Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2006
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN (SFC)
Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2006 tổ chức ngày 25/04/2007 với sự
tham dự của 137 cổ đông đại diện hợp pháp cho 1.236.310 cổ phần chiếm tỷ lệ
72,72% vốn điều lệ. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:
1. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2007, tỷ lệ thụng qua 99,55%.
Theo đó :
* Chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch SXKD 2007 :
- Tổng doanh thu
: 715 tỷ đồng
- Tổng lãi gộp
: 28 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6,820 tỷ đồng
- Cổ tức
: 15%/vốn Điều lệ
* Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2007 :
- Phát triển thêm 2 Trạm xăng dầu mới và tiến hành cải tạo nâng cấp và sửa chữa di
dời một số Trạm xăng dầu cho phù hợp với Đề án quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng
dầu trên địa bàn thành phố theo QĐ số 39/2007/QĐ-UBND của UBND TP.HCM.
- Trang bị dây chuyền treo cho Phân xưởng sơn của Công ty Tân Phú và đầu tư bổ
sung một số máy móc thiết bị để nâng công suất nhà máy.
* Kế hoạch đầu tư các dự án :
Tiếp tục triển khai thực hiện 3 dự án : Cao ốc văn phòng tại 1A Phạm Ngọc Thạch;
Cao ốc văn phòng tại 468 Nguyễn Thị Minh Khai; Trung tâm thương mại tại 68/1
Quốc lộ 13, Bình Triệu.
* Kế hoạch huy động vốn :
- Phát hành thêm cổ phiếu (8,5 tỷ đồng); phát hành cổ phiếu thưởng (8,5 tỷ đồng), tăng
vốn điều lệ của Công ty từ 17 tỷ lên 34 tỷ đồng (dự kiến hoàn tất trong quý 3/2007).
- Dự kiến phát hành thêm cổ phiếu nhằm huy động vốn cho các dự án xây dựng cao ốc
văn phòng tại 1A Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 và 468 Nguyễn Thị Minh khai, Quận 3.

2. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2006, tỷ lệ thụng qua 93,14 %.
Theo đó, tỷ lệ cổ tức được chia là 20% (3,4 tỷ đồng); đã tạm ứng 2 đợt 15%
(2,55 tỷ đồng); còn lại đợt 3 chi tiếp 5% (850 triệu đồng) theo danh sách cổ đông dự
kiến chốt ngày 15/5/2007. Phần lợi nhuận còn lại 1.946.661.814 đồng được bổ sung
vào quỹ đầu tư phát triển.
3. Tờ trình Báo cáo thực hiện thù lao khen thưởng năm 2006 và kế hoạch 2007
cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, tỷ lệ thụng qua 94,91%.
Theo đó, kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2007 là 1,5% tổng quỹ tiền
lương toàn Công ty và nếu Công ty hoàn thành kế hoạch năm, mức tiền thưởng của
HĐQT và BKS = 1%/ lợi nhuận sau thuế và 3%/lợi nhuận vượt kế hoạch.
4. Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT và BKS chọn đơn vị kiểm toán
báo cáo tài chánh 2007, tỷ lệ thụng qua 99,54%.
1/2


5. Tờ trình xin chủ trương mua chỉ định quyền sử dụng đất để xây dựng cao ốc
văn phòng và showroom tại 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, tỷ lệ thụng qua
98,93%.
Theo đó, Trung tâm dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tài
Chánh đã lập chứng thư thẩm định giá tại 468 NTMK với mức giá khoản
30.118.000.000 đồng.
6. Tờ trình xin chủ trương mua chỉ định quyền sử dụng đất nhà 143-145 Điện
Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, tỷ lệ thụng qua 97,98%.
7. Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty và Bản Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt
động Công ty CP Nhiên liệu Sài Gòn (theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty
niêm yết do Bộ Tài Chính ban hành theo QĐ số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007),
tỷ lệ thụng qua 95,69%.
8. Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chọn Tổng Giám đốc hoặc
Giám đốc điều hành năm 2007, tỷ lệ thụng qua 95,60 %.
9. Kết qủa bầu lại 1/3 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát :

Thành viên HĐQT trúng cử :

Tỷ lệ thụng qua

1. Ông Nguyễn Thanh Chánh

75,90%

Thành viờn BKS trỳng cử:
1. Ông Lê Quang Liêm

94,80%

2/2