Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 04-05-2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 901

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày .... tháng 04 năm 2011

Số: ... /S91-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp HĐQT Quý II/2011

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.01
Căn cứ:
- Luật doanh nghiệp số 60/QH/2005, Quốc hội XI kỳ họp thứ 8 của Nước cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 23 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây
dựng về việc chuyển Chi nhánh Sông Đà 901 thuộc Công ty Sông Đà 9 - Tổng Công ty
Sông Đà thành Công ty cổ phần.
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9.01.
- Biên bản cuộc họp ngày ..../…./2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông
Đà 9.01 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.
QUYẾT NGHỊ
Điều1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung:
I. Thông qua báo cáo thực hiện SXKD quý I năm 2011
STT
1

Nội dung
Tổng giá trị sản xuất kinh doanh

- Xây lắp

2
3
4
*
5
6

ĐVT

Kế hoạch
Quý I/2011

Ước TH
Quý I/2011

%H
T

103đ
103đ

23.283.981

10.379.653

45

23.283.981

23.283.981

45

103đ
103đ

22.523.787
17.220.074

10.998.018
6.435.300

49
37

103đ
%
%
103đ
103đ

1.749.633
8,5
3,8
5.043
947.182

1.946.277

19,4
6,49
3.735
1.638.799

111
228
171
74
173

3

10 đ

- Sản xuất kinh doanh khác
Doanh thu
Tiền về tài khoản
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận thực hiện
Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu
Tỷ suất lợi nhuận/VĐL
Thu nhập bình quân
Nộp Ngân sách Nhà Nước

Nhìn chung, thực hiện sản xuất kinh doanh quý I/2011 không đạt so với kế hoạch
đặt ra. Nguyên nhân:

1

-

Nguyên nhân chủ quan: Năng lực quản lý, điều hành của cán bộ quản lý, điều
hành tổ đội, chi nhánh còn hạn chế; đội ngũ lái xe máy thiếu, lái xe máy mới làm
việc hiệu quả chưa cao.

-

Nguyên nhân khách quan: Một số công trình chủ đầu tư không đáp ứng kịp thời
về vốn, công tác triển khai thi công công trình mới bị hoãn lại, biện pháp thi công
với chủ đầu tư chưa thống nhất.

II. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2011:
1. Các chỉ tiêu kinh tế.
STT

Các chỉ tiêu kinh tế

ĐVT

Kế hoạch
Tháng 4/2011

Kế hoạch
Quý II/2011

1

Tổng giá trị SXKD

- Xây lắp
- SXKD khác

103đ
103đ
103đ

6.745.677
6.745.677

25.675.636
25.675.636

2
3

Doanh số
Doanh thu
Tiền về tài khoản

103đ
103đ
103đ

10.773.015
9.739.650
11.427.056

32.054.431
29.140.342

28.438.102

4

Lợi nhuận

*
-

Lợi nhuận trước thuế
Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu

103đ
%

925.268
9,5

2.768.337
9,5

-

Tỷ suất lợi nhuận/VĐL

%

3,15

9,4

-

Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH

%

2,99

8,9

5
6
7

Thu nhập bình quân
Nộp Ngân sách Nhà Nước
Kế hoạch trả cổ tức năm 2010

103đ
103đ
%

4.840
545.000

5.100
1.736.123
12

2. Kế hoạch đầu tư:
Kế hoạch đầu tư quý II năm 2011: 24,3 tỷ đồng
1. Nâng cao năng lực thiết bị:
7 tỷ đồng
2. Đầu tư ô tô phục vụ :
0,8 tỷ đồng
3. Đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng: 16,5 tỷ đồng
3. Các mục tiêu tiến độ chính:
Công trình thủy điện Xêkaman1: Xúc chuyển đất đá vai trái hạ cao trình đến 125.
San xong nền khu phụ trợ bờ trái. Triển khai đào hố móng nhà máy giai đoạn 1.
Công trình thủy điện Hương sơn: Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu quyết toán công
trình. Bàn giao đưa sử dụng các hạng mục.
Công trình Quốc lộ 51 mở rộng: Rải nhựa xong phần mặt đường, bàn giao chủ đầu
tư.
Công trình thủy điện Đăkmi 2: Tập kết nhân lực và máy móc tại công trường phục
vụ thi công, Triển khai mở tuyến.
Công trình TĐ Đồng Nai 5: Tập kết xe máy thiết bị và nhân lực, thi công xong mặt
bằng khu phụ trợ bờ trái, thi công đường VH3, VH 4 bờ trái.
2


4. Phương án tổ chức nhân sự:
-

Tiếp tục hoàn thiện công tác đào tạo và tuyển dụng có chính sách cụ thể để thu
hút nhân lực phục vụ cho việc mở rộng và phát triển của Công ty.
Hoàn thiện hơn nữa chính sách đối với người lao động đảm bảo được sự ổn định của bộ
máy và thu hút thêm nhân tài cho các vị trí quản lý trọng yếu của Công ty.
Chuẩn bị tốt lực lượng cho việc triển khai thi công một số công trình mới, các dự
án mới chuẩn bị triển khai.

Tiếp tục đào tạo tại chỗ và tuyển dụng cán bộ có năng lực, công nhân (đặc biệt là
lái xe) đáp ứng đủ lực lượng phục vụ cho nhu cầu hoạt động SXKD.
Chú trọng và giám sát chặt chẽ công tác an toàn vệ sinh lao động, quan tâm đến đời sống
người lao động, hỗ trợ tinh thần vật chất cho những gia đình gặp khó khăn hoạn nạn.

5. Phê duyệt các giải pháp thực hiện SXKD quý II/2011:
-

Tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết cà nhân lực và vật lực để triển khai công
trình mới như Đăk mi 2 và đặc biệt thủy điện Đồng Nai 5.
Lập phương án để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý II/2011. Lập phương án
đầu tư dự án và thực hiện theo kế hoạch.
Tập trung sửa sữa các thiết bị phương tiện cần thiết và có hiệu quả phục vụ SXKD.
Duy trì và triển khai thi công công trình thủy điện Xekaman I.
Tập trung hoàn thiện dứt điểm công trình thủy điện Hương Sơn, Quốc lộ 51 thu hồi vốn
và công nợ kịp thời phục vụ SXKD.
Chú trọng, bám sát dự toán công trình Ankhe – Kanak thu phủ và nghiệm thu các hạng
mục còn dở dang.
Nghiên cứu, lập phương án tìm mua đất xây chung cư tại Đà Nẵng.
Thực hiện chi trả cổ tức năm 2010 tỷ lệ 12% số tiền là: 3.528.000.000 đồng.

III. Các vấn đề khác:
Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày
15/04/2011. Công tác chuẩn bị và nội dung Đại hội đã được chuẩn bị.
Điều 2. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho ông Giám đốc
công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và
Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đã
đề ra.
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT:

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ông: Dương Kim Ngọc.................................
Ông: Trần Thế Quang...………………......
Ông: Trần Anh Phương...............................

Dương Hữu Thắng

Ông: Thái Minh Thuấn...............................

3