Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP NHIÊN LIỆU SÀI GÒN (SFC)
(Thông qua dưới hình thức gửi văn bản)
Ngày 20/04/2006, CTCP Nhiên Liệu Sài Gòn đã thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường
niên năm 2006 lấy ý kiến bằng văn bản với những nội dung sau:
I. ĐIỀU 1: PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
THEO TỶ LỆ THỰC HIỆN QUYỀN 2 :1.
Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu cũ sẽ được thưởng 01 cổ phiếu mới.
Loại cổ phiếu phát hành:
cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá:
10.000 đồng/cổ phiếu
Khối lượng cổ phiếu phát hành:
850.000 cổ phiếu.
Đối tượng phát hành:
cổ đông hiện hữu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành:
8.500.000.000 đồng.
Mục đích phát hành:
Phát hành cổ phiếu thưởng từ Quỹ
đầu tư phát triển của Công ty.
Để đảm bảo số lượng cổ phiếu thưởng phát hành thêm không vượt quá số tiền
tài trợ dự kiến, số cổ phiếu thưởng phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng
đơn vị.
Tỷ lệ thông qua: 99,65% số cổ phần có quyền biểu quyết.
II. ĐIỀU 2: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM 850.000 CỔ
PHIẾU
-

Vốn điều lệ hiện tại:

17.000.000.000đ

(Mười bảy tỷ đồng)
-

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.700.000 cổ phiếu.

-

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 850.000 cổ phiếu.

-

Giá trị cổ phiếu phát hành thêm:

8.500.000.000 đồng

-

Vốn điều lệ sau khi phát hành: 34.000.000.000 đồng (bao
gồm cả số lượng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu).
Tỷ lệ thông qua: 99,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
III. ĐIỀU 3: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
PHÁT HÀNH
Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng như sau:
-

Tái cấu trúc cơ cấu vốn của Nhà máy gỗ Tân Phú với số
vốn là 24 tỷ đồng, dự kiến thực hiện vào quý III năm 2007.
1/2

-

Xây dựng Trạm Xăng dầu số 20 với nhu cầu vốn là 05 tỷ
đồng, dự kiến thực hiện vào quý III năm 2007.
Tỷ lệ thông qua: 98,90% số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. ĐIỀU 4: THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT
ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHO PHÙ HỢP LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ
60/2005/QH11
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhiên liệu Sài Gòn nhất trí thông qua việc sửa
đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp
hiện hành.
Tỷ lệ thông qua: 99,07% số cổ phần có quyền biểu quyết
V. ĐIỀU 5: UỶ QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI THỰC
HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc
liên quan tờ trình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và
Điều lệ Công ty.
Tỷ lệ thông qua: 99,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2/2