NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2011

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
Số: 22 /2011/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 05 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
−

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

−

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Bắc Kạn.

−

Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 cuộc họp lần thứ 3 của Công ty Cổ phần
Khoáng Sản Bắc Kạn ngày 06/05/2011.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Thông qua Báo cáo Ban TGĐ về tình hình HĐKD năm 2010 và phương hướng

kế hoạch năm 2011
1.

Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:
STT

ĐVT

Chỉ tiêu

Năm 2010

1

Tổng Doanh thu

Đồng 111.966.282.89
3

2

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

Đồng

12.517.933.737

3

Lợi nhuận sau thuế TNDN

Đồng

11.221.760.364

4

Nộp Ngân sách

Đồng

19.112.000.000

5

Lao động

Người

950

6

Thu nhập bình quân

Đồng/người/tháng

2.650.000

7

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Đồng

1.859,54

1


Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả như sau:
 Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100%
2.

Tóm tắt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

KH 2011

1

Tổng Doanh thu

Triệu đồng

Trên 120.000

2

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

Trên 12.000

3

Nộp ngân sách Nhà nước

Triệu đồng

15.000

4

Tổng số lao động

5

Thu nhập bình quân

950

Người
Đồng/người/tháng

2.800.000

Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

 Tỷ lệ đồng ý thông qua:

100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2010 và phương án phân phối lợi

nhuận, chi trả cổ tức năm 2010 (Tờ trình kèm theo)
* Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2010 như sau:
- Chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ 15% là: 8.757.750.000 đồng, tương
ứng 78,04% lợi nhuận.
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận là: 561.088.018 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận là: 561.088.018 đồng.
- Lợi nhuận được phân phối sau khi chia cổ tức và trích quỹ dự phòng tài chính, quỹ
đầu tư phát triển số còn lại là: 1.341.834.328 đồng tương ứng với 11,96% lợi nhuận sẽ được
sử dụng như sau:
+ Trích quỹ khen thưởng phhúc lợi 70% là: 939.284.030 đồng, tương ứng với 8,37% lợi
nhuận.
+ Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành 30% là: 402.550.298 đồng.
Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

2


 Tỷ lệ đồng ý thông qua:

100%

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và phương

hướng hoạt động năm 2011 (Tờ trình kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả như sau:
 Tỷ lệ đồng ý thông qua:

100%

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2010 và đề

xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 (Tờ trình kèm theo)
Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả như sau:
 Tỷ lệ đồng ý thông qua:

100%

Điều 5. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011 (Tờ trình kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả như sau:
 Tỷ lệ đồng ý thông qua:

100%

Điều 6. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn vào

Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.
Giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới và Ban Giám đốc Công ty nghiên cứu xây dựng
phương án sáp nhập đảm bảo tính khách quan và phù hợp với các quy định của pháp luật
Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả như sau:
 Tỷ lệ đồng ý thông qua:

100%

Điều 7. Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ (Tờ trình kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả như sau:
 Tỷ lệ đồng ý thông qua:

100%

Điều 8. Thông qua việc Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015
-

Danh sách trúng cử vào HĐQT:
STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ PHIẾU BẦU

%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN
BIỂU QUYẾT THAM DỰ ĐH

1

Mai Văn Bản

1.700.328

104,26

2

Bùi Đăng Hòa

2.746.433

168,41

3

Trần Hữu Độ

1.443.728

70,26

4

Vũ Hồng Minh

1.145.858

67,92

5

Nguyễn Văn Hào

1.107.618

88,53

3


-

Danh sách trúng cử vào BKS:
STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ PHIẾU BẦU

%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN
BIỂU QUYẾT THAM DỰ ĐH

1

Đinh Văn Hiến

2.196.051

134,66

2

Đặng Thị Thanh Thùy

1.377.246

79,21

3

Nguyễn Thị Nguyên

1.291.690

84,45

Điều 9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả như sau:
 Tỷ lệ đồng ý thông qua:

100%

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán
năm 2011.

Điều 10.

Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả như sau:
 Tỷ lệ đồng ý thông qua:

100%

Điều 11. Hiệu lực
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết
này.
TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:
- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.CBTT.

Chủ toạ Đại hội
(đã ký)
MAI VĂN BẢN

4