So sánh quy định của bộ luật hình sự Việt Nam và quy định của bộ luật hình sự một số nước về tội rửa tiền

I H C QU C GIA HÀ N I
KHOAăLU T

GIANGăTH ăTH O

SO S¸NH QUY §ÞNH CñA Bé LUËT H×NH Sù VIÖT NAM
Vµ QUY §ÞNH CñA Bé LUËT H×NH Sù MéT Sè N¦íC
VÒ TéI RöA TIÒN

LU NăV NăTH CăS ăLU TăH C

HÀăN Iă- 2016


I H C QU C GIA HÀ N I
KHOAăLU T

GIANGăTH ăTH O

SO S¸NH QUY §ÞNH CñA Bé LUËT H×NH Sù VIÖT NAM
Vµ QUY §ÞNH CñA Bé LUËT H×NH Sù MéT Sè N¦íC
VÒ TéI RöA TIÒN
Chuyên ngành:ăLu tăhìnhăs ăvƠăt ăt ngăhìnhăs
Mã s : 60 38 01 04

LU NăV NăTH CăS ăLU TăH C

Ng

iăh

ngăd năkhoaăh c:ăPGS.TSăD

HÀăN Iă- 2016

NGăTUY TăMIÊN


M CăL C
Trang
Trang ph bìa
L i cam đoan
M cl c
Danh m c t vi t t t

M ă U .......................................................................................................... 1
Ch ngă1: D UăHI UăPHÁPăLụăC AăT IăR AăTI NăTHEOăQUYă
NH C AăB ăLU TăHỊNHăS ăVI TăNAMăN Mă1999Error! Bookmark not d
1.1.
D uăhi uăphápălỦăc aăt iăr aăti nătheoăquyăđ nhăc aăBLHSă
Vi tăNamăn mă1999 .......................... Error! Bookmark not defined.
1.1.1. Khách th c a t i r a ti n ................... Error! Bookmark not defined.
1.1.2. M t khách quan c a t i r a ti n ......... Error! Bookmark not defined.
1.1.3. M t ch quan c a t i r a ti n ............. Error! Bookmark not defined.
1.1.4. Ch th c a t i r a ti n....................... Error! Bookmark not defined.
1.2.
ngăl iăx ălỦăc aăt iăr aăti nătheoăquyăđ nhăc aăB ălu tă
hìnhăs ăn mă1999 .............................. Error! Bookmark not defined.
1.2.1. Kho n 1 i u 251 ............................... Error! Bookmark not defined.
1.2.2. Kho n 2 i u 251 ............................... Error! Bookmark not defined.
1.2.3. Kho n 3 i u 251 ............................... Error! Bookmark not defined.

1.3.
Soă sánhă quyă đ nhă c aă B lu tă hìnhă s ă n mă 1999ă v iă quiă
đ nhăc aăB ălu tăhìnhăs ăn mă2015ăv ăt iăr aăti nError! Bookmark not defin
K T LU N CH NG 1................................ Error! Bookmark not defined.

ngă 2: SOă SÁNHă QUYă NHă V ă T Iă R Aă TI Nă THEOă
QUIă NHă C A B ă LU Tă HỊNHă S ă VI Tă NAMă HI Nă
HÀNHă(BLHSăN Mă1999)ăV IăQUYă NHăT
NGă NGă
C Aă M Tă S ă QU Că GIA THU Că H ă TH NGă LU Tă
THÀNHăV NăVÀăH ăTH NGăÁNăL Error! Bookmark not defined.
2.1.
Soăsánhăquiăđ nhăc aăB ălu tăhìnhăs ăVi tăNamăn mă1999ă
v iă quiă đ nhă c aă B ă lu tă hìnhă s ă Trungă Qu c,ă Th yă i nă
(thu căh ăth ngălu tăthƠnhăv n)ăv ăt iăr aăti nError! Bookmark not defined

Ch


2.1.1. So sánh qui đ nh c a B lu t hình s Vi t Nam v i qui đ nh
c a B lu t hình s Trung Qu c v t i r a ti nError! Bookmark not defined.
2.1.2. So sánh qui đ nh c a B lu t hình s Vi t Nam v i qui đ nh
c a B lu t hình s Th y i n v t i r a ti nError! Bookmark not defined.

Soăsánhăquyăđ nhăc aăB ălu tăhìnhăs ăVi tăNamăn mă1999ă
v iăquyăđ nhăc aăphápălu tă hìnhăs ăM ăvƠăCanadaă(thu că
h ăth ngăánăl )ăv ăt iăr aăti n .......... Error! Bookmark not defined.
2.2.1. So sánh quy đ nh c a BLHS Vi t Nam n m 1999 v i quy đ nh
c a pháp lu t hình s M v t i r a ti nError! Bookmark not defined.
2.2.2. So sánh quy đ nh c a B lu t hình s Vi t Nam n m 1999 v i

quy đ nh c a B lu t hình s Canada v t i r a ti nError! Bookmark not defin
K T LU N CH NG 2................................ Error! Bookmark not defined.
2.2.

NGăH
NGăHOÀNăTHI NăQUYă NH C Aă
ngă3: PH
B ăLU TăHỊNHăS ăVI TăNAMăV ăT IăR AăTI NError! Bookmark not
3.1.
C ăs ălỦălu năvƠăth căti năc aăvi căc năthi tăhoƠnăthi năquyă
đ nhăc aăB ălu tăhìnhăs ăv ăt iăr aăti nError! Bookmark not defined.
3.1.1. C s lý lu n ....................................... Error! Bookmark not defined.
3.1.2. C s th c ti n .................................... Error! Bookmark not defined.

Ch

BƠiăh căkinhănghi măv ăl păphápăhìnhăs ăt ăvi căsoăsánhăv iă
B ălu tăhìnhăs ăTrungăQu căvƠăTh yă i n,ăM ăvƠăCanadaError! Bookmark
3.2.1. BƠi h c kinh nghi m v l p pháp hình s t vi c so sánh v i
B lu t hình s Trung Qu c vƠ Th y i nError! Bookmark not defined.
3.2.2. BƠi h c kinh nghi m v l p pháp hình s t vi c so sánh v i
pháp lu t hình s c a M vƠ Canada.. Error! Bookmark not defined.
3.2.

3.3.
Nh ngăđ ăxu tăc ăth ....................... Error! Bookmark not defined.
K T LU N CH NG 3................................ Error! Bookmark not defined.
K TăLU N .................................................... Error! Bookmark not defined.
DANHăM CăTÀIăLI UăTHAMăKH O ....................................................... 7

M ă

U

1. Tínhăc păthi tăc aăđ ătƠi
R a ti n lƠ hƠnh vi nguy hi m cho xƣ h i đƣ xu t hi n t lơu trên th
gi i. Cùng v i quá trình toƠn c u hoá vƠ s phát tri n c a đ i s ng xƣ h i,
hƠnh vi r a ti n ngƠy cƠng l n v quy mô, đa d ng, tinh vi v cách ti n hƠnh.
Trong b i c nh xƣ h i Vi t Nam hi n nay, khi mƠ đ i s ng kinh t - xƣ h i
ngƠy cƠng phát tri n m nh m , t i ph m r a ti n c ng ngƠy m t phát tri n.
Không ch gơy thi t h i nghiêm tr ng cho n n kinh t , r a ti n còn nh h

ng

l n đ n an ninh qu c gia, tác đ ng nghiêm tr ng đ n s trong s ch vƠ hoƠn
ch nh c a h th ng tƠi chính qu c gia. H n th n a, t i ph m r a ti n không
ch t n t i trong m t qu c gia mƠ còn phát tri n, lan r ng ra kh i biên gi i
qu c gia vƠ mang tính qu c t . Vì th , r a ti n đ
không biên gi i, có nh h

c xem lƠ lo i t i ph m

ng lơu dƠi, th m chí l ng đo n kinh t , chính tr

qu c gia vƠ khu v c. Trên th c t , ho t đ ng r a ti n r t tinh vi, vi c phát
hi n, đi u tra t i ph m nƠy c c k ph c t p.
L n đ u tiên đ

c t i ph m hoá trong BLHS n m 1999, hƠnh vi r a

ti n có tên g i lƠ t i h p pháp hoá ti n, tƠi s n do ph m t i mƠ có ( i u 251
BLHS 1999). Sau đó, t i danh nƠy đ

c s a đ i v i tên g i m i lƠ t i r a ti n

t i BLHS s a đ i, b sung n m 2009 vƠ có hi u l c ngƠy 01/01/2010. Cùng
v i s ra đ i c a Lu t phòng, ch ng r a ti n, t đó cho đ n nay, Vi t Nam
m i ch xét x duy nh t m t v án v t i ph m nƠy. (N m 2006, ToƠ án nhơn
dơn TP HƠ N i đƣ xét x v Phan V n C n v t i h p pháp ti n, tƠi s n do
ph m t i mƠ có. B cáo đƣ b k t án 1 n m tù nh ng cho h
s v án r a ti n khác tuy đƣ b phát hi n

ng án treo. M t

Vi t Nam nh ng do nhi u lí do

khác nhau nên đƣ không b xét x t i Vi t Nam. Ví d nh v án Lê Th
Ph

ng Mai, Vi t Ki u M . Lê Th Ph

1

ng Mai c m đ u m t b ng nhóm t i


ph m buôn bán ma tuý

Canada vƠ M . Lê Th Ph

ng Mai đƣ b C c đi u

tra Liên bang M (FBI) b t vƠ xét x t i M . Quá trình đi u tra c a FBI cho
th y, Lê Th Ph

ng Mai đƣ r a 25 tri u đô la

Khánh HoƠ thông qua vi c

đ u t kinh doanh b t đ ng s n t i t nh nƠy). i u nƠy cho th y còn t n t i b t
c p trong qui đ nh c a BLHS hi n hƠnh v t i danh nƠy c ng nh th c ti n áp
d ng. Trong khi đó,

nhi u n

c trên th gi i, ho t đ ng xơy d ng vƠ áp

d ng pháp lu t hình s đ i v i t i ph m nƠy đƣ khá phát tri n vƠ đ t đ
nhi u b

c

c ti n đáng k trong phòng, ch ng r a ti n. Do đó, nghiên c u, so

sánh quy đ nh v t i r a ti n theo qui đ nh c a lu t hình s Vi t Nam v i quy
đ nh c a pháp lu t hình s m t s qu c gia trên th gi i, t đó đ a ra các đ
xu t c th đ hoƠn thi n qui đ nh c a BLHS Vi t Nam v t i r a ti n lƠ r t
c n thi t. V i lí do đó, em đƣ ch n vƠ nghiên c u đ tƠi “So sánh quy đ nh
c a BLHS Vi t Nam và quy đ nh c a BLHS m t s n

c trên th gi i v t i

r a ti n” lƠm lu n v n th c s c a mình v i mong mu n góp ph n nh bé vƠo
vi c hoƠn thi n các quy đ nh c a BLHS v t i r a ti n, góp ph n vƠo công
cu c đ u tranh phòng ch ng t i ph m nói chung vƠ đ u tranh phòng ch ng t i
ph m nƠy nói riêng.
2.ăTìnhăhìnhănghiênăc uăđ ătƠi
D

i góc đ lu t hình s , trong th i gian qua đƣ có m t s công trình

nghiên c u sau có liên quan đ n đ tƠi:
* V lu n v n th c s lu t h c có các công trình sau:
+ “T i h p pháp hoá ti n, tài s n do ph m t i mà có trong lu t hình s
Vi t Nam”; tác gi Nguy n Tri u Nh Th

ng,

i h c qu c gia HƠ N i,

n m 2008;
+ “Vi t Nam v i ngh a v pháp lý thành viên nhóm Châu Á - Thái Bình
D

ng v ch ng r a ti n (APG)”; tác gi Nguy n Th Thúy Ng c,

qu c gia HƠ N i, n m 2009;

2

ih c


+ “Hoàn thi n quy đ nh v t i r a ti n trong Lu t Hình s Vi t Nam
trên c s kinh nghi m qu c t ”; tác gi Tr n V n Tuơn,

i h c qu c gia HƠ

N i, n m 2013.
* V khoá lu n t t nghi p đ i h c có các công trình sau:
+ “Pháp lu t v phòng, ch ng r a ti n trong ho t đ ng ngân hàng Th c tr ng và h

ng hoàn thi n”, tác gi TƠo Thu Minh Nguy t,

i h c lu t

HƠ N i, n m 2009;
+ “T i r a ti n d
Anh,

i góc đ so sánh lu t”; tác gi Nguy n Th Vơn

i h c lu t HƠ N i, n m 2012;
+ “M t s đánh giá v pháp lu t phòng, ch ng r a ti n trong ho t

đ ng ngân hàng

Vi t Nam”, tác gi Bùi Th H ng,

i h c lu t HƠ N i,

n m 2012;
* V bài vi t đ ng trên t p chí có các công trình sau:
+ V hành vi "R a ti n" theo quy đ nh c a pháp lu t hình s Vi t Nam,
tác gi Nguy n H u Thanh, T p chí Lu t h c - Tr

ng

i h c Lu t HƠ N i,

S 6/2001, tr. 36 - 41;
+ Tìm hi u v vi c phòng ch ng t i ph m r a ti n trên th gi i, tác gi
Nông Xuơn Tr

ng, T p chí Ki m sát - Vi n Ki m sát nhơn dơn t i cao, S

5/2005, tr. 52 - 54;
+ S a đ i, b sung quy đ nh c a BLHS v t i r a ti n góp ph n tháo g
khó kh n trong th c ti n và đáp

ng yêu c u h i nh p qu c t , tác gi

Nguy n V n HoƠn, T p chí Ki m sát - Vi n Ki m sát nhơn dơn t i cao, S
4/2009, tr. 56 - 61;
+ Phòng ch ng r a ti n
qu c t ; tác gi V

Vi t Nam trong b i c nh h i nh p kinh t

ng Tinh M ch. T p chí Nghiên c u l p pháp - V n phòng

Qu c h i, S 7/2009, tr. 48 - 51;
+ Phòng ch ng r a ti n - kinh nghi m c a các n

3

c và bài h c cho


Vi t Nam, tác gi V n T o, T p chí Ngơn hƠng - Ngơn hƠng nhƠ n

c Vi t

Nam, S 1/2010, tr. 31 - 39;
+ T i ph m r a ti n trong lu t s a đ i b sung m t s đi u c a BLHS
và m t s v n đ c n chú ý khi áp d ng, tác gi

ng Thu Hi n, T p chí Dơn

ch vƠ Pháp lu t - B T pháp, S 5/2010, tr. 19 - 25;
+

ánh giá tính t

ng thích gi a qui đ nh c a BLHS Vi t Nam v i qui

đ nh c a chu n m c qu c t v t i r a ti n, tác gi D

ng Tuy t Miên, T p

chí ToƠ án nhơn dơn, s 4/2011.
Các công trình trên
ti n d

các m c đ khác nhau đƣ nghiên c u v t i r a

i góc đ lu t hình s .

tƠi v t i r a ti n nghiên c u d

i góc đ

so sánh đƣ có m t s tác gi tìm hi u, tuy nhiên, cho đ n nay ch a có tác gi
nƠo nghiên c u, so sánh m t cách t ng th v t i r a ti n theo qui đ nh c a
BLHS Vi t Nam v i m t s qu c gia có pháp lu t hình s phát tri n thu c
hai h th ng pháp lu t đi n hình trên th gi i lƠ h th ng lu t thƠnh v n
(Civil Law) vƠ h th ng án l hay còn g i lƠ h th ng thông lu t (Common
Law), t đó đ xu t ki n ngh , góp ph n hoƠn thi n qui đ nh t

ng ng c a

BLHS Vi t Nam. Vì l đó, tác gi đƣ ch n đ tƠi “So sánh quy đ nh c a
BLHS Vi t Nam và quy đ nh c a BLHS m t s n

c trên th gi i v t i r a

ti n” lƠm lu n v n th c s c a mình.
3.ăM căđíchănghiênăc uăc aăđ ătƠi
Lu n v n s góp ph n lƠm sáng t nh ng v n đ lý lu n v t i r a ti n

trên c s nghiên c u qui đ nh c a BLHS Vi t Nam hi n hƠnh, so sánh v i
quy đ nh t

ng ng c a BLHS c a m t s qu c gia đi n hình thu c hai h

th ng pháp lu t l n nh t trên th gi i. C th lƠ BLHS Trung Qu c vƠ Thu
i n thu c h th ng lu t thƠnh v n (Civil Law); BLHS c a M vƠ Canada
thu c h th ng án l (Common Law); t đó đ xu t nh ng ki n ngh c th
góp ph n hoƠn thi n quy đ nh c a BLHS n

4

c ta v t i danh nƠy.


4.ăNhi măv ănghiênăc u
đ tđ

c m c đích trên, tác gi đ t ra nh ng nhi m v nghiên

c u sau:
- Nghiên c u quy đ nh c a BLHS Vi t Nam hi n hƠnh v t i r a ti n
(có s liên h v i qui đ nh c a BLHS n m 2015).
- Nghiên c u so sánh quy đ nh c a BLHS Vi t Nam hi n hƠnh v t i
r a ti n v i qui đ nh t

ng ng c a BLHS Trung Qu c vƠ Thu

i n (thu c

h th ng lu t thƠnh v n), đ ng th i, c ng so sánh v i qui đ nh BLHS c a M
vƠ Canada (thu c h th ng án l ), t đó xem xét, h c t p kinh nghi m l p
pháp hình s c a các qu c gia nƠy khi qui đ nh v t i r a ti n.
-

xu t, ki n ngh nh m hoƠn thi n quy đ nh c a BLHS Vi t Nam v

t i danh nƠy.
5.ăPh măviănghiênăc uăc aăđ ătƠi
Lu n v n đ

c nghiên c u d

i góc đ lu t hình s và so sánh lu t.

Tác gi s t p trung nghiên c u các quy đ nh c a BLHS Vi t Nam hi n hƠnh
v d u hi u pháp lý vƠ đ

ng l i x lí đ i v i t i r a ti n, có s liên h v i

qui đ nh c a BLHS n m 2015 v t i r a ti n; so sánh v i quy đ nh nƠy c a
BLHS Vi t Nam v i BLHS c a m t s qu c gia đi n hình lƠ BLHS Trung
Qu c vƠ Thu

i n (thu c h th ng lu t thƠnh v n), BLHS c a M vƠ

Canada (thu c h th ng án l ).
6.ăTínhăm iăc aăđ ătƠi
Lu n v n lƠ công trình nghiên c u
sơu, t

ng đ i toƠn di n d

c p đ th c s nghiên c u chuyên

i góc đ so sánh lu t trên c s nghiên c u qui

đ nh c a BLHS Vi t Nam hi n hƠnh v t i r a ti n trong s so sánh v i
BLHS c a m t s qu c gia có pháp lu t hình s phát tri n thu c hai h th ng
pháp lu t đi n hình trên th gi i lƠ h th ng lu t thƠnh v n (Civil Law) vƠ h
th ng án l (Common Law).

5


7.ăPh
-

ngăphápălu năvƠăph

ngăphápănghiênăc u

nghiên c u lu n v n, tác gi s d ng ph

ng pháp lu n c a ch

ngh a Mác Lênin (ch ngh a duy v t bi n ch ng vƠ ch ngh a duy v t l ch s ),
t t

ng H Chí Minh vƠ nh ng ch tr

ng, đ

ng l i c a

ng, NhƠ n

c

v đ u tranh phòng ch ng t i ph m, v chính sách hình s nói chung.
- Tác gi s d ng các ph
sánh, ph

ng pháp nghiên c u sau: ph

ng pháp phơn tích, t ng h p, ph

ng pháp so

ng pháp l ch s …

8.ăK tăc uăc aălu năv n
NgoƠi ph n m đ u, k t lu n vƠ danh m c tƠi li u tham kh o, n i dung
c a lu n v n g m 3 ch
Ch

ng:

ng 1: D u hi u pháp lý vƠ đ

ng l i x lí c a t i r a ti n theo

quy đ nh t i BLHS Vi t Nam n m 1999.
Ch

ng 2: So sánh quy đ nh v t i r a ti n theo qui đ nh c a BLHS
Vi t Nam hi n hƠnh v i quy đ nh t

ng ng c a BLHS

m t s qu c gia đi n hình thu c h th ng lu t thƠnh v n vƠ
h th ng án l .
Ch

ng 3: Ph

ng h

ng hoƠn thi n quy đ nh c a BLHS Vi t Nam

hi n hƠnh v t i r a ti n.

6


DANHăM CăTÀIăLI UăTHAMăKH O
I.ăTƠiăli uăti ngăVi t
1.

B Công an - B Qu c phòng - B T pháp - Ngơn hƠng NhƠ n c Vi t

Nam - Vi n Ki m sát nhơn dơn t i cao - Tòa án nhơn dơn t i cao (2011),
Thông t liên t ch s 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVNVKSNDTC-TANDTC ngày 30/11/2011 h ng d n áp d ng quy đ nh
c a BLHS v t i ch a ch p ho c tiêu th tài s n do ng i khác ph m
t i mà có và t i r a ti n, HƠ N i.

2.

L ng Long Bình (2014), “M t s đ xu t hoƠn thi n quy đ nh v t i
r a ti n trong BLHS Vi t Nam”, T p chí Tòa án nhân dân - Tòa án
nhân dân t i cao, (3), tr. 4-8.

3.

Nguy n Hòa Bình (2004),
u tranh phòng ch ng t i ph m r a ti n
Vi t Nam, NXB Công an nhơn dơn.

4.

Canada, B lu t hình s .

5.

Chính ph (2013), Ngh đ nh 116/2013/N -CP ngày 04/10/2013 quy đ nh
chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t phòng, ch ng r a ti n, HƠ N i.

6.

Lê ng Doanh, Tr n Th H ng Nh n (2010), “Tìm hi u v t i ph m
r a ti n ậ m t s v n đ lý lu n vƠ th c ti n”, T p chí Tòa án nhân

dân, (19), tr. 1-4.

7.

FATF (2004), L c l ng đ c nhi m tài chính v ch ng r a ti n FATF,
40+9 khuy n ngh v ch ng r a ti n và tài tr cho kh ng b .

8.

Ph ng HƠ (2009), “Kh ng ho ng tƠi chính m đ ng cho ho t đ ng r a
ti n b t h p pháp”, T p chí kinh t châu Á - Thái Bình D ng, (259).

9.

Ngô V n Hi n (2013), R a ti n và các gi i pháp phòng ch ng r a ti n
Vi t Nam, H c vi n tài chính.

10.

Nguy n Minh Hi n (2013), Phòng ng a t i ph m r a ti n
NXB Công an nhơn dơn.

7

Vi t Nam,


ng Thu Hi n (2010), “T i ph m r a ti n trong lu t s a đ i b sung

11.

m t s đi u c a BLHS vƠ m t s v n đ c n chú ý khi áp d ng”, T p
chí Dân ch và Pháp lu t - B T pháp, (5), tr. 19-25.
12.

Nguy n ình Hòa (2006), “R a ti n vƠ cu c chi n ch ng r a ti n trên th
gi i vƠ Vi t Nam hi n nay”, T p chí Kinh t và phát tri n, (106), tr. 34-37.

13.

Nguy n V n HoƠn (2009), “S a đ i, b sung quy đ nh c a BLHS v
t i r a ti n góp ph n tháo g khó kh n trong th c ti n vƠ đáp ng yêu
c u h i nh p qu c t ”, T p chí Ki m sát - Vi n Ki m sát nhân dân t i
cao, (4), tr. 56-61.

14.

Di u HoƠng (2007), “Ph

ng th c r a ti n

phòng ch ng”, T p chí Ngân hàng Ngo i th
15.

Vi t Nam vƠ kinh nghi m
ng, (3), tr. 23-26.

H i đ ng ph i h p ph bi n, giáo d c pháp lu t Trung
“Ch đ Pháp lu t v phòng, ch ng r a ti n”,

ng (2014),

c san tuyên truy n

pháp lu t, (01).
16.

Nguy n Công H ng, Nguy n V n HoƠn, Nguy n Thanh Trúc (2008),
Báo cáo so sánh h th ng pháp lu t Vi t Nam v i 40 khuy n ngh và 9

17.

khuy n ngh đ c bi t c a l c l

ng đ c nhi m tài chính, NXB HƠ N i.

Liên h p qu c (1988), Công

c v ch ng buôn bán b t h p pháp các

ch t ma túy và ch t h

ng th n n m 1988 (Công

18.

Liên h p qu c (1999), Công

19.

Liên h p qu c (2000), Công

c v ch ng tài tr cho kh ng b .
c Liên h p qu c v ch ng t i ph m có

t ch c xuyên qu c gia n m 2000 (Công
20.

Liên h p qu c (2003), Công

21.

V

c Viên).

c Palermo).

c Liên h p qu c v ch ng tham nh ng.

ng Tinh M ch (2009), “Phòng ch ng r a ti n

Vi t Nam trong b i

c nh h i nh p kinh t qu c t ”, T p chí Nghiên c u l p pháp - V n
phòng Qu c h i, (7), tr. 48-51.

8

22.

D

ng Tuy t Miên (2011), “ ánh giá tính t

ng thích c a pháp lu t

hình s Vi t Nam v t i r a ti n v i quy đ nh t

ng ng c a chu n

m c qu c t vƠ m t s ki n ngh ”, T p chí Toà án nhân dân - Tòa án
nhân dân t i cao, (4), tr. 38-44.
23.

D ng Tuy t Miên, Nguy n Th Vơn Anh (2013, 2014), “T i r a ti n nghiên c u d i góc đ so sánh”, T p chí Tòa án nhân dân - Tòa án
nhân dân t i cao, (24), tr. 41 - 45 & (1), tr. 42-45.

24.

Nguy n Ng c Minh (2011), “Nghiên c u ph m vi ch th c a t i ph m
r a ti n trong lu t hình s Vi t Nam”, T p chí Dân ch và pháp lu t B T pháp, 12 (237), tr. 9-14.

25.

M (1986), B t ng lu t và Lu t ki m soát r a ti n.

26.

Ngơn hƠng NhƠ n c (2013), Thông t s 35/2013/TT-NHNN ngày
31/12/2013 h ng d n th c hi n m t s quy đ nh v phòng, ch ng r a
ti n, HƠ N i.

27.

Ngơn hƠng NhƠ n c (2014), Thông t s 31/2014/TT-NHNN ngày
11/11/2014 s a đ i, b sung m t s đi u c a Thông t s 35/2013/TTNHNN ngày 31/12/2013, HƠ N i.

28.

Nguy n Th Thúy Ng c (2009), Vi t Nam v i ngh a v pháp lý thành
viên nhóm Châu Á - Thái Bình D ng v ch ng r a ti n (APG), Lu n
v n th c s , i h c qu c gia HƠ N i.

29.

N c C ng hòa nhơn dơn Trung Hoa (1980), B lu t hình s , đ c
thông qua ngày 01/7/1979, có hi u l c t ngày 01/01/1980, l n s a đ i
b sung g n đây nh t là vào ngày 28/02/2005.

30.

Paul Allan Schott (2007), Sách d ch: H ng d n tham kh o v ch ng
r a ti n và tài tr kh ng b c a cán b thu c Ngân hàng tái thi t và
phát tri n qu c t , NXB v n hóa thông tin.

31.

Qu c h i n c CHXHCN Vi t Nam (2009), B lu t hình s Vi t Nam

n m 1999 (s a đ i, b sung n m 2009), HƠ N i.

9


32.

Qu c h i n c CHXHCN Vi t Nam (2012), Lu t phòng, ch ng r a
ti n s 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012, HƠ N i.

33.

Qu c h i n

34.

V n T o (2010), “Phòng ch ng r a ti n - kinh nghi m c a các n
bƠi h c cho Vi t Nam”, T p chí Ngân hàng, (1).

35.

Nguy n H u Thanh (2001), “V hƠnh vi "R a ti n" theo quy đ nh c a
pháp lu t hình s Vi t Nam”, T p chí Lu t h c, Tr ng i h c Lu t
HƠ N i, (6), tr. 36-41.

36.

Nguy n Tri u Nh Th ng (2008), T i h p pháp hoá ti n, tài s n do
ph m t i mà có trong lu t hình s Vi t Nam, Lu n v n th c s , i h c
qu c gia HƠ N i.

37.

Th y i n (1965), B lu t hình s , đ c thông qua n m 1962, có hi u
l c k t ngày 01/01/1965, đ c s a đ i g n nh t vào ngày 01/5/1999.

38.

Tr ng i h c lu t HƠ N i (2009), Giáo trình Lu t hình s Vi t Nam,
T p 1, NXB Công an nhơn dơn.

39.

Nông Xuơn Tr ng (2005), “Tìm hi u v vi c phòng ch ng t i ph m
r a ti n trên th gi i”, T p chí Ki m sát, Vi n Ki m sát nhân dân t i
cao, (5), tr. 52.

40.

Tr n V n Tuơn (2013), Hoàn thi n quy đ nh v t i r a ti n trong Lu t
Hình s Vi t Nam trên c s kinh nghi m qu c t , Lu n v n th c s , i
h c qu c gia HƠ N i.

c CHXHCN Vi t Nam (2015), B lu t hình s , HƠ N i.
c vƠ

II.ăCácătƠiăli uătrênăinternet
41. />42.

/>

43.

/>
10