Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 31-3-2011 - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO

HoI cHU NGHIAVIETNAM
DQc I$p - Tg do - Hanh phric

TONG CONG TY XANG DAU V]ET NAM
cONG TY cP vAN TAI

CONG HoA XA

xANc oAu vrpco

56:6.3 ,^/P-NQ-HDQT
-F^i.

/#iLJlHr

Hdi Phdng, ngdy 31 thdng

\@
\ry

j ndm 201l

NGHI QUYET
V/v th6ng qua cdc nQi dung tgi phi6n hgp 50

HQI DONG QUAN TRI CONG TY CP VAN TAI X,q.NC DAU VIPCO
ct Quy* dinh si5 Z'\SO/}O-BTM ngdy 29/9/2005 ctia 86 Thacrng mai vi vi\c chuydn
ty vdn tai xdng ddu dadng thily I thu6c T6ng c6ng ty xdng diu Vi€t Nam thiinh C6ng ty

- Cdn
C6ng

CP vQn tdi xdng ddu VIPCO;

-

Cdn ctb Diiu lQ C6ng ty Cd phiin VQn tdi Xdng

diu

VIPCO dd duqc Dqi hQi d6ng cd

d6ng thadng niAn ndm 2009 th6ng qua ngdy 22/4/2010;

-

Cdn

ct

BiAn bdn Hqp

Hii ding

quan tri C6ng ty ngiry 31/03/201

1.

QUYfTNGHI
Didu 1. Th6ng nldt thoi gian, dla diem va n6i dung Dai hQi d6ng c6 ddng thucrng
ni6n ndm 2010 nhu sau:

1.1. Thdi gian E4i hQi: 07 gid 30

ThtBa, ngdy 19 th6ng 04 ndm

2011.

l.2.Eiadi€m t6 chric D4i hQi: Nhd h6t Thdnh ph6 Hii Phdng.
r.3. NQi dung Dpi hQi:

.
r
o

860 c6o k6t qui ho4t dQng SXKD ndm 2010 vd

.

';, hoach ndm 201i vd dinh hudng ph6t tri6n Cdng ty giai doan
Thdng qua ke

5 ndm 2006-201A;

86o c6o tdi chinh ndm 2010, phuong 6n phdn ptrOi tqi nhuAn ndm 2010;

86o c6o ho4t dQng cria HQi d6ng qu6n tri, Ban kirim sorit nam 2010, nhiQm
ky 2006 - 2010;

20Il -2015;

o

o

Sria doi, bo sung DiOu lQ C6ng ty:

Biio c5o tiAn luong, thir lao HQi d6ng quin tri, Ban kiOm sodt ndm 2010;

.;.

Thdng qua tien luong,

.
.

thi

-

lao HQi ddng qudn tri, Ban ki0m sorit ndm 201

BAu HQi ddng qudn tri, Ban kitim so6t nhi6m

1

;

k! 20Il - 2015;

LUa chon dcm vi kiiSm to6n b6o c6o tdi chinh ndm 201

l.

Di6u 2. Th6ng qua c6c n6i dung trinh Dai hQi ddng c6 ddng thudng ni6n ndm 2010.
Giao cho Chri tich HEQT hodn thiOn cric b6o c6o trinh D4i hQi d6ng cd ddng thuong
ni0n ndm 2010 theo nQi dung da th6ng nh6t trong cu6c hop vd t6 chr?c in 6n tdi liQu phgc
vu

cO

d6ng tham du Eqi hQi, gdm:


.
.

Chuong trinh Dpi hQi;

Quy dinh v0 vidc tham gia ring ct, d0 cr? Thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri/Ban
ki6m so6t C6ng ty nhiQm ki 20ll- 2015;

.
.
r
o
o
.

i.^,

.i

1..

'

-.
The
lg bidu quyet vir quy chd bdru cti;

86o c6ok6tquAhoat d0ng SXKDndm 2010 vd

86o c6o hoat d6ng cria HOi d6ng quAn tri ndm 2010 vd nhiQm k! 2006-20
Phuong rin phdn ptrOi tqi nhudn ndm 2010;

K6 hoach ndm 2011 vd dinh huong ph6t triiln Cdng ty giai doan 2011-2015.

l:

T6ng doanh thu: L635.324.000.000 dOng;

Lqi nhufln trudc thu6: 1 12.512.000.000 d6ng;

Ti

trd cd tuc: 9o/olndm.

lC

DU 6n ddu tu co sd

'

..
r

10;

Bdo c6o tdi chinh ndm 2010 dd ki6m todn;

Trong d6 Kt5 ho4ch ndm 201

-

5 ndm 2006-2010;

v{t

chAt:

Du 6n cum cdng H6a d6u Container VIPCO;
Dg 6n cao

i5c 37 Phan BQi Ch6u.

86o c6o ti0n luong, thir lao HDQT, Ban ki€m sodt n6m 2010 vd trinh tiOn luong,...

2011;
. Td rdnh sria d6i, bd sung Ei0u lQ C6ng ty;
. Td trinh vA vi6c lua chon don vl ki6m toan b6o c6o tdi chinh ndm 201 1.
thi

lao HDQT, Ban kitim so6t ndm

.: ..

'ii
1i

',.)
/.:)

,

,!

pjOg-3. Thdng nh6t vdi nQi dung b6o c6o ho4t dQng cria Ban ki6m so6t nam 201,ft:j)"
nhiQm

k!

2006-2010 vd phuong hu6ng hoat d0ng nhiQm kj, 2011-2015 trinh D4i hQi

d6ng c6 d6ng thuong ni€n ndm 2010.

Diiju 4. Th6ng nh6t v6i nQi dung co bdn cia Hqp d6ng li€n doanh cang Hori ddu.
Giao cho Chn tich HDQT lua chgn, ky hqp d6ng v6i dcrn vi tu v6n rd so6t, hodn thiQn vd
lqy kiit Uqp ddng t€n doanh dim b6o quy€n vd lgi ich cria c6c bdn, phn hqp vdi quy dinh
cua phrip lu{t.

Di6u 5. C6c 6ng thdnh vi6n HQi d6ng quin tri, Ban T6ng gi6m d6c, c6c don vi, c6
nhdn c6 liOn quan c6 triich nhiQm td chric thuc hiQn Nghi quyet nay.

T/M HQI DONG QUAN TRI C6NG TY
Nmnhfln:
-

7/tUU-.,

"/ 5
Nhu di1u
------'- ---

(F:vt

- Ban kidm sodt

- UBCKNN, SGDCKTP.HCM
-

Lw BTH

VAN TAI

i,