Thuyết trình môn thanh toán quốc tế những gian lận vận đơn đường biển trong hoạt động ngân hàng quốc tế

LOGO

GIAN LẬN VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN
TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
QUỐC TẾ


I.


CHƯƠNG 1:
Vấn đề chung về vận đơn đường biển
Vận đơn đường biển (Ocean Bill of Lading thường được viết tắt là B/L) là chứng từ chuyên
chở hàng hóa bằng đường biển do người có
chức năng ký phát cho người gửi hàng sau khi
hàng hóa đã được bốc lên tàu hoặc được nhận
để chở.


Chức năng
B/L là một biên lai của người chuyên
chở xác nhận là họ đã nhận hàng để chở
B/L là một bằng chứng về những
điều khoản của một hợp đồng vận tải
đường biển
B/L là một chứng từ sở hữu hàng hóa, quy định
hàng hóa sẽ giao cho ai ở cảng đích, do đó cho
phép người mua bán hàng hóa bằng cách
chuyển nhượng B/L.

Ngoài ra, B/L có thể được dùng để:
• Làm căn cứ khai hải quan, làm thủ tục xuất nhập khẩu
hàng hóa;
• Làm tài liệu về hàng hóa kèm theo trong bộ chứng từ
thương mại người bán gửi cho người mua hoặc ngân
hàng để nhận tiền thanh toán;
• Làm chứng từ để mua bán, cầm cố và chuyển nhượng
hàng hóa;
• Làm căn cứ xác định số lượng hàng đã được người bán
gửi cho người mua, dựa vào đó người ta ghi sổ, thông kê,
theo dõi việc thực hiện hợp đồng.


Vai trò của NH trong việc kiểm tra
vận đơn đường biển

Ðối với
ngân hàng
được chỉ
định

Ðối với
ngân hàng
phát hành
và ngân
hàng xác
nhận


CHƯƠNG 2: CÁC RỦI RO THƯỜNG

GẶP TRONG SỬ DỤNG B/L
B/L


RỦI RO GIAN LẬN


Người ký phát
Ghi chú “On board” trong điều kiện giao hàng
FCA
Rủi ro đạo đức từ người chuyên chở
B/L vô danh
Ngày phát hành B/L
Lập B/L giả
Gian lận kê khai hàng hóa trên B/L


CHƯƠNG 3: NGUYÊN NHÂN GÂY
RA CÁC GIAN LẬN
• Sự ỷ lại vào ngân hàng của doanh nghiệp
• Sự hạn chế về việc tìm hiểu thông tin của đối
tác như uy tín, năng lực tài chính, khả năng
thực hiện hợp đồng…
• Đạo đức nghề nghiệp các bên liên quan, cố
tình trục lợi cá nhân mà quên đi lợi ích của bên
còn lại


CHƯƠNG 4: ẢNH HƯỞNG CỦA GIAN LẬN

Đối với
nhà
xuất
nhập
khẩu

Đối với
ngân
hàng
thương
mại


CHƯƠNG 5: BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG GIAN
LẬN TRONG SỬ DỤNG B/L
Yêu


THANK YOU !


Nhóm Sunshine
1. Dương Vân Lan Anh – 17H
2. Vũ Ngọc Anh – 17H
3. Bùi Thị Hồng Hà – 17H
4. Trần Minh Nguyệt – 17H
5. Quách Thuỳ Trang – 17H