Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 23-12-2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 10

Tập đoàn sông đà
Công ty cổ phần Sông đà 10

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2010

số: 87 SĐ10/NQ-HĐQT

Nghị quyết của hội đồng quản trị
Công ty cổ phần sông đà 10
( Về việc mua cổ phần tại CTCP Sông Đà 10.1)

Hội đồng quản trị
Căn cứ:

- Quyết định số 2114/QĐ-BXD ngày 14/11/2005 của Bộ trởng Bộ Xây
dựng về chuyển Công ty Sông Đà 10 - Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ
phần Sông Đà 10;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Quy chế tài chính của Công ty;
- Tờ trình số 109 SĐ10/TCKT ngày 25 /08/2010 của Tổng giám đốc về việc
mua cổ phần tại CTCP Sông Đà 10.1.
Quyết nghị
Điều 1: Thông qua việc mua cổ phần tại CTCP Sông Đà 10.1 nh sau:
- Số lợng cổ phần Công ty đang nắm giữ: 1.830.200 cổ phần. Tỷ lệ:
46,988%
- Số lợng cổ phần mua: 150.000 cổ phần. Tỷ lệ: 3,851%.
- Giá mua: Không cao hơn 30.000 đồng/cổ phần

- Số lợng sau khi mua: 1.980.200 cổ phần. Tỷ lệ sau khi mua là: 50,84%.
Điều 2: Giao cho ông Tổng giám đốc Công ty thực hiện theo đúng các quy
định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Nghị quyết này thay cho nghị quyết số 21 SĐ 10/NQ-HĐQT ngày 25
tháng 08 năm 2010.
Điều 3 Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc căn cứ
nghị quyết thực hiện.
Nơi nhận:
- Nh điều 3;
- Ban lãnh đạo C.ty;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban Công ty;
- UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội.
- Lu HĐQT; TCHC

t/m hội đồng quản trị
Chủ tịch
Trần Ngọc Lan
( Đã kỹ )