Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây

cOllc rY cP uOI rnUoNc vA
c0Nc rniNn oO rnr sox rAv
so:

CQNG HOA XA
DQc l$p

07 Bc/sru

ngr CnU NCniA.V$r NAM
-

Tg do - H4nh phtic

SonTdy, ngdy 28 thdng0l ndm2016

sAo cAo riNH HiNH euAN rRI cONG rY
( nam 2015)

Kinh

gfri:

-

Uy ban Chrfrng kho6n Nhh nufc
SO

Giao dich Chftng khoin

- T6n c6ng ty d4i chring: CoNG TY cP MoI TRUONG

- Dia chi trr,r sd
- DiQn

chinh:

SO

2, P Phtrng Hung, P NgO QuyAn, TX Son Tdy, TP He NOi

tho4i: 0433.834.530 Fax: 0433.832.183 Email:

- Vdn di6u l0: 18.760.000.000 ddng (Muoi t6m tj'bf,y
- M6 chring kho6n

Qric cuQc hgp crta HQi

sn

trim

s5u muoi triOu d6ng

chin)

: STU

I. Ho4t dQng cria II6i tl6ng quin

l.

vA coNc rniNu D0 THI SON TAY

iting qudn tr!:

Thirnh vi6n HDQT
Nguy6n XuAn Huynh

tri :
bu6i hqp
tham dg

SO

Chric vg

Cht tich HDQT

11

Tv le

.

84,62

Lf

do khdng

tham du

Mi0n nhiQm chri
tich HDQT tu
25t09t2015

Ph6 chri tich HDQT

l3

r00

Nguy€n Hdng DiQp

Thdnh viOn HDQT

13

100

A
T

Nguy6n Hai Van

Thdnh vi0n HDQT

l3

100

5

Vfi Nggc Nghia

Thdnh vi6n HEQT

t3

100

6

Dodn H6ng Quang

Thdnh viOn HDQT

J

2

LO

a

J

Vdn Thuc

a

)1 )1

Biu bd sung
thfurh vi6n

HDQT tir
13t11t201s

2. Hoqt

ttQng

gidm sdt crta HDQT Afi vA Gidm ttilc

:

- HDQT t6 chric c6c cu6c hgp thucrng ky d6 tri6n khai c6c kti hoach SXKD cta th6ng, quj. Tai cdc
bu6i hgp HDQT tt6u ra c6c nghi quytit vd phdn cOng c6c thdnh vi€n HDQT, Ban gi6m cl6c chiu tr6ch
nhiQm trong nhiQm vu duoc giao.

CÔNG TY C
PHN MÔI
TRNG VÀ
CÔNG TRÌNH
Ô TH SN TÂY MST:05002390
04

Digitally signed by
CÔNG TY C PHN
MÔI TRNG VÀ
CÔNG TRÌNH Ô

TH SN TÂY MST:0500239004
Date: 2016.01.30
08:13:07 +07:00


- Tai cric budi hgp HDQT thudng kj,th6ng k0 ti6p HEQT nghe thirnh vi6n trong Bap gi6m d6c b6o
c6o vi€c

qui,

tri6n khai c6c nhiQm vu theo nghi quytit tl6 duoc phAn c6ng vd b6o c6o k6t quA SXKD theo

6 th6ng, 9 th6ng dAu ndm 2015 vd c6c cOng viQc ph6t sinh kh6c.

- Chi

dao Ban gi6m dOc vd c6c ti6u ban thu6c HDQT td chric thdnh c6ng Dai hQi d6ng cO d6ng

thuong ni6n ndm 2015

- M6t s6 thdnh vi6n HDQT tham du c6c cudc hop giao Ban cria Gi6m d6c dlnh

k!

tuAn, th6ng, quy.

ViQc Gi6m s6t HDQT AOi vOi Ban gi6m dtic clugc thgc hiQn qua b6o c6o hoat dQng SXKD hing qu;f .

3.Hogt itQng ctia cdc fidu ban thuQc HQi iting qudn tr!:
a) Ban ki6m sotit

Tham gia ddy chi c6c euQc hgp HDQT thucrng ni€n hing th6ng vd ki6m so6t tinh hQp ly, hgrp ph6p
trong ghi

sO

kti torin vd b6o c6o tdi chinh cdng ty.

B6o c6o diin Dai hQi d6ng cO d6ng vAi tinh chinh x6c, trung thgc, hgp ph6p cria vi6c ghi chdp, luu

git

chung tu vd

lfp

s6 k6 to6n, b6o c6o tdi chinh, c6c b6o c6o kh6c cria C6ng ty, tinh trung rhuc, hoo

quin

lj,

di6u hdnh ho4t dgng kinh doanh cria Cdng ty.

ph6p trong

b) Ban thw bj
- TO chlrc c6c cu6c hgp cria HDQT, BKS vd DHDCD theo lpnh cta chri tich HDQT hoflc Ban ki6m
so6t vd chuAn bi tdi liQu c6c cuQc hop
- Ghi bi6n bln cric cuQc hgp vd ra thdng b6o, nghi quyrSt c6c k 'hqp cria HDQT.

- Tu v6n vd c6c thri tUc cuQc hgp.

II. Cfc Nghi quy6t/Quy6t tlinh cria HQi tl6ng quin tr!
stt

:

56 Nghi quy6t/

Quy6t ainn

Ngnv

NQi dung

I

Nghi quyiit

I

0raiQ-HDQT

1310U2015

Nghi quyOt phiOn hgp ngdy 1310112015

2

02/|{Q-HDQT

09t02t20t5

Nghi quy6t phiOn hep ngdy 0910212015

J

034{Q-HEQT

13t03t2015

Nghi quy6t phi6n hgp ngdy 1310312015

4

04arQ-HDQT

31t03t2015

Nghi quy6t phiOn hep ngdy 3110312015

5

04AA{Q-HDQT

20t04t201s

Nghi quyOt phi6n hep ngdy 2010412015

6

0sarQ-HDQT

0210st2015

Nghi quy6t HDQT v0 viOc trd c0 tric dqt2l20l4

064{Q-HDQT

tU06t20r5

Nghi quy€t phi6n hgp ngdy 1110612015

8

07/I\{Q-HDQT

28t07/20rs

Nghi quy6t phi6n hop ngdy 2810712015

9

08arQ-HDQT

25t08t201s

NQ hqp ngiry 2510812015 v/v mi6n nhi6m thdnh

a

1


F

rrl
,b *o

tr-

"9

-,99

oo

N

oo

(n

t-r

rr)
c.l

sf

c\

oo

*

c\

ol
c\

c.l

v

c]
(n

oo

cr

vrn

N

cO

ca

9'
_
= ='L
.>,=.:g
F-E

.:E':9

E9
a=,h

r5 5
()-q

?
t-*

C.!

c
r

oo

$

oo

tn

cA

rn

@
lr)

c.l

'3.8

C)

aa\ a

"8Zg
E3X
"F- n

sex
Xa

.
'EX

-

6.

<(.)

;<
=.! ool
>

.l

(J

.E "E
eg

E
U

+
h0

(.) g-

s

t+t

ir

-

F

FH
F

FTi

.ox

n

'5q

'to

'so
<(.)

.O
s

lr

>,e

c)
.

FTr

'--r

.(o

oI)

!"b
<(.) 5
ri
\l

o0

"Pa

iv

,(€


.cd'i'i O I


.ll ^ ^"=
.= E H"9

v

bo

E
o
o
a

.-.

.r

-

/N '-.E

.-

I

"
F

I

<6

E.E X

.
?

<69
t-i

a


>rtr
5>
bo5

ZE

bo

o

-

l)

)cg

J

c\

rJ

"(c

o
hOd

<(D

O0

Z


zrl
r5 EO

)G

v

"(!
FTr

-

<(D

ta)


,.1

F


E

FTr


>,

(-)

-l
ca

z6
F
f-

'.\

(n

7n
\o

<()'

(-

a


.5

<(.) ;i"
-q .
F-

oo

ho

z

oo

c.l

ca
co
oo

s

(c.i)

a

?
>.1
,EX
>.M .<


l+1

bo

-

<(.).
F

t--


-C
tr .(!.

-

'=

r\

bo
.Cg

cg


L.i
z.urao qlcn co pnleu:

stt

Ngucri thqc hiQn

giao dich

56 c6 phi6u s0

hiru rlAu kV
S0 c0
Tv le
phitiu
%

Qyan hQ vcri
c6 tl6ng nQi
b0

1

VflNggc Nghia

Uy viOn
HDQT

245.400

13,08

Sd cd phi6u s0

Ly do tlng, gif,m

hiru cu6i ki'

(mu.ar b6n, chuy6n

Sd cd

t.A
Dnleu

Tv le

311.054

16,58

tl6i, thu&ng...)

%

Mua

3.Chc giao dich kh6c: Kh6ng

V. Cic vfln d6 cAn luu

Noi gfri:

- Nhu KG;
- Luu VT.

f

khic: Khilng.fuh,

y'rv.

T.M HQI DONG QUAN TRI CONG TY
7-.s.00 2

U-4

3I

67
MOI IRUOI{G
(]ONE TRINH DO

tu

Sdil

TAY

Vin Thgc

)

//