Thu hoạch dân sự tình huống yêu cầu thi hành án kinh doanh thương mại hồ sơ 16 lớp đào tạo luật sư học viện tư pháp

KỸ Ă
GIA
(Hồ sơ T

ỦA LU

AM

A
t

ơ

LS.DS-16/B8.TH1)

v

: xxx

MSHV: xxx
: xxx

2016
1


M
1. THỜI HIỆU YÊU CẦU THI HÀNH ÁN, THẨM QUYỀN THI HÀNH
ÁN, NỘI DUNG YÊU CẦU THI HÀNH ÁN……………………………3
2 SO N TH O
TỤ NỘP

N

U

ẦU THI HÀNH ÁN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ

N………………………………………………………… 4

3. NHẬN XÉT,

ÁNH GIÁ TRÌNH TỰ THỦ TỤ

H P HÀNH VI N,

THI HÀNH ÁN

Ủ

QU N THI HÀNH ÁN………………………8

4. NHỮNG CÔNG VIỆC LUẬT SƯ Ó THỂ LÀM KHI PHÁT HIỆN SAI
SÓT CỦ
5

QU N THI HÀNH ÁN………………………………… 8

ÁNH GIÁ KH

NĂNG THI HÀNH VỤ VIỆC VÀ KH NĂNG THỎA

THUẬN THI HÀNH ÁN…………………………………………………9

2


1. THỜI HI U YÊU CẦU THI HÀNH ÁN, THẨM QUYỀN THI HÀNH ÁN,
NỘI DUNG YÊU CẦU THI HÀNH ÁN
1.1.

ờ

Theo quyết định số 86/2010/Q ST-KDTM ngày 19/08/2010 của Tòa án nhân dân
tỉnh ồng Nai , thời hạn thực hiện nghĩa vụ thi hành án của bên phải thi hành án – Công
ty Tân Phú Sơn – đã được Tòa án ấn định như sau:
“N y 30 t
9 ă 2010 Cô ty TN
t ơ
i – dịch vụ Tâ P ú Sơ
t
t
â
đầu t v
t tr ển Việt N
(C
Đồng Nai) số tiền
gốc và lãi tổng cộng 3.895.812.500đ v lã suất tính từ ngày 12/8/2010 trên số nợ gố ”.
Như vậy, theo quy định tại iều 30 Luật thi hành án dân sự thì thời hiệu yêu cầu
thi hành án của bên được thi hành án (Ngân hàng đâu tư và phát triển Việt Nam) và bên
phải thi hành án (Công ty Tân Phú Sơn) trong vụ án này là 05 năm tính từ ngày 30 tháng

9 năm 2010
1.2.
Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 86/2010/Q ST-KDTM
ngày 19/08/2010 do Tòa án nhân dân tỉnh ồng Nai ban hành o đ , theo hoản 2 iều
35 Luật thi hành án dân sự thì thẩm quyền thi hành án trong vụ án này thuộc về cơ quan
thi hành án cấp tỉnh trên cùng địa bàn là Cục thi hành án tỉnh ồng Nai.
1.3.
ăn cứ vào iều 1 Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số Số: 15/Q / TH
ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Cục thi hành án dân sự tỉnh ồng Nai thì yêu cầu thi
hành án của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam như sau: Buộc công ty TNHH
thương mại dịch vụ Tân Phú Sơn phải thanh toán cho Ngân hang đầu tư và phất triển Việt
Nam – hi nhánh ồng Nai số tiền 3 895 812 500đ Trong đ nợ gốc là 3 000 000 000đ,
lãi tính đến ngày 11/8/2010 là 895 812 500đ và lãi phát sinh trên số dư nợ gốc.
Tài sản đảm bảo gồm:
-

01 xe ô tô Mitsubishi biển số 60M-7264, công an tỉ
Đồng Nai cấp ngày
06/06/2007 do bà Nguyễn Thị K T u đứng tên. Tài sả đ ợc thế chấ để đảm
bảo cho khoản vay củ t ô t TN
t ơ
i – dịch vụ Tâ P ú Sơ t e
hợ đồng thế chấp số 196/07/GĐ
y 13/7/2007.

-

770 (bảy
chấp bả
Sơ t e

755/2007

tră bảy
ơ) l
ỗ (t ơ đ ơ 107,263m3). Tài sả đ ợc thể
đảm cho khoản vay củ ô ty TN
t ơ
i – dịch vụ Tân Phú
ợ đồng thế chấp số 297/07/ Đ
y 18/10/2007. ệch suất kho số
ngày 18/10/2007 của Cảng Bến Nghé ủy quyền suất hang theo lệnh giải
3


chấp của ngân hàng. Hiện lô gỗ nhập khẩu 770 lóng gỗ đ
thành viên Cảng bế N é l u ữ t i Cảng bến Nghé.
-

đ ợc công ty một

Lô gỗ tròn Pauerro nhập khẩu 181,625m3. Tài sả đ ợc thế chấp bả đảm cho
vay củ ô ty TN
t ơ
i – dịch vụ Tâ P ú Sơ t e hợ đồng thế chấp
số 303/07/ Đ
y 18/10/2007. ệnh suất kho ngày 05/11/2007 của DNTN
t ơ
i Phát Lộc ủy quyền xuất hàng theo lệnh giải chấp của ngân hàng. Hiện
lô gỗ tròn Pauerro nhập khẩu 181,625 3 đ
đ ợ DNTN t ơ

i Phát Lộc
l u ữ t i kho
để đảm bả u t
t
t
â
đầu t v
t
triển Việt Nam – C
Đồng Nai.
Ơ

2.
Ộ

YÊ

ẦU THI HÀNH ÁN VÀ TRÌNH T , THỦ T

Ơ

2.1.

4


Ộ

A

Ộ

Ủ

–

–

A
Đồ

Ơ YÊ
( /v: T

uyết đị

ô

ậ s t

Kính gửi: Cục Thi hành án dân s tỉ
Người yêu cầu thi hành án:

N ,

y

t

ă 2010

Ầ

86/2010/ ĐST-KDT

-

AM

t uậ

ủ T ND tỉ

ủ
Đồ

đ ơ

s số

N )

ồng Nai

â

ưv

r ển Vi t Nam

ại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Xuân Trung, Trưởng phòng quan hệ khách
hàng 2, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh ồng Nai.
ịa chỉ: Số 7, Hoàng Minh Châu, P. Hòa Bình, TP Biên Hòa, tỉnh ồng Nai.
-

Người được thi hành án:

â

ưv

r ển Vi t Nam

ại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Xuân Trung, Trưởng phòng quan hệ khách
hàng 2, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh ồng Nai.
ịa chỉ: Số 7, Hoàng Minh Châu, P. Hòa Bình, TP Biên Hòa, tỉnh ồng Nai.
-

Người phải thi hành án: ô

ư

i – Dịch vụ â

Người đại diện theo pháp luật: Ông T Xuân Thắng
ịa chỉ: 18A7 – đường số 03, hung cư An Bình, P. An Bình, TP Biên Hòa
1. N i dung yêu c u thi hành án
Ngày 19 tháng 8 năm 2010 Tòa án nhân dân tỉnh ồng Nai đã ra Quyết định công
nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 86/2010/Q ST-KDTM về việc giải quyết vụ án
inh doanh thương mại thụ lý số 36/2010/TLKDTM-ST ngày 17 tháng 5 năm 2010 giữa

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam và ông ty TNHH thương mại – Dịch vụ Tân
Phú Sơn
Theo nội dung của Quyết định này, ông ty TNHH thương mại – Dịch vụ Tân Phú
Sơn c trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (Chi nhánh
ồng Nai) số tiền là 3 895 812 500đ (nợ gốc là 3 000 000 000đ, lãi tính đến ngày
11/8/2010 là: 895 812 500 đồng) và lãi phát sinh từ ngày 12/8/2010 trên số nợ gốc. Việc
thanh toán các khoản tiền này phải được thực hiện vào ngày 30 tháng 9 năm 2010
5


o đ , Ngân hàng Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam làm đơn yêu cầu thi
hành án để đề nghị Cục thi hành án tỉnh ồng Nai thi hành Quyết định nêu trên của Tòa
án nhân dân tỉnh ồng nai Theo đ , buộc công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Phú
Sơn phải thanh toán cho Ngân hang đầu tư và phát triển Việt Nam – hi nhánh ồng Nai
các khoản tiền sau:
-

-

ti n 89 8
tỉ tám trăm chín mươi lăm triệu tám trăm mười hai
nghìn năm trăm ồng chẵn) Trong ó, nợ g c là
, lãi tính ến
ngày /8/
là 89 8
ti n lãi phát sinh từ ngày 12/8/2010 trên s nợ g c.

2. Thông tin v tài s n của

ười ph i thi hành án

Theo nội dung của Quyết định số 86/2010/Q ST-K TM ngày 19 tháng 8 năm
2010 của Tòa án nhân dân tỉnh ồng Nai thì ông ty TNHH thương mại – Dịch vụ Tân
Phú Sơn dùng các tài sản sau đây để bảo đảm thực hiện việc thi hành án đối với Ngân
hàng đầu tư và phát triển Việt Nam:
a) 01 xe ô tô Mitsubishi biển s 60M-7264, công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày
06/06/2007 do bà Nguyễn Thị Kim Thu ứng tên. Tài sản ược thế chấp ể ảm
bảo cho khoản vay củ thông tin TNHH thương mại – dịch vụ Tân Phú ơn
theo hợp ồng thế chấp s 96/ 7/GĐ ngày /7/
7
b) 770 (bảy trăm ảy mươi) lóng gỗ tương ương 107,263m3). Tài sản ược thể
chấp bảo ảm cho khoản vay củ công ty TNHH thương mại – dịch vụ Tân Phú
ơn theo hợp ồng thế chấp s 97/ 7/HĐ ngày 8/ /
7 Lệnh xuất kho s
755/2007 ngày 18/10/2007 của Cảng Bến Nghé ủy quy n suất hang theo lệnh
giải chấp của ngân hàng. Hiện lô gỗ nhập khẩu 770 lóng gỗ ng ược công ty
một thành viên Cảng bến Nghé lưu giữ tại Cảng bến Nghé.
c) Lô gỗ tròn Pauerro nhập khẩu 181,625m3. Tài sản ược thế chấp bảo ảm cho
vay củ công ty TNHH thương mại – dịch vụ Tân Phú ơn theo hợp ồng thế
chấp s
/ 7/HĐ ngày 8/ /
7 Lệnh suất kho ngày 05/11/2007 của DNTN
thương mại Phát Lộc ủy quy n xuất hàng theo lệnh giải chấp của ngân hàng.
Hiện lô gỗ tròn Pauerro nhập khẩu 8 ,6 m
ng ược DNTN thương mại
Phát Lộc lưu giữ tại kho hàng ể ảm bảo ưu tiên th nh toán cho ngân hàng
ầu tư và phát triển Việt N m Chi nhánh Đồng Nai).
3. Các tài li u kèm theo
-

Quyết định số 86/2010/ ĐST-KDT ,
nhân dân tỉ Đồng Nai.

y 19 t

8 ă

2010, ủa Tòa án
6


-

Hợ đồng thế chấp số 196/07/GĐ

y 13/7/2007.

-

Hợ đồng thế chấp số 297/07/ Đ

y 18/10/2007.

-

Lệnh xuất kho số 755/2007 ngày 18/10/2007 của Cảng Bến Nghé. - Hợ đồng thế
chấp số 303/07/ Đ
y 18/10/2007.

-

Lệnh suất kho ngày 05/11/2007 củ DNTN t

-

Quyết định ủy quyền số 955/ Đ- RR
y 26 t
11 ă 2009 ủ G
N â
đầu t v
t tr ển Việt Nam – Chi nhánh tỉ Đồng Nai.

ơ

i Phát Lộc.
đốc

Kính mong sớm được giải quyết
Xin chân thành cảm ơn
ười yêu c u thi hành án
(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)

7


2.2.

Trình t , thủ tục n

u thi hành án

Theo quy định tại khoản 1 iều 32 Luật thi hành án dân sự, việc gửi đơn yêu cầu
thi hành án có thể được thực hiện qua các thủ tục sau: “a) Nộp đơn hoặc trực tiếp trình
bày bằng lời nói tại cơ quan thi hành án dân sự; b) Gửi đơn qua bưu điện”
Như vậy, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh
thể nộp đơn yêu cầu thi hành án qua các cách thức sau:
-

Nộp trực tiếp tại Cục thi hành án tỉnh Đồng Nai.

-

Gửi ơn qu

3. NH

ồng Nai có

ưu iện ến ịa chỉ của Cục thi hành án tỉnh Đồng Nai.

É ,
Ê , Ơ

R

THỦ T

ỦA

A

-

Việc thông báo thi hành án: ơ bản đúng quy định pháp luật

-

Việc áp dụng biện pháp cư ng chế ê biên, ử l tài sản của chấp hành viên; ế
hoạch cư ng chế ê biên; ra quyết định ê biên tài sản; thông báo việc ê biên tài
sản; thông báo hoãn ê biên; giao bảo quản tài sản; thỏa thuận về giá, t chức thẩm
định giá, t chức bán đấu giá tài sản; bán đấu giá tài sản: ơ bản đúng quy định
pháp luật

-

Việc thỏa thuận thi hành án: úng quy định pháp luật

-

Việc thu phí thi hành án: úng quy định pháp luật

4. NHỮNG CÔNG VI C LU
CỦA Ơ
A

Ó

Ể LÀM KHI PHÁT HI N SAI SÓT

Khi phát hiện ra các sai sót của chấp hành viên, của cơ quan thi hành án mà các sai

sót này gây ảnh hưởng bất lợi cho khách hàng của mình thì luật sư c thể thực hiện các
biện pháp sau đây để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng:
-

Luật sư có thể tự mình hoặc hướng dẫn cho khách hàng củ mình tr o ổi trực
tiếp với chấp hành viên hoặc với cơ qu n thi hành án v các sai sót này và yêu
cầu sửa chữa sai sót.

-

Trường hợp xét thấy không thể thực hiện biện pháp tr o ổi hoặc việc tr o ổi
không ủ ể bảo vệ quy n lợi cho khách hàng thì luật sư có thể tư vấn cho
khách hàng của mình thực hiện quy n khiếu nại v thi hành án của họ theo thủ
tục quy ịnh tại Mục Chương VI của Luật thi hành án dân sự. Mục này quy
ịnh cụ thể các trường hợp ương sự ược quy n khiếu nại i với quyết ịnh,
hành vi của Thủ trưởng cơ qu n thi hành án dân sự và chấp hành viên, cũng
như quy ịnh v thời hạn và thẩm quy n giải quyết khiếu nại Do ó, luật sư cần
8


phải căn cứ vào các quy ịnh tại Mục này ể hướng dẫn khách hàng làm ơn
khiếu nại.
-

Luật sư cũng có thể nhân d nh chính mình ể t cáo hành vi, quyết ịnh sai sót
của Thủ trưởng cơ qu n thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức
khác làm công tác thi hành án dân sự, khi nhận thấy những sai sót này gây ra
thiệt hại cho khách hàng của mình với tư cách là một công dân Các quy ịnh v
quy n t cáo củ công dân i với cơ qu n thi hành án ược quy ịnh rất cụ thể
tại Mục Chương IV của Luật thi hành án dân sự.

-

Làm ơn gửi lên Viện kiểm sát nhân dân c ng cấp hoặc cấp trên ể
nghị
Viện kiểm sát kháng nghị uyết ịnh hoặc hành vi chư úng quy ịnh pháp
luật củ Thủ trưởng cơ qu n thi hành án dân sự, Chấp hành viên cơ qu n thi
hành án dân sự c ng cấp và cấp dưới theo quy ịnh củ pháp luật

5.

K
Ă
THU N THI HÀNH ÁN

5.1.

ướ ư

ườ

VI C VÀ KH

Ă

ỎA

ược thi hành án

-

Khả năng thi hành án trong trường hợp này rất cao. Bởi, giá trị khối tài sản của
ông ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Phú Sơn thế chấp cho Ngân hàng đầu
tư và phát triển Việt Nam là rất lớn, bao gồm: 01 xe ô tô Mitsubishi biển số 60M7264 770 (bảy tram bảy mươi) long gỗ Lô gỗ tròn Pauerro nhập khẩu 181,625m3.
Tường hợp bên phải thi hành án không thể tự nguyện thi hành án thì việc kê biên
và bán số tài sản này nhiều khả năng sẽ thu hồi được đầy đủ số tiền mà Ngân hàng
yêu cầu ồng thời, số tài sản này cũng đã bị phong tỏa nên khó có khả năng bên
phải thi hành án có thể tẩu tán được.

-

ối với việc thỏa thuận thi hành án thì hoàn toàn có thể xảy ra, và thực tế là đã ảy
ra. Bởi vì, như đã phân tích ở trên, tài sản đảm bảo có giá trị lớn bên phải thi hành
án rất khó có khả năng tẩu tán tài sản nên nhiều khả năng là họ sẽ muốn thỏa thuận
với bên được thi hành án.

5.2.
-

ướ ư

ười ph i thi hành án

ưới tư cách là người phải thi hành án, khả năng thi hành án cũng là rất cao. Bởi,
cũng như phân tích ở trên, số tài sản được dùng để bảo đảm có giá trị cao và đã bị
phong tỏa nên nếu bên phải thi hành án hông đủ khả năng để tự nguyện thi hành
thì số tài sản này cũng sẽ bị ê biên và bán đấu giá.

9

-

ồng thời với đ , hả năng thỏa thuận cũng d ảy ra Với giá trị tài sản phải thi
hành án lớn hơn nhiều so với số tiền trả cho bên được thi hành án Việc đem ê
biên, bán đấu giá tài sản hoàn toàn hông c lợi cho người phải thi hành án

…………………

10


……………………..

11