5.NQ DHDCD Sua doi bo sung Dieu le

h
rclr

CQNG HOA xA Her cHtr NcrriAvrpr NAM
DQc l$p - Tr3 do - H4nh phric

fi/N a,nf 4t

so,

13

Hd

NQi, ngay 28 thdng 04 ndm 2016

,.rye - MB - DIIDoD

NGHI QTIYtT
DAr HQr DoNG Co DoNG NCArV UAXC TMCP QUAN DQr
V/v sria d6i, b6 sung DiAu lQ Ngin hirng TMCP Quin iIQi nim 2016

Cin ct Luflt Doanh nghiQp 2014;Luit c6c
hucrng

tr5 chric

tin {rng n5m 2010 vi c6c vf,n baa

din thi hanh;

CEn cri

Diiu

lQ

NgAn hang TMCP Quan dQi;

C6n cri Td trinh sti

38tffTr-MB-IIDQT ngity

15t0412016 cua

Hoi d6ng Quan tri

vA viQc

sria AOi, UO sung Didu lQ Ng6n hang TMCP Quan dQi nnm 2016;

Cdn cri Bi6n ban hqp Dei hoi
42o/BB-MB-DIDCD ngity 28104t2016;

QUYITNGIq:

1.

Th6ng qua viQc sta HQi ddng Quan tri thUc hiQn viQc sria dOi, bO sung, c{p nh4t cec n6i d,mg niy vio Diriu lQ, dam

bdo quydn lcri cua c6 d6ng,

pht hqp voi quy dinh ph6p lu{t:

a. Sira il6i Didu 1:

- Khoin 1.20 quy tllnh: 'Tlguoi Gi6m d6c vd Girim di5c Tei chinhlG to6n trudng cua MB duo. c HQi ddng quan t{ b6
nhiqm/thu0.

- Sfra d6i thinh: 'lJguoi di6u hanh cua MB" bao gdm T6ng gi6m


Ph6 T6ng

gidm d6c, Girim d6c Tai chinh/IG toan trudng crla MB, Gilim dic chi nhdnh.

b. Sfra d6i Di6u 86:

- Dii,u 86 quy tlinh:"D4i hdi ddng c6 d6ng, HQi tl6ng quan tri, T6ng Girim
Ki6m so6t st dung con dAu theo quy dinh cua phdp luft hiQn hanh".

ct6c

vd Ban

- S&a d6i thdnh: "HQi itbng Qudn tri MB thryc quyin quyi* Ainn hinh thirc, sd tuqng vd
nQi dung con ddu cfia MB; viQc sit dqtng, tru gi{r vd qudn t!, con ddu phn ho.p quy illnh phdp
luQt Dar hQi d6ng cO d6ng, HQi d6ng quan td, T6ng Girim d6c, Ban Ki6m so6t vd nhirng nguoi

c6 th6m quyAn kh6c cria MB sri dpng con d6u theo quy dinh cria MB vd quy dinh cia ph6p lu{t
hiQn hanh".

2.

Th6ng qua vi6c sria tt6i, b6 sung mQt s6 thuft ngt, nQi dung EiCu 10 MB rheo Luat Doanh
nghiOp 2014. LuAt cric T6 chric tin dung 2010 vi c6c vdn bin hucmg d6n thi hdnh vd riy quy6n
cho H6i d6ng Qudn tri thuc hi6n vi6c sria aOi, UO sung, cQp nhit d6i vcri cAc n6i dung sau:

1/2 ,/
lN


a.

Sua

b.

Sria d6i, b6 sung quy dinh vil nginh nghd

tl6i quy dinh vO v6n DiAu
Nhi nu6c trmg thoi k!.

lQ cua

MB phn hqp voi vin ban ch6p thu{n cua Ng6n hang

kirh

van ban chdp thuan cria NgAn hang Nhd nu6c ttmg thoi

c.
ph6p

vi hoat

dOng cria

MB theo

kj.

nQi dung cg th6 kh6c do HQi ddng Quen tri quy6t dinh phr) hgp
Doanh nghi 0p 2014, Luit c6c T6 chric tin dgng n6m 2010 vd c6c vln ban

Sua aoi, uo sung mQt

voi quy ilinh crla Luft

doanh, ph4m

st5

iuit c6 li6n quan.

ti

3.

quyiit dinh cU th6 nQi dung srla d6i,
Dai hdi d6ng c6 d6ng u! quyAn cho HQi d6ng Quan
triCn khai thuc hign viQc sria d6; bO sung, ddng ky Didu 1€, Gi6y ph6p ho4t dQng, Gi6y chung
nhfn d5ng kli doanh nghiQp vA c6c hd so c6 li6n quan kh6c theo n6i dung t4i Khoan 1, Khoaa 2
trdn dAy voi c6c co quan c6 thAm quydn vd cic quy dinh ph.lp luit c6 li6n quan.

NanhAn:yb/.

.
-

Dai hQi tl6ng c6 tl6ng;

cHUrQAD4r Har

{

CIIU TICH HOI DONG QUAN TRI

HDQT,BKS;
BEH;
Luu VPIDQT;

II{IJONG

2t2