Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 25-07-2011 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

CONG TY CO PHAN
VAI SoI [/AY MAC IVIEN BAC
s6

J2+_/20

:

1

1

/

N e HD

er-v

CQNG HOA XA HOI CHO NGHIA VIET NAM
D6c l6p - Tu do - Hanh phic
Hd nOi ,

s MMMB

ngdy

NGHI QUYET
HOI DONG aUAN TR! CONG TY cO PHAN VAI
C_?!

24

theng

ndm 2011

SoI MAY MAc MIEN BAc

cq LuAt Doanh nghiep s6 60/2005/eH11 ngey 29/11/2005

CHXHCN ViQt Nan quy dinh vd doanh nghi6p;
Cdn c0 Di6u l€ Td chuc vd hoat d6ng c1a C6ng ty

I

c6

phAn

cia

Vdi soi may

eu6c h6i nuoc

mdc

Mi6n B6c;

c[t veo Ng!! quy6t s6 01/2010/Ne-VS.MM|VIB ngey 20/04/2010 ctta Dai h6i d6ng c6
dong COng ty c6 phAn Vdi soi may mdc mi6n Bdc;

Cen

'

Cdn c(t vdo Bi€n bdn hop ngey 2Sn/2011 cIa H6i d6ng qudn tri Cong ty,
Quy6t alnn s.6 1s/zol ttttguDQT-vs.MMMB ngdy 05/08/2011 cia c6ng ty cp vei
may ndc Mi6n Bdc vd vi6c bdn c6 phdn cia Cdng'ty tqi C6ng ty Cp frunnq Ua;

QUYET NGHI

Di6u

Bic

1:

Phucrng thuc brin 800.000 c6 phin do C6ng ty Cp
nim giir tai C6ng ty c6 phin Trudng Hi:

Vii

Scri

may mdc Midn

(TEXTACO)

Bdn qua hinh thuc d5u gi6 tron g6i. Cu6c d5u gi6 chi thdnh cdng khi toan b6 800.000
c6 phAn do TEXTACO nim gi0 tai C6ng ty c6 phAn Truong Hd duoc bAn tron g6i
m6t

lin

cho 01 nhd dAu tu duy nh6t.

Di6u 2: C6c quy dinh li6n quan ddn vi6c

P bta Knot dlem

CtSu

:

gi6

32.500 ddng/c6 phAn

F 56 luong t6i thi6u deng kli mua t6i thi6u : 800.000 c6 phAn.
> 56 luong deng k\,' mua t6i da:
: 800.000 c6 phAn.
) 56 muc gi6:
m6i nfra eAu tu tham du d5u gid chi duoc
ph6p ddt mua voi 01 (m)t) mtrc gie.

!

Budc gi6 cria 01(mdt) c6 phAn

td

: 100 (m6t trdm) d6ng

Dii!u3: Nhirng d6i tucrng sau diy kh6ng duoc tham gia d5u gia:

>

Cd d6ng, nguoi dai di6n
th6ng

)
>

uf quy6n cia c6 d6ng sd h0u tren 35% t6ng s6 c6 phAn ph6

cia TEXTACO vir nh0ng nguoi c6

li6n quan cria ho;

Doanh nghi6p quy dinh tai di6m a va diem b khoin 1 Di6u 1.18 crla LuAt Doanh nghiOp
2005 va nguoi c6 li6n quan cria thdrnh vi6n HOi ddng qudn tri, T6ng gi6m d6c.
Thdnh viOn H6i d6ng qu6n tri, T6ng gi5m d6c, cdn b6 qudn t1i (bao gdm: pho T6ng Gidm
O6c, K6 to6n trudng) c0a C6ng ty C6 phAn Vdi sqi May mdc Mien Bac hoac nh0ng
nguoi lien quan d6n c6c d6i tuong tr6n hodc cong ty, d6i tec, hiQp hdi, hoic t6 chLtc md


,

mot hodc nhiou thAnh vi6n H6i d6ng qudn tri, c6n bO quan tli hodc
nhOng nguoi lien
quan d6n cac d6i tuong hen cia c6ng ty c6 phan

Vdi soi May mdc rr/idn Bic lir thdnh
vi6n, hodc c6 li6n quan loi ich tdi chinh;

>
>
)

Thanh vi6n tham gia Ban dau gi6 b6n c6 phan cria TEXTACo tai
c6ng ty

cp rrudng ha
c5c t6 chuc tdi chinh rrung gian thuc hien tu vdn x5c dinh gia tri doanh
nghi6p cong ty
cP Trucrng Ha ram co sd b6n d5u gi6 c6 phan vd cdc c6 nh6n thudc c6c t6 cnuc
nafci
tham gia x6c dinh gi6 tri doanh nghiOp;
T6 chrlc tu van b5n dAu gi6 c6 phan cia TEXTACO tai cong ty
nhAn thu6c t6 ch0c ndy c6 tham gia tu v5n b6n d6u gi6

cp rrlrong

Hd vd c6c ca

Di6u 4: c6c thdnh vi6n dai dicn cia c6ng ty cp vai soi may mic midn Bic
tham
gia la thanh vi6n crra Ban diu gii nhim thuc hi6n c6c c6ng
tirc b6n c6 phin
bao gdm:

>

Ong Nguy6n Nhu L6m : Chrl tich HDeT Kiem T6ng gi6m d6c Textaco,
Chi tich
HDQT C6ng ty CP Trudng Hd

>
>

Bd Nguy6n Thi Bich Mti :: Thdnh vi6n HDeT kiem
Bd Nguy6n Duc

Hd

K6 toan trl?dng Textaco
ph6TGD K6 to6n trlrdng Cfy
Cp Truong He

Diiiu 5: Hi6u tuc cria nghi quyiSt:
Nghi quyet nay co hi6u lqc k6 tu ngay ky

,s

.

N\l

.Nacji

lv
AC /,61

QUAN TRI

Nqi nhen

-

C6c thdnh vi6n HDeT
Ban GiSm d6c
Qudn lri mang WEB

Luu W,KT.