Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Xây dựng số 5

Ngày 24/05/2008, Công ty CP xây dựng số 5 (Mã Ck: SC5) đã tiến hành họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2007 tại Trung tâm hội nghị White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ Q. Phú Nhuận. Đại hội tham dự với 220 cổ đông nắm giữ 6.811.200 cổ phần tương ứng
79,2% vốn điều lệ. Đại hội đã thông qua nghị quyết với nội dung như sau:
Điều 1:
Thông qua tờ trình bổ sung và sửa đổi điều lệ Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Điều 2:
Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007:
Tổng giá trị sản lượng : 901,1 tỷ đồng, đạt 120% so với kế hoạch.
Tổng doanh thu thuần : 772,3 tỷ đồng, đạt 132% so với kế hoạch.
Lợi nhuận thực hiện : 71,3 tỷ đồng, đạt 414,8% so với kế hoạch.
Lợi nhuận sau thuế
: 61,3 tỷ đồng, đạt 414,5% so với kế hoạch.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Điều 3:
Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 của Ban Kiểm soát và
Báo cáo tóm tắt kiểm toán tài chính năm 2007.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Điều 4:
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007:
Tổng lợi nhuận trước thuế: 71,347 tỷ đồng
Thuế TNDN phải nộp: 9,988 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế: 61,358 tỷ đồng.
Phần thuế TNDN được giảm: 9,988 tỷ đồng (đề nghị bổ sung vào quỹ phát triển sản xuất).
Lợi nhuận còn lại được trích lập quỹ và chia cổ tức: 51,369 tỷ đồng.
Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (05% lợi nhuận sau thuế): 2,568 tỷ đồng.
Trích lập quỹ khen thưởng (10% lợi nhuận sau thuế): 5,136 tỷ đồng.
Chia cổ tức cho cổ đông (30% vốn điều lệ): 25,8 tỷ đồng.
Trong đó:
10% chia bằng tiền mặt
20% chia bằng cổ phiếu.

Phần lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ phát triển sản xuất: 17,864 tỷ đồng.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Điều 5:
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008:
Tổng giá trị sản lượng SXKD: 1.040 tỷ đồng. Trong đó:
Giá trị sản lượng xây lắp : 735 tỷ đồng.
Giá trị kinh doanh nhà : 160 tỷ đồng.
Giá trị kinh doanh vật tư, thiết bị và kinh doanh khác: 145 tỷ đồng.
Tổng giá trị doanh thu thuần: 818 tỷ đồng. Trong đó:
Doanh thu xây lắp : 617,25 tỷ đồng.
Doanh thu kinh doanh nhà : 154,1 tỷ đồng.
Doanh thu kinh doanh vật tư, thiết bị và kinh doanh khác: 46,64 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế: 70,5 tỷ đồng.
Tỷ lệ cổ tức dự kiến: Từ 20% đến 30%.
Nộp ngân sách: Dự kiến 93,7 tỷ đồng.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 94,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Điều 6:
Thông qua việc ngưng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại
hội đồng cổ đông ngày 31/01/2008.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Thông qua việc tăng 20% vốn điều lệ từ nguồn 20% cổ tức bằng cổ phiếu.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Điều 7:


Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2008: Đại hội đồng cổ đông nhất trí uỷ
quyền cho Hội đồng quản trị được chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán được đề nghị trong tờ trình
của Hội đồng quản trị.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Điều 8:

Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Khắc Giang.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức trực tiếp tại
phiên họp bằng phiếu biểu quyết đối với ông Phạm Văn Từ.
Kết quả kiểm phiếu:
Số phiếu bầu: 190 phiếu, tương ứng: 6.316.815 cổ phần, tỷ lệ: 95,55% so với tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết.
Số phiếu không bầu: 08 phiếu, tương ứng: 293.970 cổ phần, tỷ lệ: 4,45% so với tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết.
Từ kết quả trên, ông Phạm Văn Từ đã được bầu là thành viên HĐQT công ty.
Điều 9:
Thông qua việc ấn định mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là 02% lợi nhuận
trước thuế.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Điều 10:
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/5/2008.
Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công
nhân viên của Công ty CP xây dựng số 5 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông với sự nhất trí của các cổ
đông tham dự, đạt tỷ lệ phiếu thuận là 92,48%.