Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 7-9-2010 - Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại T.P Hồ Chí Minh

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
Tại TP. HỒ CHÍ MINH
Số: …………/NQHĐQT - SGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc Lập –Tự Do – Hạnh Phúc
-----------------------------------------

TP.Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 9 năm 2010

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Tháng 9/2010)
- Căn cứ Quyết đònh số 460/QĐ-TC ngày 7/4/2004 của Tổng Giám đốc Nhà
xuất bản Giáo dục về việc thành lập mới Công ty cổ phần sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sách Giáo dục tại
TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ nghò quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 31/3/2010
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 7 tháng 9 năm 2010
QUYẾT NGHỊ
1: Thông qua báo cáo tình hình SX-KD tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2010.
Số lượng phát hành: 7,184 triệu bản sách (tăng 41% so với cùng kì 2009)
Doanh thu tiêu thụ hàng hóa: 58,4 tỷ đồng (tăng 21% so với cùng kì 2009)
Riêng tháng 8, doanh thu đạt 14,66 tỷ đồng (tăng 40% so với cùng kì 2009)
2. Giao Giám đốc Công ty làm thủ tục đăng kí xếp hạng doanh nghiệp – Công ty hạng
II theo quy đònh của Bộ Lao động thương binh xã hội (thực hiện trong tháng 9/2010).
3. Đồng ý bán cổ phiếu Quỹ của Cơng ty (100.000 cổ phiếu) với mức giá bán hợp lí (thơng
báo với chủ tịch HĐQT trước khi bán). Thời gian thực hiện từ ngày 15/9/2010 đến

15/12/2010.
4. Đồng ý đầu tư tài chính ngắn hạn (mua – bán cổ phiếu), Giám đốc thơng báo với Chủ
tịch HĐQT từng trường hợp cụ thể.
5. Lập dự thảo kế hoạch SX-KD năm 2011 trình HĐQT tại phiên họp kế tiếp.
Nơi nhận:
- Ông Ngô Trần Ái - TGĐ NXBGDVN “để b/c”
- CTHĐQT, BGĐ,KTT ; BKS Công ty.
- Lưu: P.TC - HC

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Đại