Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

Mau CBTT/SGDHCM-06
(Ban himh kem tileo Quy~t ainh,.,oJ 07/2013/Q£J-SGDHCM ngby 24/07/2013 ella
TGD SGDCK TPHCM vJ Qu)' chi C6ng b6 thOng lin tqi SGDCK TPHCM)

NGAN HANG TMCP
XUAT !'.~p KHA.U \'1~T l'\AM

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
.
DQc I~p':'"TI! do - H~nh phu~
]v'gay 26 thang 5 nam 2016

s6:o!'l56 ..I2016/EIB- TGD

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN mEN TIl ClIA
lIY BAN CHUNG KHoAN NHA.NU'aC vA. SGDCK 'TP.HCM
Kinh giri:

iTy ban ChUng kh03D Nhil oU'eYe
Sir giao djch chUng khmin TP HeM
Trung tam hru kj' chung khoan CN.TP.HCM

Cong ty: Ngan hang TMCP Xu~t Nhiip khAu Vi~t Nam
Ma chimg khoan: EIB
Bia chi trl) 56'ehinh: TAng 8, Van ph6ng 56 L8-0 1-11 + 16, IDa nhil Vincom Center.
Le Thanh Ton va 45A Ly Tv Tr9ng, PhlIimg B~n Nghe, Q.1, Tp.HCM
Di~n tho?i: (84.8)38210056

Fax: 08.38216913

Nguai th1,l'chi~n cong b6 thong tin: Gog

giam d6c

Le

s6 72

Van Quy~t - Thanh vien HDQT kiem T6ng

£)18chi: Tang B. 'Van phong 56 L8-01~11 + 16, Toa nba. Vincorn Center,
S6 72 Le Thanh Ton va 45A Ly Tv Tr9ng, phlIimg B~n Nghe, Q.l, Tp.HCM
f)i~n lho<.ti:(84.8)382i0056
Lo?i thong tin cong b6: 024h

Fax: 0&.38216913
0 Bllt thU'img

0

Thea yeu cii.u DDinh

k-y

N<)i dung thong tin cong h6: Nghi quy~t H<)i d6ng Quan tri ("HDQT") v€ ngay dang k1
eu6i cung d~ thong bao eho cd dong s6 IUQTlgthimh 'lien d\I kien dUQ'ebiu b6 sung 'laO
HDQT Eximhank nhi"m k-y VI (2015 - 2020), dimg thai thong baa cae di~u ki~n, tieu
ehuin phai dap ling d~ cae cd donglnh6m ed dong lIng cu, ha~c d~ cli nguai gifr chuc
danh nay thea quy dtnh Clla phap lu~t va Di~u I~ Eximbank; va thong baa h9P D~i hQi
d6ng cd dong b&tthu6ng Dam 2016 (dinh kern Nghi quy~t HDQT).
Thong tin nay duge c6ng b6 tren trang thong tin di~n tlr eua eong ty 'laO ngay 26/5/2016
t~i duemg din !home/Statie/daihoicodong.aspx

Chung toi xin earn k~t cac thong tin eong b6 !ren day la dung S\l th~t va haan toan chju
tnich nhi~m truac phap lu~t v~ nQi dung cae thong tin ela eeng b6.

Not nhpn:
Nhu tren;

-

Luu Vp.HDQT


CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VI~T NAM

EXIMBANK

DQc IQp - Tl.,Jdo - HQnh phuc
TP.HCM, ngay

TOng 8, VOn I'hOrlQ S6l8-01.11. 16100 rNl Virlcom Center
56 7'2Le Th~nhTon 8<45A Ly Tv lrong QuOn 1. TP,HeM
Dl$nlhoc,lic(Olll38210056
'O~ (08) 38216913

,J..G... thang .C.s .. nom .J.0.1'

S5:J.C& ./20 16IEIB/NQ- HDQT

NGH!QUYET
HQI DONG QUAN TR! NGAN HANG TMCP
XUAT NH~P KHAu VI~T NAM

Can ell Lu~t Doanh nghi~p 2014;
Can ell Lu*t Cae

t6 chuc

tin dl,mg 2010;

Can eli Di~u I~ ella Ngan himg TMCP Xuftt Nh~p khiu Vi~t Nam;
Can eu Cang van s5 324/NIINN-TTGSNH ngay 18/01/2012 v~ vi~e eh:ip
thu~n dv kiCan eu Cang van s6 649/NHNN- TTGSNH ngay 25/0 I/20 13 v~ viee sua d6i
milt s5 nili dung tai Cang van 324/NHNN-TTGSNH ngay 18/01/2013;
Can eli nQi dung chuang trinh nghl S\I eua HDQT trang phien hQp lin thu 13
nhi~m ky VI ngay 25/5/2016;
Sau khi thaD lu~n va oh5.t tri:

QUYETNGH!
Di~u l. Hoi d6ng Quan tri ("HDQT')

th6ng nhit ch6t danh sach c6 dong ngay

09/6/2016 dS c6 dong thlJe hi~n cae quytn sau:
I. QuySn theo di~m d khoim 1 Di~u 26 Ditu I~ Eximbank (C\l th~ 1a quy~n d~ cu, tmg
eu vao HDQT).
2. Quy~n tham d\f D~i h(ii d6ng e6 dang ("Dl IDCD") b:it thuang nam 2016.
Di~u 2. Thong bao cho c6 dong v~"yi~c d~ cu, tmg eu nhan S\l d\l kitn b6 sung vao
HDQT Eximbank nhi~m

ky VI

"

(2015 -''2020) nhu sau:

S6 luc;mg thanh vien d\l ki~n dUQ'eb~u b6 sung vao HDQT nhi~m kj' VI (20152020): t5i da 03 thanh vien. s6 IU'IUge~ th~ do DHDCD quy~t dinh.
Cae di~u ki~n, tieu ehu5.n pheu ngu"i gifr ehue danh thanh vien lIDQT nhi~m kj' VI (2015 - 2020) theo quy
dinh ella phap lu~t va Di€u l~ Eximbank.
~ DV kitn thai gian gui thu eho e6 dong: ngay 16/6/2016
HDQT I'KVI


.•. Dja di~m va thai gian nh~n h6 so eua e6 dong/nhom e6 dong v~ \'i~e img eu,
ho~e d~ eu nguai gili' ehue danh thanh vien HDQT:
Dja di6m: Van phong HDQT Eximbank
TAng 8 Toa nha Vineom Center. 56 72 Le Thanh Ton, Q. I, Tp.HCM
Thai gian: til 7 gia 30 pbtit ngay 17/6/2016 d6n 17 gia ngay 30/6/2016.
~ D\I ki6n tbng hgp

y ki6n: ngay

02/7/2016

~ Dv ki~n Eximbank nQp h6 so eho Ngan hang Nha nuae Vi~t Nam xern xet eh~p
thu~n nhan

sv

d\I ki~n b~u b6 sung VaG HDQT trnae khi ti~n hanh b~u t~i

DHDCD: ngay 04/7/2016
Di~u 3. Thong bao hQp D{li hQi d6ng C6 dong bAtthuang nam 2016:
T5' I~ thve hi~n: 01 e6 phi~u - 0 1 quy~n bi~u quy~t
Thai gian : 8 giir, thti" Ba, nga)' 02/8/2016
Dja di~rn : HDQT Eximbank se thong bia sau
NQi dung dV ki~n:

.,l. MQt s6 nQi dung thuQe thAm quy~n DHDCD thuang nien (da co trong chuang
trinh hQp DHDCD thuang nien nam 2016 lin 2 dUQ'e ti~n hanh vao ngay
24/5/2016);
~ Bftu bb sung thanh vien HDQT nhi~m kY VI (2015 - 2020);
.•.. MQt s6 nQi dung khie thuQe thArn quy~n DEDCD.
Di~u 4. Nghi quy~t co hi~u Il,lek~ til ngay kyo
Di~u 5. Thanh vien HQi dang quim trio Ban ki~m soat, Ban di~u hanh va cae phong
ban lien quan co tnich nhi~m thi hanh Nghi quy~t nay.

Nui nh(tn:
NhU' Dieu 5;
UBCK, SGDCK, TILK
LlIU Vp.HDQT

HDQTNKVI