Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 10-06-2011 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÁI HÒA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

----------------------

Số:

/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày

tháng

năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI HÒA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÁI HÒA VIỆT NAM
− Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
− Căn cứ Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn hồ sơ đăng ký
chào bán chứng khoán ra công chúng;
− Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam ;
− Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 28/05/2011 thông qua
phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua thời điểm chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty là Quý II,
III/2011. Quá thời hạn này nếu Công ty vẫn đang thực hiện các thủ tục tăng vốn thì
sẽ tiếp tục kéo dài thời gian trên đến khi hoàn thành việc tăng vốn.
Điều 2. Thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo nhiều đợt, đợt 1 thực hiện
trước đợt 2, khoảng cách giữa đợt chào bán 1 và 2 không quá 12 tháng theo quy
định của pháp luật hiện hành. Thời điểm cụ thể thực hiện chào bán đợt 2 thông qua
đấu giá Hội đồng quản trị Công ty sẽ lựa chọn sau.
Điều 3. Không lựa chọn bảo lãnh phát hành chứng khoán tại đợt 1 và đợt 2.
Điều 4. Thông qua Danh sách Cán bộ công nhân viên (CBCNV) được mua cổ phiếu (có
danh sách đính kèm) và Quyền mua cổ phiếu của CBCNV được tự do chuyển
nhượng và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
Điều 5. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp
luật; căn cứ vào kết quả phát hành, sửa đổi các điều khoản quy định trong điều lệ
có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ cho phù hợp với quy định của pháp luật;
hoàn tất các thủ tục tăng vốn điều lệ, đăng ký kinh doanh và niêm yết cổ phiếu
THV trên SGDCK Hà Nội sau khi nhận được Giấy chứng nhận chào bán chứng
khoán ra công chúng của UBCKNN cấp cho Công ty
Điều 6. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông, cán bộ công nhân viên Công
ty và những người liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nơi nhận:
- Như Điều 6;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

- Lưu văn phòng.

Nguyễn Văn An
1


2