Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 27-08-2010 - Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An

CÔNG TY CP ðẦU TƯ & THƯƠNG MẠI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DẦU KHÍ NGHỆ AN

ðộc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 24/NQ-HðCð.PVIT

Vinh, ngày 07 tháng 9 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CP ðẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ ñông bằng văn bản)
Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
Căn cứ ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Công ty Cổ phần ðầu tư &
Thương mại Dầu khí Nghệ An ñã ñược ñại hội ñồng cổ ñông thông qua ngày
11/5/2010;
Căn cứ Nghị quyết số 1878/NQ-DKVN ngày 6/8/2010 của Tập ñoàn Dầu
khí Việt Nam về việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty Dầu Việt Nam
(PV OIL) tại Công ty CP ðầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT) cho
cán bộ công nhân viên của PV OIL;
Căn cứ Tờ trình số 143/TTr-HðQT.PVIT ngày 19/8/2010 của Hội ñồng
quản trị Công ty CP ðầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An về việc xin ý kiến
Cổ ñông bằng văn bản;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ ñông bằng văn bản số 35/BB-PVIT
ngày 27/8/2010 của Công ty Cổ phần ðầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

QUYẾT NGHỊ
ðiều 1: Thông qua Phương án Chuyển nhượng cổ phần của Cổ ñông sáng lập là
Tổng Công ty Dầu Việt nam (PVOil) tại Công ty ðầu tư & Thương mại Dầu khí
Nghệ An (PVIT) cho các ñối tượng khác.
1. Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 1.500.000 cổ phần (Một triệu năm

trăm nghìn cổ phần).
2. ðối tượng: Các ñối tượng khác (Có danh sách kèm theo).
(PVOil là cổ ñông sáng lập của PVIT, khi chuyển nhượng cổ phần của
PVOil cho các cổ ñông khác, theo khoản 5 ñiều 84 Luật doanh nghiệp số
60/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005, các cổ ñông này hạn chế chuyển
nhượng cổ phần trong vòng 03 năm kể từ ngày Công ty thành lập. PVIT thành lập
theo giấy ðKKD số 2900872462 do Sở KH&ðT Nghệ An cấp ngày 25/02/2008,
do ñó Cổ ñông sáng lập hạn chế chuyển nhượng cổ phần ñến ngày 25/02/2011)
ðiều 2: Thông qua ñiều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

ðiều chỉnh kế hoạch SXKD của PVIT năm 2010, cụ thể như sau:
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 220 tỷ ñồng;
1


- Tổng doanh thu: 210 tỷ ñồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ ñồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến): 5%.
ðiều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 30/8/2010. Hội ñồng quản trị có trách

nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên theo ñúng quy ñịnh của pháp luật.
T/M. ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG
CHỦ TỊCH HðQT

(ðã ký)

Nơi nhận :
- Các cổ ñông PVIT;
- HðQT, BKS, B.TGð;
- Lưu VT.

ðồng Xuân Bình

2