4. Chuong trinh DHCD 2017 (codong) v01 20170415-HC-tienminh

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Ngày 29 tháng 4 năm 2017
Thời gian

Nội dung

08h00 – 08h30

– Đăng ký danh sách cổ đông.

08h30 – 08h45

– Diễn văn khai mạc Đại hội và Báo cáo thành phần cổ đông tham dự.
– Giới thiệu Chủ tịch đoàn và thông qua danh sách Ban thư ký và Ban
kiểm phiếu biểu quyết.

08h45 – 10h00

– Thông qua chương trình Đại hội.
– Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội.
– Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng
hoạt động năm 2017.
– Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán.
– Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.
– Thông qua tờ trình đại hội về các nội dung:
1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2016.
2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
3. Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2017.
4. Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017.
5. Huỷ chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn

cho người lao động (ESOP) năm 2016 – 2018.

10h00 – 10h25 Tiếp thu ý kiến cổ đông, biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10h25 – 10h50

– Đại hội nghỉ giải lao.

10h50 – 11h30 Đại hội đối thoại với cổ đông
11h30 – 12h00

– Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
– Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
– Bế mạc đại hội
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI