Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 25-1-2011 - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Tổng Công ty VIGLACERA

Công ty cổ phần viglacera tiên sơn

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 02 /VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 01 năm 2011.

Nghị quyết hội đồng quản trị

Công ty cổ phần viglacera tiên sơn phiên họp thờng kỳ
(V/v: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Quý IV/2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/ 2011)

Hôm nay, vào hồi 14h30 ngày 25 tháng 01 năm 2011 tại Trụ sở Công ty Cổ phần
Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Hội đồng quản trị
Công ty tiến hành phiên họp thờng kỳ thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh Quý IV và lũy kế cả năm 2010, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý I/2011.
Tham dự họp có 5/5 thành viên có mặt gồm các ông bà có tên sau:
1. Ông Nguyễn Văn Sinh
CT HĐQT Công ty - Chủ trì cuộc họp
2. Bà Nguyễn Thị Sửu
Uỷ viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Thế Vinh
Uỷ viên HĐQT
4. Ông Quách Hữu Thuận
Uỷ viên HĐQT

5. Ông Ngô Trọng Toán
Uỷ viên HĐQT.
Sau khi nghe ông Nguyễn Thế Vinh-ủy viên Hội đồng quản trị-Giám đốc Công
ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV, lũy kế cả năm 2010 và trình
bày kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2011, Hội đồng Quản trị thảo luận và nhất trí:

Quyết nghị

1. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2010, lũy kế
cả năm 2010 (đã đợc kiểm toán) nh sau:
TT
1
2
3
4
5
6

Nội dung

Sản lợng sản xuất
Sản lợng tiêu thụ
Doanh thu tiêu thụ
Khấu hao tài sản cố định
Lợi nhuận trớc thuế
Thu nhập bình quân
trị thành phẩm tồn
7 Giá
kho
trị vật t, NVL tồn

8 Giá
kho
9 D nợ phải thu

ĐVT

KH
Quý
IV/2010

KH
Cả năm
2010

TH
Quý
IV/2010

LK TH
năm
2010

% TH
Qúy
IV/KH

m2
m2
Tr.đồng
Tr.đồng

Tr.đồng
Trđ/ng/th

1,280,044
1,096,893
135,375
7
10
5.10

3,590,218
3,730,995
427,694
28
20
4.5

1,363,774
1,159,907
126.050
9,1
10,1
4.67

3,976,302
3,869,768
445.172
33,2
21,2
4.69

107%
106%
93,1%
130%
101%
91,6%

% TH
Cả
năm /
KH
111%
104%
104,1%
118,5%
106%
104,2%

Tr.đồng

21

21

43,2

43,2

205,7%

205,7%

Tr.đồng

29
35

29
35

36,1
53,2

36,1
53,2

125%
152%

125%
152%

Tr. đồng

(Số liệu kế hoạch lấy theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh đợc Đại hội đồng cổ đông thờng niên 2010 thông qua).
* Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV/2010:
- Doanh thu: Quý IV đạt 126.050 tỷ đồng bằng 93,1% kế hoạch đề ra; Luỹ kế cả năm
đạt 445.172 tỷ đồng bằng 104,1% kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận trớc thuế Quý IV/2010 đạt 10.1 triệu đồng bằng 101% kế hoạch đề ra; luỹ

kế năm là 21,2 tỷ đồng bằng 106% kế hoạch đề ra. (Riêng nhà máy Viglacera Thái
Bình đạt 1,5 tỷ đồng lợi nhuận trong tháng 11 và tháng 12/2010).

1


- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: Quý IV năm 2010 là 9,1 tỷ đồng bằng 130% kế
hoạch đề ra. Luỹ kế cả năm đạt 33,2 tỷ đồng vợt 18,5% kế hoạch đề ra tơng ứng số tiền
là 5,2 tỷ đồng.
- Chỉ tiêu thu nhập bình quân: 4,67 triệu đồng/ngời/tháng bằng 91,5% kế hoạch đề ra;
Luỹ kế cả năm là 4,69 triệu đồng/ngời/tháng bằng 104,2% kế hoạch đề ra.
2. Định hớng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý I/2011:
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch quý I/2011
Tiên Sơn

Thái Bình

Tổng cộng

Kế hoạch
năm 2011

1

Sản lợng sản xuất

m2

684,000

279,000

963,000

5,140,000

2

Sản lợng tiêu thụ

m

703,286

278,630

981,916

5,143,654

3

Tr.đồng

83,049

36,540

119,589

635,671

4

Doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ
Khấu hao tài sản cố
định

Tr.đồng

7,154

2,033

9,186

38,482

5

Lợi nhuận trớc thuế

Tr.đồng

-650

-300

-950

36,000

6

Thu nhập bình quân

Tr.đ/ng/th

3.5

3.4

3.47

5.4

7

Giá trị thành phẩm tồn
kho

Tr.đồng

31.000

4.000

35.000

23,206

8

Giá trị vật t, NVL tồn
kho

Tr.đồng

25.000

8.000

33.000

33,000

9

D nợ phải thu

Tr. đồng

31.000

5.000

35.000

36,000

2

* Biện pháp thực hiện kế hoạch quý 1/2011:
2.1. Về sản xuất:
- Tập trung vào công tác bảo dỡng, sửa chữa thiết bị đảm bảo cho sản xuất đạt năng
suất, chất lợng ngay từ những ngày đầu khi vận hành trở lại.
- Lập kế hoạch sản xuất theo tháng phù hợp với nhu cầu thị trờng, tình hình thực tế của
Công ty, chuyên môn hóa dòng sản phẩm đối với từng dây chuyền nhằm ổn định sản lợng và chất lợng, hạ giá thành sản phẩm.
- Sản lợng sản xuất Quý I/2011:
+ Nhà máy Viglacera Tiên Sơn: Dừng sản xuất để bảo dỡng, sửa chữa định kỳ
(dây chuyền sản xuất số 1 dừng từ ngày 10/01/2011 đến ngày 08/02/2011; dây chuyền
số 2 dừng từ 28/01/2011 đến 18/02/2011) nên ảnh hởng đến sản lợng sản xuất các
tháng nh sau: Tháng 01 là 180 ngàn m 2; tháng 02 là 170 ngàn m2; tháng 3 là 334 ngàn
m2.
+ Nhà máy Viglacera Thái Bình: Dừng sản xuất để bảo dỡng từ 23/01 đến
08/02/2011, sản lợng sản xuất Quý 1 là 279 ngàn m 2, cụ thể: Tháng 01 là 69 ngàn m 2;
tháng 02 là 90 ngàn m2; tháng 3 là 120 ngàn m2;
- Lên phơng án chuẩn bị một số mẫu mới để triển khai sản xuất trong năm 2011: Dòng
sản phẩm kích thớc 60 x 90; kích thớc 60 x 120;
2.2 Về kinh doanh:
- Tập trung bán hàng tồn kho nhằm giảm chi phí vốn lu động;
- Tiếp tục triển khai mở showroom, trng bày kệ mẫu, thay thế các mẫu mới ở các thành
phố lớn trên toàn quốc; triển khai thị trờng đối với các dòng sản phẩm mới;

- Xây dựng hình thức bán hàng mới phù hợp với năng lực của từng đại lý;

2


- Phối hợp với công ty mẹ-Tổng công ty Viglacera trong việc hợp tác thúc đẩy tiêu thụ
sản phẩm, đặc biệt là cấp hàng vào những công trình của tập đoàn HUD và những công
trình của Tổng công ty;
- Phối hợp với Tổng công ty trong công tác quảng bá thơng hiệu, giới thiệu sản phẩm;
- Công tác xuất khẩu: Đẩy mạnh công tác xuất khẩu trong quý 1 nhằm đảm bảo tiêu
thụ hết lợng hàng sản xuất và giảm tồn kho thành phẩm.
2.3 Về tài chính:
- Tập trung các biện pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho nhằm
tiết giảm chi phí tài chính;
- Tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu nguồn vốn bằng việc tái thuê tài sản nhằm lành
mạnh hoá tình hình tài chính của Công ty;
- Đảm bảo đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu t trên cơ sở không tăng vốn lu
động so với 31/12/2010;
- Thanh lý tài sản cố định, vật t không cần dùng nhằm thu hồi vốn;
- Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 trong tháng 01/2011.
2.4 Về công tác đầu t:
- Triển khai thực hiện các dự án đầu t chiều sâu tại hai Nhà máy:
+ Nhà máy Viglacera Tiên Sơn : Đầu t bổ sung máy mài Nano, Máy mài vát
cạnh, Xe cấp liệu cho máy ép số 1.
+ Nhà máy Viglacera Thái Bình : Đầu t bổ sung máy phát điện dự phòng.
- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án đầu t mở rộng sản xuất nâng công suất từ 1,5
triệu m2 sản phẩm/năm lên 4 triệu m2 sản phẩm/năm tại Nhà máy Viglacera Thái
Bình.
2.5 Công tác sửa chữa bảo dỡng định kỳ :
* Tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn :

- Khu vực trạm khí hóa than: Bảo dỡng Trạm nóng; Trạm nguội số 1; Trạm nguội số 2;
- Khu vực gia công nguyên liệu: thay tấm lót máy nghiền; bảo dỡng tháp sấy phun số 1
và sửa chữa lớn tháp sấy phun số 2;
- Bảo dỡng Trạm biến áp; Trạm nén khí;
- Khu vực tạo hình: Bảo dỡng và thay pistong máy ép số 4; máy sấy đứng; dây chuyền
men.
- Khu vực lò: Bảo dỡng sấy nằm; động cơ lò; bầu quạt lò; quạt gió
- Khu vực mài: Nâng nền bê tông; vệ sinh đờng ống nớc;
* Tại Nhà máy Viglacera Thái Bình:
- Thay giăng máy ép.
3. Dự kiến phơng án phân phối lợi nhuận năm 2010 trình Đại hội cổ đông thờng
niên 2011:
TT

Ch tiờu

S
tin (ng)

1

Li nhun trc thu

21.204.856.335

2

Thu TNDN phi np

5.292.222.169

3

Li nhun sau thu (3 = 1- 2)

15.912.634.166

3


4

Trớch lp qu d tr bt buc (5%LN sau thu)

795.631.708

5

Trớch lp qu khen thng phỳc li (4,3% LN sau thu)

687.002.458

6

Li nhun sau khi trớch lp cỏc qu (6 = 3 4 5)

14.430.000.000

8

Thng Ban qun lý iu hnh theo Ngh quyt HC
thng niờn 2010
Tng s li nhun cha phõn phi

13.980.000.000

9

Chi tr c tc nm 2010 t l 14% vn iu l

13.860.000.000

7

10
11

Chi tr thự lao Hi ng qun tr theo Ngh quyt H c
ụng thng niờn 2010 (cỏc thnh viờn khụng trc tip iu
hnh)
Li nhun li nm sau

450.000.000

120.000.000
0

4. Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thờng niên 2011:
- Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông trong Quý I/2011, thời gian cụ thể nh sau:
+ Chốt danh sách cổ đông dự đại hội cổ đông: dự kiến ngày 14/02/2011

+ Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thờng niên: trong khoảng thời gian từ ngày
16 đến 22/3/2011
- Trình Đại hội cổ đông tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt là 14%;
- Chuẩn bị các báo cáo phục vụ Đại hội đồng cổ đông thờng niên 2011: Báo cáo kết
quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011; Báo
cáo của Hội đồng Quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Kế hoạch đầu t mở
rộng sản xuất...
Cuộc họp kết thúc hồi 16h30 cùng ngày.
Các thành viên dự họp đã nhất trí thông qua và cùng nhau ký tên:

Các thành viên:
Ông Nguyễn Thế Vinh:

Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Thị Sửu:
Ông Quách Hữu Thuận:
Ông Ngô Trọng Toán:

Nguyễn Văn Sinh

Nơi nhận:
- Các UV HĐQT;
- UBCK; Sở GD CK Hà Nội;
- Tổng Công ty Viglacera;
- Các Phòng ban Công ty;
- Lu HĐQT, VP.

4