Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 10-05-2009 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang

SGC: Nghị quyết Đại hội cổ đơng thường niên 2009
Ngày 10/05/2009, Công ty cổ phần XNK Sa Giang (mã CK: SGC) đã tổ chức đại
hội đồng cổ đơng thường niên 2009. Số cổ đơng tham dự Đại hội là : 44 cổ đơng đại diện
cho 4.774.620 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 80,1% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Cơng
ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty đã nhất trí thông qua các
vấn đề sau:
1. Thơng qua báo cáo tài chính đã kiểm tốn năm 2008, báo cáo của Hội đồng quản trị
và báo cáo của Ban kiểm sốt về tình hình hoạt động năm 2008:
Các chỉ tiêu chính như sau:
Tổng doanh thu

111.381.690.651 đồng

Doanh thu thuần

109.350.658.346 đồng

Lợi nhuận trước thuế

15.953.708.158 đồng

Lợi nhuận sau thuế

15.151.945.231 đồng

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

3.017 đồng/CP

Tổng tài sản
Vốn chủ sở hữu

86.194.752.123 đồng
69.656.266.673 đồng ( khơng kể quỹ khen thưởng, phúc lợi)

Biểu quyết tán thành : 4.749.199 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 99,67%
2. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau:
a.Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN

:

Các khoản khơng được tính vào chi phí :

15.151.945.231 đồng
120.200.000 đồng .

Trong đó :
+ Tiền phạt:

12.200.000 đồng

+ Thù lao của HĐQT và BKS khơng trực tiếp quản lý đã chi 2008: 108.000.000 đồng
b. Lợi nhuận còn lại : 15.031.745.231 đồng, được phân chia như sau :
- Trích quỹ dự trữ bắt buộc

(5%) :

751.587.262 đồng

- Trích quỹ đầu tư phát triển (10,59%):

1.591.293.297 đồng

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (12,45%): 1.871.393.673 đồng
- Trích lập quỹ thưởng ban quản lý điều hành (1,33%): 200.000.000 đồng
- Chi cổ tức 20%/vốn điều lệ ( 70,63% ):

10.617.471.000 đồng

Trong đó:
+ Cổ tức đã ứng trước (18% vốn điều lệ): 9.426.190.600 đồng
+ Cổ tức còn phải trả là (2% vốn điều lệ): 1.191.280.400 đồng


Biểu quyết tán thành : 4.757.545 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 99,84%
3. Thống nhất tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban KS năm 2008 như sau:
- Tổng số tiền thù lao được trích là : ( 14.916.763.713 x 2%) 298.335.274 đồng
- Đã chi :

184.000.000 đồng

- Còn phải chi :

114.335.274 đồng

Biểu quyết tán thành : 4.749.199 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 99,67
4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 như sau:
4.140 tấn

- Sản lượng tiêu thụ ( Bánh phồng tôm )

110.000.000.000 đồng

- Doanh thu
- Lợi nhuận trước thuế

16.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế

15.430.000.000 đồng
15 – 20% trên vốn điều lệ

- Tỉ lệ cổ tức bằng tiền

Biểu quyết tán thành : 4.757.545 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 99,84%
5. Thông qua việc chuyển niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội :
Đại hội thông qua việc chuyển niêm yết từ Sở giao dịch chứng khoán TPHCM sang
Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội do vốn điều lệ dưới 80 tỉ VNĐ:
Biểu quyết tán thành : 4.750.984 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 99,71%
6. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:
Đại hội thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh là : In nhãn bao bì phục vụ đóng
gói hàng hóa.
Biểu quyết tán thành : 4.658.908 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 97,77%
7. Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009:
Đại hội thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 với mức
chi là 2% trên lợi nhuận sau thuế .
Biểu quyết tán thành : 4.748.390 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 99,88%
8. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2009:
Đại hội thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ Phần Kiểm Toán và Tư Vấn Tài Chính
Kế Toán AFC làm đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2009.

Biểu quyết tán thành : 4.749.890 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 99,68%

2


9. Phê chuẩn thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2013:
a. Đại hội thống nhất phê chuẩn số lượng thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2009 – 2013 là 5 người.
b. Đại hội thống nhất phê chuẩn danh sách 5 thành viên trúng cử vào hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2009 – 2013 xếp theo thứ tự như sau ( phương thức bầu dồn phiếu ):
1. Ông Phạm Hữu Quá: Biểu quyết tán thành : 8.980.933 phiếu, chiếm tỉ lệ 37,66%
2. Ông Nguyễn văn Kiệm: Biểu quyết tán thành : 4.885.017 phiếu, chiếm tỉ lệ 20,48%
3. Ông Lê văn Phúc: Biểu quyết tán thành : 4.712.433 phiếu, chiếm tỉ lệ 19,76%
4. Ông Mai Hoàng Tâm: Biểu quyết tán thành : 2.835.934 phiếu, chiếm tỉ lệ 11,89%
5. Ông Phạm Thanh Hùng: Biểu quyết tán thành : 2.435.968 phiếu, chiếm tỉ lệ 10,21%
10. Phê chuẩn thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2013:
a. Đại hội thống nhất phê chuẩn số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ
2009 – 2013 là 3 người.
b. Đại hội thống nhất phê chuẩn danh sách 3 thành viên trúng cử vào ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2009 – 2013 xếp theo thứ tự như sau ( phương thức bầu dồn phiếu ):
1. Ông Đặng Thành Bửu: Biểu quyết tán thành : 6.252.143 phiếu, chiếm tỉ lệ 43,97%
2. Bà Dương Thị Huỳnh Hoa: Biểu quyết tán thành : 4.520.424 phiếu, tỉ lệ 31,79%
3. Ông Nguyễn Dương Thảo: Biểu quyết tán thành 3.445.038 phiếu, chiếm tỉ lệ 24,23%
11. Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc:
Đại hội thống nhất phê chuẩn ông Phạm Hữu Quá là Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng
thời là Tổng Giám đốc Công ty.
Biểu quyết tán thành : 4.750.890 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 99,71%

3