Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Signature Not Verified
CONG TY CO PHAN VAI SOI
MAY MAC MIEN BAC

Được ký bởi NGUYỄN THỊ BÍCH MÙI
Ngày ký: 11.05.2016 16:39
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
EQc lflp - Tr; do - HSnh phric

s6, 06 /Ne-DHCD

Hd

N|i, ngdy l0 thang 05 ndm 2016

NGHI QUYET

HQr C6 DoNG rHrlONG NrtN NAM 2016
^D4,r
CONG TY CO PHAN VAI S8I MAY MAC MIEN BAC
Cdn cil':
Ludt Doanh nghi€p til oatzorutgul3 ngdy 26/1 t/2014;
- Dieu le Cong ly co phdn Vai .soi may mdc Mi€n Bdc,'
- Bien bon D,ti, hoi
co dr)nt rhting nien nam 2016 ctra Cnng ry co phan Vai
.';
scti moy tnitc Mien Bot nyay I0 5 2(tI6.

-

-

BiAn bdn ki€m phi€tr Dai hQi c'o dong thu.ong niAn ndm 2016 ctla C6ng ty cd
phdn Vai soi may mdc Mi6n Bdc ngdy 10/5/20 16.

Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni€n ndm 2016 cua C6ng ty c6 phAn VAi sqi
rnay m{c Midn Bic ducyc to chuc tai Hoi truong Bao rdng Phu Nu Viet Narn 36
L1i Thuong Ki6t Hodn Ki5rn - He NOi ngity 101512016 voi so luong c6 dong tham
du 102 vd sO luong c6 d6rg uy quydn 63 , dai di6n cho 5.495.200 c6 phAn bang
99,7873 %t6ngs6 c6 phAn c6 quyAn bi6u quy6t dU hsp dd thao lu{n vri bi6u quy6t
3
th6ng qua c6c Didu sau ddy:

Didu 1: Th6ng qua 86o c6o hoat d6ng cua HDQT Cong ty nam 2015 vd
dinh hu6ng ndm 2016.

Di6u 2: Th6ng qua 86o crio kOt qua SXKD narn 2015 vd phuong hucrng ndm
2016.

Diilu 3: Th6ng qua 86o c6o tdi chinh ki6m to6n ndm 2015
Di6u 4: Th6ng qua phu'ong 6n phAn chia loi nhuAn ndm 2015.
Trich lpp c6c qu!:

-

Qui dtt phdng tdi chinh w ddtt tu'phirt tri€:n (t 0%o); 1.368.688.330 WD
Qu! phtic lo'i tdp thd (5o5); 684.314.165
Qu! khen thu'o'ng: 684.341.165 VND
Chia ctj

*"

15% bing

fiin

WD

em ang l0%), cdn lqi sd chia ili5p 5%
Di6u 5: Th6ng qua 86o cdo cua Ban Kiem sorit n6m 2015
Di6u 6: Th6ng qua 86o c6o thu lao cho HDQT, BKS, thu k1i ndrn 2015 vd
phuong 6n chi tra nim 2016.
mc.i @A

Diiiu 7: Th6ng qua vi6c uy quy€n cho HDQT lua chon don vi ki6rn torin cho
86o c6o tiri chinh ndm2016.
Di6u 8: Th6ng qua sria OOi pleu lQ c6ng ty theo lu6t doanh nghi€p 2014
Diiiu 9: Th6ng qua tu nhi6rn, midn nhiem thdnh viOn HDQT, BKS, bAu b6
sung thdnh vi6n HDQT, BKS:


-

Ktit qui tir nhiQm, mi6n nhiQm:
MiSn nhiQm 6ng Vff Vdn Thi6u - Chirc vu Uy vi6n HDQT

Tt

nhiQm Ong

E[ng Trgng Ng0n

-

Chirc vu Uy vi6n HDQT

Tir nhiQm Bd Nguy6n Th! Thanh Huong

-

Chuc vu Tru6ng BKS

K6t qui BAu cii' b6 sung HQi tl6ng qu6n tr!, Ban ki6m soit:
*Danh s6ch trirng cu'b6 sung thdnh vien Hoi d6ng
Quan tri
Thi Kim Dung
2. Ong Tr6n Dfc Minh
*Danh s6ch tning cu'bd sung thdnh vi6n Ban ki6m so6t
Hoa
. 1. Bd Nguy6n Thi Kim
Ngt i quy€t ndy dugc Dpi hQi.d6ng cO d6ng thudng ni6n ndm 2016 cria C6ng
.
ty c6 phAn v6i sgi may m{c mi€n Bdc th6ng qua tai cu6c hSp.
H6i d6ng Qu6n tri cdn cir n6i dung Nghi quytit nay dO tri,in khai thuc hi6n.
1. Bd Nguy6n

TM. BAN

THTIKf DAI HOI

(LUy

MIEN 8AC

TrAn Thi Minh ChAu

r S0r MAy
[4,iC

MIEN

Noi gui:
- Uy ban Chring khoan Nhd nudc
,^
^t dong
- Lo
cong ty;
. HDQT, BKS;
- Qu6n tri m4ng website;
- Lrru: VT, t6 thu ki.

tic

I