Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 06-11-2009 - Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II

Tổng công ty sông đà cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Công ty cptđ ry ninh II
Độc lập Tự do Hạnh phúc

nghị quyết

hội đồng quản trị công ty
(quý III/2009)

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính Công ty
Tên đơn vị: Công ty cổ phần thuỷ điện Ry Ninh II
- Địa chỉ: Xã YaLy Huyện Ch Pảh Tỉnh Gia Lai
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 39 03000014, cấp ngày: 12/12/2003
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch & Đầu tỉnh Gia Lai
2. Thời gian:
Họp hồi 9 giờ ngày 06 tháng 11 năm 2009
3. Địa điểm:
Tại trụ sở Công ty cổ phần thuỷ điện Ry Ninh II
Xã YaLy Huyện Ch Pảh Tỉnh Gia Lai.
4. Thành phần tham dự:
- Ông Hồ Sỹ Hùng
- Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Khắc Hiệp
- Uỷ viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Nam
- Uỷ viên HĐQT, TGĐ Công ty
- Ông Đoàn Ngọc Phiêu
- Uỷ Viên HĐQT Công ty
- Vắng 01 thành viên HĐQT (đi công tác)
Chiếm số lợng: 4/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị
Th ký cuộc họp Ông Lê Xuân Tuyến Trởng phòng TC HC Công ty

5. Nội dung Hội đồng quản trị họp gồm:
Xem xét, đánh giá kết quả SXKD quý III và 10 tháng năm 2009
Phê duyệt kế hoạch SXKD quý IV năm 2009
Xem xét và phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2010
Xem xét kết qủa thực hiện và kế hoạch triển khai đầu t các dự án thuỷ điện
Hà Tây, ĐăkPsi 1 & 2.
Xem xét quyết định một số vấn đề khác của Công ty.
6.

Ông Nguyễn Thành Nam Tổng giám đốc công ty báo cáo HĐQT các nội
dung sau:
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III, 10 tháng năm 2009.
- Kế hoạch nhiệm vụ SXKD quý IV/2009.
- Kế hoạch SXKD năm 2010.


- Báo cáo của ngời đại diện phần vốn góp tại thuỷ điện Hà Tây về kết quả triển
khai thực hiện thực hiện dự án thuỷ điện Hà Tây năm 2009 và kế hoạch triển
khai thực hiện dự án thuỷ điện Hà Tây năm 2010.
- Báo cáo của ngời đại diện phần vốn góp tại thuỷ điện ĐăkPsi 1&2 về kết quả
triển khai thực hiện thực hiện dự án thuỷ điện ĐăkPsi 1&2 năm 2009 và kế
hoạch triển khai thực hiện dự án thuỷ điện ĐăkPsi 1&2 năm 2010
- Phơng án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty
Hội đồng quản trị công ty xem xét nhất trí:
6.1 Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III năm 2009 với các chỉ tiêu sau:
+ Sản lợng điện thơng phẩm
: 20,9 triệu Kwh/21 triệu Kwh đạt 99,3%
+ Tổng giá trị SXKD
: 15,995 tỷ/15,665 tỷ đồng đạt 102,1%
+ Tổng doanh thu

: 14,543 tỷ/14,244 tỷ đồng đạt 102,1%
+ Nộp NSNN
+ Tổng chi phí vận hành

: 1,452 t/1,421 t đồng đạt 102%
: 8,491 tỷ/8,249 tỷ đồng đạt 103%

+ Lợi nhuận trớc thuế
: 6,051 t/5,995 t đồng đạt 101%
+ Thu nhập BQ ngời/tháng
: 8,4 tr đồng/8,5Tr/ ngời/ tháng = 97,9%
6.3 Kế hoạch SXKD quý IV/2009
+ Sản lợng điện thơng phẩm
: 16 triệu Kwh
+ Tổng giá trị SXKD
: 11,946 tỷ đồng.
+ Tổng doanh thu
: 10,862 tỷ đồng.
+ Nộp NN
: 1,083,4 tỷ đồng.
+ Tổng chi phí vận hành
: 6,531,4 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trớc thuế
: 4,331 tỷ đồng
+ Thu nhập BQ ngời/tháng
: 5,3 triệu đồng/ngời/tháng
7. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch phát triển và một số chỉ tiêu cụ thể
của Công ty mẹ (Công ty CP thuỷ điện Ry Ninh II) năm 2010 nh sau.
7.1 - Hội đồng quản trị Công ty yêu cầu ngời đại diện phần vốn của Công ty tại
Công ty cổ phần thuỷ điện Ry Ninh II - ĐăkPsi thơng lợng mua thêm cổ phần để

cổ phần của Công ty cổ phần thuỷ điện Ry Ninh II đạt từ 51% trở lên.
7.2 - Hội đồng quản trị Công ty yêu cầu từ quý IV năm 2009 trở đi trong báo cáo
kết quả SXKD và phơng hớng kế hoạch nhiệm vụ SXKD phải có tổ hợp của thuỷ
điện Hà Tây, thuỷ điện ĐăkPsi 1 & 2.
7.3 Hội đồng quản trị đồng ý phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty nhng
không vợt quá 70% vốn sở hữu. Có phơng án phát hành cổ phiếu cụ thể, minh bạch,
rõ ràng.
7.4 Hội đồng quản trị đề nghị Ban giám đốc thông tin lên Sở giao dịch Chứng
khoán Hà Nội, về việc Công ty đầu t góp vốn vào thuỷ điện Hà Tây là 54%. Công


ty cổ phần thuỷ điện Sông đà Tây Nguyên là công ty con của Công ty cổ phần thuỷ
điện Ry Ninh II.
Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung trên bằng hình
thức biểu quyết.
Kết quả biểu quyết: 4/4
Biên bản kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 06 tháng 11 năm 2009 sau khi
Hội đồng quản trị đã quyết định các nội dung nêu trên.
Biên bản đợc đọc lại cho tất cả mọi thành viên tham dự họp cùng nghe và
nhất trí ký tên dới đây.
Các thành viên hđqt
Chủ tịch hđqt
Nguyễn Thành Nam .............................
Nguyễn Khắc Hiệp................................
Đoàn Ngọc Phiêu..................................
Hồ sỹ hùng