Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ 2017

t-

cQNGHOAXAH9TcHtNGHIAvTETNAM

^-

filE
rln ndt

D,flcrgp-rsdo-H4nhphric

4,

Hd Nfi, ngdy 26 tMng 04 ntm 2017
56: 10NQ - MB - DI{DCD

NGIq QI.IYTT

HorDoNc CoD6NG NGANHANGTMCP QUANDOT
vfv bi6u quy6t th6ng qua cdc v6n dA qi DSi hQi ddng c6 a6ng thutmg ni6n 20lZ
D4,r

Cdn

cf Luft Doanh nghi€p 2014; Luflt

I

s6 ZOAOOOIQUT

nIm 2010; Lu4t Chtmg khorin

ngty 29/06/2006; Luat 62l2OtOtQHt2 ngny 24t1y20t0 cua eu6c hQi sria
c6c t6 chrlc tin dgng

d6i, b6 sung m$t s6 ttAu cua Lugt Chrlng kho6n

vi

c'.ic v6n bAn

hu6ng d6n thi hanh;

Can cri DiAu lQ NB6n hang TMCP Quan d0i;

B5rmr-MB-I{DQT ngdy t5lM/2017 cua HQi d6ng eu,An tri v6 viQc
biiiu quytit th6ng qua cec v6n d6 +i Dqi hQi d6ng d d6ng thudng ni€n 201 7;
Cnn cri Td trinh s{i

C6n cri Bi€n ban hqp Eer hQi
3tZBB-MB-DHDCD ngdy 26/04/2017;

QTIYETNGHI:
TEUC'NG

ri

1.

Th6ng qua 86o crio sii 288/BC-MB-rDQT ngiry t5t4D0t7 cua HQi d6ng euAn
qna triiin khai Chi6n lugc giai doan 20ll -2}l6,k6t quA ho4t

Chi6n lugc giai do6n 2017 - 2021, kii ho?ch hoqt rlQng n6m 2017; 86o c6o sii 486A/B-HS

l5l4l2ol7 cria Ban Di€u hinh vd r6t qua ho4t
doanh nIm 2017.

rlQng

kinh doanh nlm 2016

QUAxPT

vi Kii ho4ch kinh

Dqi hQi d6ng c6 dOng th6ng qua viQc riy quy€n vi giao nhiQm vU cho HOi d6ng euan tri sria
diii, b6 sung, hoAn chinh nQi dung cp th6, t6 chric thlrc hiQn c6c c6ng viic sau rl6y, rlAm b6o phn
hqp voi nhu cAu thlrc ti6n hopt dQng cua MB, dim bao quydn lqi cua c6 d6ng, phtr hqp voi quy
dlnh cua pMp tu6t" truCmg d6n cua co quan quin lf nhi nu6c:

l.l

C6c vdn dd

qr

thi6:

a.

Th6ng qua mrlc cO tuc aU kilin chi tri nFm 2Ol7 ld lL%. Uy quy6n vd giao nhiQm qr cho
HQi tt6ng quan tri quy6t dinh thoi

phi6u, mtc chi tra co tuc cu th6 pht hgrp voi dinh huong cua NHNN viQt Nam vi tinh hinh hoat

thqc

ti5 cua

II

cdprir

MB.

b.

Th6ng qua c6c hqrp d6ng, giao dich cung cip san ptr.im, dich vU ngen hang nhu huy dQng
v6n; bao l6nh, ph6t hanh uc li6n quan d6n c6c ho4t c6c Co quan quan lf Nhd nu6c c6 thim quydn; hofu c6c giao dich phn hqp chri trucmg/yOu ciu
cria ciic Co quan quan lf Nhi nudc c6 thAm quydn; ho{c cric hqp ddng c6 gi6 tri tr6n 20% v6n
didu lQ cua MB ghi trong b6o crio rai chinh dd tlugc ki6m torin gen nh6t, gita MB voi thinh vi6n

tri, thdnh viOn Ban kiiim so6t, Tting girim d6c, c6 d6ng ldn, nguoi c6 li6n quan
cria nguoi quan ly, thAnh vi6n Ban kiiim sorit, c6 d6ng l6n cua MB; c6ng ty con, c6ng ty li6n k6t
HQi d6ng quan

t/3rl


cua

MB, dAm beo quyan lqi cia c6 d6ng, cua MB. Uy quyAn vA giao ohiQm vU cho Hgi d6ng

QuAn

ti

quy6t dinh c6c nQi dung cu th€, thUc hiQn

c.

Th6ng qua viQc mi6n, giam gric tidn vay; g6p

d.

Th6ng qua thoi h4n hoqt dQng cua MB

tht tpc theo quy ttfuh.

viir! mua c6 pMn, mua lai phin v6n g6p c6ng
ty trong c6c truong hqp xrl lf nq d6i v6i khdch hang, dam bao quyAn lqi cua d d6ng, cua MB,
phn hgrp vdi quy tlinh cua phip lu{t vi hudng d5n cua Ngin hing Nhi nu6c. 0y quyiin vi giao
nhi€m vu cho HQi d6ng Quin tri quy6t dinh vd thlrc hiQn cic nQi dung cu thti theo quy dinh.
Quen U thgc hiQn thri tgc d[ng
kluic theo quy dinh.

e.

hj

h

99 nnm. Uy quy€n vd giao nhiQm vu HQi ddng
b6 sung Gi6y phdp ho4t dQng vA c6c thri tqc c6 li6n quan

Th6ng qua viQc sua tl6i, bt5 sung c6c ngnnh ngh€ kinh doanh theo quy dinh ter Di6u 98 d6n

DiAu 107 Lqit c6c t6 chric tin dgng nrm 2010, citc quy dinh ph.i.p lu{t c6 li6n quan pht hqp y6u
ciu cua NgAn hang Nhi nudc ViQt Narn/c6c co quan quin lj nhi nu6c c6 ildm quyEn kt6c tlti
md rQng ho4t dQng kinh doanh tr€n co sd tinh hinh thgc t6 ho4t dQng cua MB, dem bno quy6n

lqi cua cO ddng, phi hgrp v6i quy ttinh cua phip lu{t. Uy quy6n va giao nhiQm vU cho HQi d6ng
Quen tri thUc hi€n thri qp ptlip ly sua d6i, b6 sung, dnng kj GiAy phCp hoat dQng, Di6u lQ, Gi6y
chung nhfn tllng hi doanh nghiQp... voi cric co quan qu.i,n lf nhi nu6c s6 thAm quydn (n6u c6).

f.

Th6ng qua

g.

Th6ng qua viQc cfp nh{t

vi& tbay d6i dia di6m trU sd chinh cria MB tai toa nhd tu

MB 21
C6t Linl, phucmg C6t Linlr, Quin D6ng Da, HA NQi v6 tda nhA tu sd tai ttia chi: MB 63 rc Van
Luong, phutmg Trune Hda, Quan CAu GiAy, Hn NQi sau khi hoAn thanh xAy {rng. Uy quy6n vi
giao nhiQm vu cho HQi d6ng Quren tri thuc hiQn thri tuc thay d6i dlnh cua pMp luat vi huong d6n cua NHNN Vi€t Nam.
sd tai

vio Gi6y phip bo4t tlQng, Didu 10, Giiy chung nh{n

doanh nghiQp... vA v6n di6u lQ, tlla tli6m hu sq th&i han hoat tlQng

ddng

kj

vi

c6c thay d6i Urac 1n6u
c6). Uy quyAn vd giao nhiQm vu cho HQi tl6ng Qunn tri quytit tlinh thuc hiQn phir hqp voi quy
DiAu lQ, Gi6y chrring nhfln deng kf doanh nghiQp.

h.

Th6ng qua viQc tri6n khai uiLc giai ph6p

ktic

l,

sua d6i, bi5 sung GiAy phdp,

phgc bi6n
hs? quy rlinh pMp luft vn tinh hinh thuc t6 cua MB. Uy quyAn vd giao nhiQm vu cho HQi diing

Quan d quy6t ai*r oic nQi dung cg th6
hQi ddng c6 d6ng gen nhit (niiu c6).

vi

b6o c6o k6t qua thlrc hiQn c6ng viQc tar

ki

hsp Dar

i.

Th6ng qua viQc sria diii, b6 sr'.g Quy thnh vA t6 chrlc vi ho4t tlQng cua HQi MB; Quy dinh vA t6 chrlc vi hoat cl0ng cria Ban Ki6m sodt d6rn btro phi hgp quy dinh phep luft
vd DiAu lQ cria MB. Uy quyAn vi giao nhiQm vu cho HQi tt6ng Quan tri quytit dlnh c6c nQi dung
ca th6 vA b6o c6o k6t quA thlrc hiQn c6ng
c6).

"i€c

t+ l"j'hqp Dp

hQi d6ng

"6

d6rg

gAn nhAt 1n6u

j.

Th6ng qua vi6c diu tu, mua brin tai san cua MB theo y6u cAu ho4t dQng kinh doanh tu 20%
d6n tiii da 30% so voi v6n diiu l9 cua MB ghi trong b6o crio tdi chinh dd tluqc ki6m tori.u: g6n

nhit v?r vi6c g6p v6n, mua c6 phan cria doanh nghiQp kh6c c6 gi6 tri tu 20% di:n tiSi da 30% so
voi v6n didu l0 cua MB ghi trong b6o c6o tai chinh di dugc ki6m toan gan nfr6t, tldm b6o quy6n
lqi c6 d6ng, phir hqp voi quy dlnh cua pMp lu{t. tty quyAn vd giao nhiQm vu cho HQi d6ng

2/31


Quan

d

quy6't

hQi d6ng

k.

d

ainl 6o,

ki

hqp DAr

phi

hq'p voi

nQi dung cU th6 vA b6o c6o k6t qun thUc hiQn c6ng viQc t4i

d6ng gAn nh6t (n6u c6).

Thdng qua

vi& tim ki6m, tri6n khai c6c co hQi s6p nhfpthqp *6t

1n6u cd)

chitin lugc cua MB, cht truong cria Nhi nu6c vd tAi cs c6u t6 chtc tin dyng vi lqi cua d d6ng. Uy quydn vA giao nhiQm vu cho HOi tl6ng Quen tri quy6t dinh cac nQi dung cs
th6

phi hqp vdi quy dinh pMp lu$t, t6 chr?c

k) hgp Dai

thUc hiQn vA b6o c6o ktit quA thyc hiQn c6ng viQc t4i

hQi
trinh thgc hign c6c nhigm vg n€u tr€n, HQi d6ng Quetr tri co quyAn: Quy6t ainl
cdc nQi dung trong ph?m vi nhi€m vU duqc ty quyln vi grao nhiQm vtq ThUc hiQn vAlho{c chi
1.2 Trong qu6

phin cing cdc Dcm vi MB thyc

chin}, hoan thiQn vi
quAn

lj

hiQn c6c c6ng viQc can tni6t tneo quy irinh ph,ip

lu{t; Hoan

kf cic

v6n Uan, S6y td, tai liQu c6 li6n quan; Lnm viQc v6i c6c Co quan
nhi nuorc s6 thAm quy6n vd c6c B€n li6n quan; ThUc hiQn mQi c6ng vifo vi thri tUc cin

thi6t tt',lc 66 xi5o khai nhiQm vp dugc grao, pht hgp quy dinl ph6p lugt.

2.

Th6ng qua 86o c6o s6 278/BC-MB-BKS ng|y 1010412017 cua Ban ki6m so6t t4i Dei hoi
d6ng c6 tl6ng thuong ni6n nim 2017.

3.

Th6ng qua B6o c"io tai chinh DAm 2016 cl6 ttugc ki6m to6n vi Phucmg 6n phan phOi tqi
nhuan DIm 2016 tai Td trinh s6 232ITIr-MB-HEQT ngdy l5l4l2}l7.

4.

Th6ngquaPhucmg6n.-"gv6ndiduIQfi17.127.409.090.000ddng16n18.155.053.630.000
d6ng, nQi dung riy quyAn vi giao nhiQm qr cho HQi
IDQT ngdy 151412017.

5.

Th6ng qua Phuong 6n srl dt

6.

Th6ng qua thr) lao

htu n5m 2017, tQi dung riy quyOn vi giao nhiQm i
s6 234ITIr-MB-[DQT ngny $t4/2017.

viSn chri sd

"g
4r cho HQi ddng Quen tri tai Td trinh

9t

vi

ng6n sich hoqt ld lo/o lqr nhuin sau thu6 cua n6m tai chinh 2017.

NanhAn:

.
.
-

p{

.

Dgi bQi tl6ng c6 tl6ng;

./:o.,

cnOTQAD4l

UQtw

I DONG QUAN TRI

TDQT, BKS;
BDH;

LUuVPHDQT;

Hiru D[r'c

313