Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 09-03-2011 - Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại T.P Hồ Chí Minh

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
Tại TP. HỒ CHÍ MINH
Số: …………/NQHĐQT - SGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập –Tự Do – Hạnh Phúc
----------------------------------------

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm

2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Tháng 03/2011)
- Căn cứ Quyết đònh số 460/QĐ-TC ngày 07/04/2004 của Tổng Giám đốc Nhà
xuất bản Giáo dục về việc thành lập mới Công ty cổ phần sách Giáo dục tại TP.
HCM;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ nghò quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/3/2010;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2011,
QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất các công tác chuẩn bò cho Đại hội cổ đông vào ngày 04/04/2011,
giao Ban chuẩn bò Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tổ chức thực hiện.
2. Mua vào 200.000 Cổ phiếu quỹ, thời gian thực hiện từ ngày 04/03/2011 đến
ngày 29/04/2011.
Nơi nhận:
- Ông TGĐ NXBGDVN (để b/c);

- CTHĐQT, BGĐ, KTT, BKS Công ty;
- Trung tâm LKCK VN;
- Sở Giao dòch CK Hà Nội;
- Lưu: P.TCHCTH.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Đại