Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 20-10-2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 3

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32 NQ/HĐQT

Gia Lai, ngày 20 tháng 10 năm 2009

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 3 được
Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 đã được Đại hội đồng cổ
đồng Công ty cổ phần Sông Đà 3 thông qua;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2009 và
tình hình thực tế của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 19 tháng 10 năm 2009 “V/v
đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm
2009, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư quý IV năm 2009.
QUYẾT NGHỊ
1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2009
với các nội dung kinh tế chủ yếu sau:
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 307 tỷ đồng/ KH năm 291,6 tỷ đồng đạt
105% kế hoạch năm;
- Doanh số bán hàng:

243,2 tỷ đồng/KH năm 315,5 tỷ đồng đạt

77% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận thực hiện:

19,2 tỷ đồng/KH năm 19 tỷ đồng đạt

101,1% kế hoạch năm;
- Các khoản nộp Ngân sách:

7,9 tỷ đồng/KH năm 11,6 tỷ đồng đạt 68%

kế hoạch năm;
- Thu nhập BQ 1 CBCNV 1 tháng: 3 triệu/KH 3,1 triệu đạt 97%.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2009 với các chỉ tiêu
kinh tế sau:
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 122 tỷ đồng/ KH năm 291,6 tỷ đồng bằng
42% kế hoạch năm, lũy kế dự kiến thực hiện năm 2009 đạt 429 tỷ đồng bằng
147% kế hoạch năm;
1


- Doanh số bán hàng:

105,5 tỷ đồng/KH năm 315,5 tỷ đồng bằng

33% kế hoạch năm, lũy kế thực hiện năm 2009 dự kiến đạt 349 tỷ đồng bằng
111% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận thực hiện:

9,5 tỷ đồng/KH năm 19 tỷ đồng bằng 50% kế

hoạch năm, lũy kế thực hiện năm 2009 dự kiến đạt 28,6 tỷ đồng bằng 150,9%
kế hoạch năm;

- Các khoản nộp Ngân sách:

3,8 tỷ đồng/KH năm 11,6 tỷ đồng bằng 33%

kế hoạch năm, lũy kế dự kiến thực hiện năm đạt 11,7 tỷ đồng bằng 101% kế
hoạch năm;
- Thu nhập BQ 1 CBCNV 1 tháng: 3,1 triệu/KH 3,1 triệu bằng 100%.
3. Các vấn đề cần thực hiện trong quý IV năm 2009:
- Triển khai và thực hiện xong khu phụ trợ lán trại tại công trình thủy điện
Đăkkmi4 tại tỉnh Quản Nam, lắp đặt xong máy móc thiết bị trong tháng 12 năm
2009 để thực hiện rải bê tông đầm lăn đắp đập theo cam kết trong hợp đồng số
08/HĐXL/SĐ3-HCC ngày 8/09/09, giá trị hợp đồng 148,4 tỷ đồng;
- Các công trình thủy điện SêSan3, SêSan4, Pleikrông, Bản Vẽ, Nậm Công,
Xêkaman1 với tổng giá trị kế hoạch 122 tỷ đồng thực hiện theo kết luận tại
biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 10 năm 2009;
- Đối với dự án khu đô thị Vĩnh Lộc A tại TP.HCM; Yêu cầu tập chung chỉ đạo
làm việc với các Ban ngành của Thành phố để được phê duyệt xong thiết kế
1:500 để sớm đưa dự án vào khởi công theo tinh thần Nghị quyết số 24
NQ/HĐQT ngày 20/08/2009 của HĐQT Công ty;
- Đối với dự án thủy điện Đắklo đôn đốc Công ty TVXD Sông Đà - Ucrin hoàn
thành xong thiết kế kỹ thuật để đưa dự án vào triển khai theo nội dung Nghị
quyết số 24 NQ/HĐQT ngày 20/08/2009 của HĐQT Công ty.
- Về tình hình tài chính tín dụng:
+ Đối với việc bán toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần Sông Đà 6: Tổng số
sở hữu 360.800 cổ phần, giá trị ước tính 21,6 tỷ đồng; Hiện nay đã bán được
192.200 cổ phần tương ứng 11,7 tỷ đồng, số còn lại sẽ bán dứt điểm trong
tháng 10/2009;
+ Về vốn cho đáp ứng cho công tác đầu tư các dự án xây dựng thuy điện Đăklo
548 tỷ đồng và đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công 30,5 tỷ đồng; Tổng
mức đầu tư 578,5 tỷ đồng, đàm phán và ký kết hợp đồng tín dụng xong trong

tháng 12/2009;

2


- Về công tác nhân sự; Yêu cầu rà soát lại toàn bộ các công nhân kỹ thuật xây
dựng dân dụng; tuyển bổ sung khoảng 150 công nhân thuộc lĩnh vực này để
chuẩn bị cho công tác xây dựng khu đô thị Vĩnh Lộc A và một số dự án khác
tại Hà Nội.
4. Tổ chức thực hiện:
- Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Các đơn vị trực thuộc, các phòng
chức năng nghiệp vụ Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện;
- Các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ vào nhiệm vụ được phân công đô đốc
kiểm tra việc thực hiện.
Nơi nhận:
- Sở GDCK Hà nội;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Website SD3
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Hiệp

3