Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 23-12-2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI HÒA VIỆT NAM
Địa chỉ: 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84-4)35740348
Fax: (84-4)38520507

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 792-10/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2010


Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn;



Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;



Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt

Nam


Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn
Thái Hòa Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 2010.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI HÒA VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 550 tỷ đồng lên 1.000 tỷ
đồng với những nội dung sau:
1.1. Số lượng phát hành: 45.000.000 cổ phần.
1.2. Tỷ lệ số cổ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 81,8%.
1.3. Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
1.4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
1.5. Thời gian thực hiện phát hành: Dự kiến Quý I/2011.
1.6. Đối tượng mua cổ phần: cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược.


Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 với giá 10.000 đồng/cp



Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược 17,5 triệu cổ phần với giá không thấp
hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu
Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định lựa
chọn nhà đầu tư chiến lược, đàm phán các điều kiện ràng buộc trên cơ sở đảm bảo
đợt phát hành tăng vốn được thành công, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và
các cổ đông.
1/2


1.7.Phương án sử dụng vốn thu đượt từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động và cơ cấu

lại nợ vay
1.8.Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương
án phát hành cổ phiếu, xin ý kiến và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tiến
hành lưu ký tập trung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ
phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành
phát hành

Điều 3: Thông qua kế hoạch phát hành 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi trong năm 2011 và
ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và thực hiện phương án phát hành chi tiết

Điều 4. Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty
có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đã ký

Nguyễn Văn An

2/2