Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 14-1-2011 - Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX

•
CONG TY

co pHAN

H9'P rAe KINH TE vA XUAT NH~P KHAu

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DQc L;fip - T(J' Do - HfJnh PhuG

SAVIMEX

1".)001

Tp_H6 Chi Minh, ngay

~

14 thtmg 01 mlm 2011

194 Nguyiin COng Tr(r _Quan 1
DT 8292806 - 8299821, FAX 8299642

So

~

fSAV/DHDCDINQ-2011

NGHI QUYET

DAI HOI DONG cO DONG eONG TY cO pHAN
. HaP TAe KINH TIOvA XNK SAVIMEX
vlv: KhOng thay (foi Gong iy Ki€!m loan thl,lC hi~n kiem loan baa
CaDtaf chinh nam 2010 cua Gong Iy CP Savimex

Can ell' Nghi quyel f).;li h9i d6ng co dong Cong ty co phan
Savimex ngay 31/3/2010 quyet dinh chon Cong ty Kiem
toan cho baa cao tai chinh nam 2010 cua Cong ty;
Can eLr di~u 13 va dieu 18 chuO'ng VI, £lieu 1$C6ng ty co
phan Savimex quy dinh quyen va nhiem Vl,I cua O~i hQi
dong co dong; quy djnh viec pM chu~n CaGNghi quyet
thong qua hinh thuc glfi van ban;
Can elf kellu$n phien h9P ngay 14/01/2011 clia HQi dong
quim tri nhat tri thong qua Bien bim kiem phieu lay y kien
c6 dong ve vi$c lhay d6i Gong ty Kiem toan cho bao cao
tai chinh nam 2010 clla Gong ty;
Can CLY kel qua kiem phieu;

DAI HOI DONG cO DONG CONG TV cO pHAN
HOOP'TAc KINH T~ vA XUAT NHJ?P KHAu SAVIMEX

QUYIOT NGH!
Dil!u 1: Khong tan thanh lhay d6i Cong ty Kiem loan cho bao cao tai
chinh nam 2010 cua Gong ty c6 phlin Savimex.
Dieu 2:

Bao lU'u vi$c ch9n Gong ty TNHH Dich Vl,ltll' vcfmTai chinh ke
toan va Kiem loan phia Nam (AASGs), dia chi 29 VO Thl Sau,
quan 1,TPHGM, la dan vi kiem toan dQc lap thl,l'c hi$n kiem
loan bao cao tai chinh nam 2010 clla Cong ty dung theo Nghi

~

quyet D<;lihQi dong co dong da nhat tri thong qua trong phien
hOp d<;lihOi thuang nien ngay 31lhang 3 nam 2010,
Di€!u 3; Hoi dong quan tri chiu trach nhi$m chi d<;loTong Giam doc dieu
hanh thl,l'c hi$n yeu diu kiem toan Bao cao tai chinh nam 2010
cua Cong ty dung theo lu~t dinh va thl,l'Chien cac thu tl,lCdo Sa
Giao dich Ch(rng kh6an thanh ph6 Ho Chi Minh quy d!nh dei
vai cac cong ty niem yet vI::vi$c cong be thong lin.
Nghi quyet co hi$u Ii,t'csau khi ban himh

THU KY

Db vu luang

"

NGOV'\~ iCH

~

A"

•

CAe THANH VIEN HOI DOKG QUAN TR! (kg ten):

1~

• (Jog Tdn Viin 'I'd

......... ~

- Bil Ll' I\linh Trang

...........
j1lti~

~Ong

l'Ogu)'~nNh5.nNghia:

. {)ng Vo HUll Thj~n

(Ing U:'

TUIIIl

:

.