3.Bao cao HDQT nam 2017

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bỉm Sơn, ngày 21 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016;
- Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty: Báo cáo đánh giá công
tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016 như sau.
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NĂM 2016:
Năm 2016 nền kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng chậm, GDP tăng 6,21%
thấp hơn năm 2015 và thấp hơn mục tiêu đề ra 6,7%. Thị trường xi măng Việt Nam
“cung” vượt xa so với “cầu”, giá xi măng và Clinker xuất khẩu của Trung Quốc, Thái
Lan thấp đã kéo mặt bằng giá xi măng, clinker xuất khẩu của thế giới xuống thấp. Tiêu
dùng xi măng cả nước năm 2016 đạt gần 59 triệu tấn, tăng 9,8% so với cùng kỳ, trong
đó sản lượng tiêu thụ xi măng của VICEM có mức tăng trưởng cao nhất đạt 21,3 triệu
tấn (tăng 11,2%), khối xi măng Liên doanh đạt 17,3 triệu tấn (tăng 7,6%) và khối xi
măng khác đạt 20,3 triệu tấn (tăng 10,3%). Thị phần Vicem 36,11% (tăng 0,45% so
với năm 2015)
Thị trường xi măng trong nước cung vẫn vượt cầu trên 25 triệu tấn/năm, khả
năng này còn kéo dài trong nhiều năm nữa, đặc biệt địa bàn tiêu thụ chính của xi măng

Bỉm Sơn tại khu vực miền Trung bị sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của sự cố gây ô
nhiễm môi trường Fomusa, lũ lụt tại khu vực miền trung… nên ảnh hưởng lớn đến kết
quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Đánh giá trước những khó khăn, thách thức và trên cơ sở kết quả thực hiện năm
2016, nguồn lực hiện có của Công ty, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 do Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra, HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt công tác
SXKD của Công ty thông qua các chủ trương, giải pháp đồng bộ bằng những Nghị
quyết cụ thể, linh hoạt đáp ứng được sự phát triển của Công ty.
1. Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu:
- Sản xuất Clinker: 2.978.489 tấn, đạt 101% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ và bằng
97% so với năm 2015.
- Tiêu thụ sản phẩm: 4.484.730 tấn, đạt 109% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ và
bằng 107% so với năm 2015. Trong đó tiêu thụ xi măng tăng 5% so với năm 2015.
Giữ vững và phát triển được thị phần ở các thị trường.
1


- Doanh thu thuần: 4.282,383 tỷ đồng, đạt 105% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ và
bằng 103% so với năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế 323,040 tỷ đồng bằng 124% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ
và bằng 94,6% so với năm 2015.
- Lợi nhuận sau thuế: 258,337 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 185,769 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu: 2.333 đồng /CP.
- Phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty theo phương án đã
được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.
- Duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm. Hầu hết mức
tiêu hao vật tư giảm so với định mức; Nâng cao được mác nền Clinker so với năm
2015 của lò 2 và lò 3 lần lượt là 5,3Mpa và 5,0Mpa, tỷ lệ sử dụng Clinker trong xi
măng ở mức thấp góp phần hạ giá thành sản phẩm; Tiêu hao than trung bình cả 02 lò

thấp hơn cùng kỳ năm 2015.
- Ký kết và triển khai thực hiện đầu tư Dự án Nghiền xi măng đến đóng bao.
- Dự án Kho nguyên liệu mới và Dự án Tận dụng nhiệt thừa để phát điện: Đang
hoàn thiện các thủ tục liên quan cho quá trình triển khai thực hiện dự án.
- Về hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Miền Trung: Trong năm 2016
người dân tiếp tục cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mặc dù Công ty
đã triển khai các giải pháp khắc phục các tồn tại về môi trường. Công ty cổ phần xi
măng Bỉm Sơn đã hỗ trợ và chỉ đạo người đại diện tại Công ty cổ phần xi măng Miền
Trung báo cáo Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND Tỉnh Quảng Ngãi, Tổng công ty
Công nghiệp Xi măng Việt Nam về vấn đề này. Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng
đã có các văn bản chỉ đạo và Công ty cổ phần xi măng Miền Trung đã phối hợp tốt với
chính quyền địa phương, các bộ ngành liên quan để giải quyết các nội dung theo ý
kiến của Chính phủ và Bộ, ngành liên quan, tuy nhiên hiện nay người dân vẫn tiếp tục
cản trở hoạt động sản xuất của Công ty. Hiện Công ty đang tiếp tục kiến nghị Chính
phủ, Bộ Xây dựng, UBND Tỉnh Quảng Ngãi, VICEM cùng các ban ngành liên quan
để sớm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Miền Trung
trở lại bình thường.
2. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết của HĐQT:
Để triển khai triệt để và có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2016. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp theo định kỳ và ban
hành các Nghị quyết của HĐQT. Cụ thể:
Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp theo định kỳ và ban hành 7 Nghị
quyết, như sau:
- Nghị quyết số 3360/NQ-HĐQT ngày 01/01/2016 về việc Tái cấu trúc Công ty
CP xi măng Bỉm Sơn.
- Nghị quyết số 473a/NQ-HĐQT-XMBS ngày 03/3/2016 về việc Kết quả Về kết
quả SXKD năm 2015 và mục tiêu nhiệm vụ quý I/2016.
- Nghị quyết số: 0890/NQ - HĐQT ngày 30/4/2016 về việc Giải thể Trạm KD
VLXD&XD Công ty.
2

- Nghị quyết số: 2042/NQ-HĐQT ngày 04/8/2016 Về kết quả SXKD 6 tháng
năm 2016 và bàn các giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ quý III/2016.
- Nghị quyết số 2099/NQ-HĐQT ngày 09/8/2016 Về việc Kéo dài thời gian giữ
chức đối với ông Vũ Văn Hoan - P.TGĐ.
- Nghị quyết số 2399/NQ-HĐQT ngày 08/9/2016 Về việc Triển khai phương án
phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015.
- Nghị quyết số 3337/NQ-HĐQT ngày 07/12/2016 Về kết quả SXKD 9 tháng
năm 2016 và mục tiêu nhiệm vụ quý IV/2016.
- Nghị quyết số 3337/NQ-HĐQT ngày 07/12/2016 Về kết quả SXKD 9 tháng
năm 2016 và mục tiêu nhiệm vụ quý IV/2016.
Nội dung các Nghị quyết trên tập trung giải quyết một số nội dung trọng tâm sau:
Định hướng và chỉ đạo các giải pháp để thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh
năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty,
nhiệm vụ cụ thể các Quý trong năm 2016, bao gồm:
- Chỉ đạo các giải pháp ổn định sản xuất, khai thác hiệu quả năng suất thiết bị, cải
thiện mác nền Clinker để giảm tỷ lệ sử dụng Clinker trong xi măng, tăng hiệu quả
trong hoạt động SXKD.
- Chỉ đạo Công ty thực hiện thực hiện tốt các chính sách bán hàng, công tác phối
hợp thị trường giữa các đơn vị trong Vicem nói riêng và trong ngành xi măng nói
chung.
- Chỉ đạo công tác tái cấu trúc lại Công ty.
- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trình Đại hội đồng cổ
đông quyết định.
3. Tình hình cổ đông
Tình hình cổ đông tại thời điểm 24/2/2017 như sau:
STT
1
2

3

Cổ đông
Cổ đông Nhà nước
Cổ đông khác
Tổng cộng

Cổ phần sở
hữu
80.467.871
29.542.183
110.010.054

Giá trị

Tỷ lệ (%)

804.678.710.000
295.421.830.000
1.100.100.540.000

73,15
26,85
100

4. Giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành:
- Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và
các cán bộ quản lý thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, kết quả thực hiện
nhiệm vụ được giao theo nghị quyết các cuộc họp.
- Năm 2016, Tổng Giám đốc điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ

một cách linh hoạt, sáng tạo theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công
ty Cổ phần xi măng Bỉm sơn. Bám sát kế hoạch mục tiêu của Công ty, các Nghị quyết
của Hội đồng quản trị để có biện pháp điều hành linh hoạt trong sản xuất kinh doanh,
phối hợp nhịp nhàng giữa sản xuất và tiêu thụ; thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Kết
quả đạt được theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và báo cáo tài chính
3


năm 2016 đã được kiểm toán. Đảm bảo kết quả kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông.
5. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như từng thành
viên Hội đồng quản trị:
Thực hiện theo đúng Nghị quyết số 916/NQ - ĐHĐCĐ 2016 ngày 15/4/2016 của
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2017:
Năm 2017 dự báo nền kinh tế có mức tăng trưởng cao hơn năm 2016, tuy nhiên
Ngành xi măng nói chung và xi măng Bỉm Sơn nói riêng tiếp tục sẽ gặp khó khăn
thách thức trong thời gian tới do nguồn cung xi măng trong nước vẫn tiếp tục vượt
cầu. Đặc biệt tại thị trường khu vực Miền Trung, thị trường xuất khẩu tiếp tục sự cạnh
tranh khốc liệt từ các nhà sản xuất xi măng như Thái Lan, Trung Quốc…ngoài ra áp
lực trả nợ vay của các dự án, giá điện, than tăng, diễn biến của thị trường phức tạp và
ngày càng quyết liệt hơn,…
Từ những thách thức nêu trên, để đạt được các mục tiêu sản xuất kinh doanh, Hội
đồng quản trị tập trung chỉ đạo một số nội dung chính, như sau:
1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:
- Clinker sản xuất:

2.980.000 tấn.

- Tiêu thụ sản phẩm: 4.490.000 tấn.

Trong đó: XM 3.890.000 tấn; CLK: 600.000 tấn.
- Doanh thu thuần:

4.233,569 tỷ đồng

- Lợi nhuận:

261,456 tỷ đồng.

- Dự kiến mức cổ tức:

5%-10%/ năm trả bằng tiền.

2. Một số biện pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ:
2.1. Về hoạt động sản xuất:
- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện nhằm cải thiện chất lượng clinker và
giảm tiêu hao than.
- Khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan trong việc cải tại hệ thống cooler 2,
Hệ thống phân tích khí 2 lò nung; Hệ thống DCS dây chuyền 2 nhằm nâng cao năng
suất thiết bị và ổn định chất lượng sản phẩm.
- Lập kế hoạch chi tiết và lập phương án triển khai thực hiện khắc phục một số
nút thắt công nghệ trong dây chuyền.
- Kiểm soát chất lượng sửa chữa, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, tránh tình
trạng dừng vặt nhiều. Giao các chỉ số OEE từng công đoạn cho các đơn vị kiểm soát
- Tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho
người lao động, đảm bảo môi trường Xanh – Sạch – Đẹp.
2.2. Về hoạt động tiêu thụ:
4

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc và gia tăng lợi ích cho khách hàng. Đánh giá
quá trình sắp xếp lại hệ thống NPP, phân chia địa bàn. Triển khai lộ trình thống nhất
thương hiệu Vicem.
- Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, giảm mức tồn kho.
- Tiếp tục phát triển thị trường xi măng rời, các công trình, trạm trộn trên các địa
bàn.
2.3. Về hoạt động đầu tư xây dựng:
- Dự án chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao: Theo dõi,
giám sát chặt chẽ tiến độ thi công của các nhà thầu nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự
án.
- Dự án Kho nguyên liệu mới và Dự án Tận dụng nhiệt thừa để phát điện: Hoàn
thành phương án đầu tư, xác định sơ bộ tổng mức đầu tư và triển khai thực hiện.
- Thực hiện chuyển giao hệ thống đường sắt trong nhà máy cho Tổng Công ty
Đường sắt quản lý, sử dụng theo đúng quy định hiện hành và hiệu quả của Công ty.
2.4. Về hoạt động tài chính:
- Chủ động đàm phán, thương thảo với các tổ chức tín dụng để các khoản vay có
lãi suất tối ưu.
- Xây dựng kế hoạch nguồn vốn cho các dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty.
3. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị:
5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị và trưởng ban kiểm soát:

4.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên ban kiểm soát và thư ký Công ty:

3.000.000 đồng/tháng.

Hội đồng quản trị tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp của đơn vị, với sự
nhiệt huyết của toàn thể CBCNV Công ty và sự ủng hộ của các cổ đông. Công ty sẽ
vượt qua được những khó khăn để hoàn thành thắng lợi được các mục tiêu đã đề ra,
góp phần ổn định công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động và lợi ích của các cổ
đông.
Hội đồng quản trị kính trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty./.
Nơi nhận:
- HĐTV TCty (b/c);
- Tổng Công ty CNXMVN (b/c);
- Chủ tịch và các TV HĐQT Cty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- Các đơn vị trong Cty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Việt Thắng

5