plttrong thrtc chdo btin c6 phi€u Id vd c6 plti€u tir ch6i
mua
56 lucr. ng c6 phAn d6i ra do lim trdn vd s6 lucrng c6 phAn do c6 d6ng
hi6n hfr.u,
kh6ng dAng ky mua h6t (n€u co) s€ do HDeT quy€t dinli
.

Di6u 3 . Thli gian thq'c hiQn
Thoi gian chAo bdn c6 phAn dU ki6n: euy 1 ndm

2011

Thcri gian ph6n ph6i c6 phAn: Hoirn thAnh vi€c phdn ptroi co phAn
trong thoi gian
toi da 90 ngay k€ tu ngdy phuong 6n duoc th6ng b6o thuc rri6n
Giao cho HQi d6ng quin tri quyct dinh ngdy ch6t danh sdch c6 d6ng
d0 thuc hi€r-r
b6o c6o voi So giao dich ohung kho6n Hd nOi v6 vi€c b6n c6 phAn
cho c6 O6ng
hiqn hfru .

Noi nhhn
CE Cty CPVSMMMB
C6c thdnh viOn HDQT;
Scr Giao dich CK Hi N0i;

Luu VT,QLCE

Ite,pt DONG QUAN rRl