Nghi quyet DHDCD thuong nien 2014

CONG TY CO PHA.N THEP NHA BE CONG
HOA xA HOI
.
. CHU NGHiA VIET
. NAM
Di}cI~p - TI}" do - H:.mh phuc
S6:0d.JNQ-DHCD

Tp. H6 Chi Minh, ngay 29 thang 03 nam 2014

NGHJQUYET
D4I H(n DONG CO DONG THUONG NIEN 2014

Can cu Lugt Doanh nghi~p s6 60/2005/QHll dU(Jc Qu6c h9i nuac C{5ng hoa xii
h9i chu nghia Vi~t Nam khoa 11 thOng qua ngay 29/11/2005;
. Can ~u DiJu l~ T6 chUc va hogt d{5ngcua Cong ty C6 phdn. The? Nha Be dU(JCDgi
h(ji dong co dong thanh 19p thOng qua ngay 15/12/2007, sua doi b6 sung thang 3 nam
2013;
Can cu Bien bcin phie,l h9P Dgi h{5id6ng c6 dong thuerng nien 2014 Cong ty
phdn Thep Nha Be, s6 01/BB-DHDCD ngay 29 thang 03 nam 2014,

C6

QUYET NGHJ:
DiSu 1. Thong qua Bao cao t6ng k~t nam 2013 va k~ hOl;lchnhi~m V\!, giai phap cho
nam 2014 cua HQi dang qulm tri va Ban T6ng giam d6c. V oi cac chi tieu chinh:
1. Kit qua hOlft d{i"g sa" xuOt ki"h dna"h Ilam 2013
• San lugng san xu~t thep can dl;lt 63.982 t~n, tieu th\! 61.297 t~n
• Lgi nhu~n: -14,83 ti dang
2. Ki hOlfch sail xuOt ki"h doallh "am 2014
• Thep can: san xu~t - tieu th\! 80.000 t~n

• Lgi nhu~n: ph~n d~u dl;lt02 ty dang truoc thu~
• C6 tirc: dl! ki~n 0 %
Dl;lihQith6ng nh~t uy quy~n cho HQid6ng quan trj chu dQng, linh hOl;lttrong vi~c di~u
chinh k~ hOl;lChsan xu~t - tieu th\! phu hgp voi nhu du thi truong va nang h,rc san xu~t cua
Cong ty.
DiSu 2. Thong qua Bao cao th~m tra cua Ban ki~m soat v~ tinh hinh hOl;ltdQng Cong ty
trong nam 2013.
DiSu 3. Thong qua To trinh v~ tra thu lao cho HQi d6ng quan tri, Ban Ki~m soat va thu
ky HDQT nam 2013. Mirc thu lao nam 2014
- Chu tich HQid6ng quan tri:

5.000.000 d/thang

- Thanh vien HDQT va Truong Ban ki~m soat: 4.000.000 d/ nguoi/ thang
- Thanh vien BKS va TIm ky HDQT:

2.500.000 d/ nguoil thang

DiSu 4. Chu~n y vi~c Chu tich H(ii dang quan trj kiem T6ng giam d6c cong ty.

__ ._--_._

----~._
.•..•.. _-~
..•,~_.,---_._--_ .. ...•.•.._----~..-~-

.....•.•

---------- ----.._.-...._-------- .•...-•..~.----

Di~u 5. Thong qua To trinh v~ vi~c D;;IihQi d6ng c6 dong uy quy~n cho HQi d6ng quan
trj trong vi~c h!a chgn cong ty ki~m tmin dQc l?p ti~n himh kiSm tmin bao cao tai chinh cho
Cong ty c6 phdn Thep Nhil Be nam 20 I4.
Di~u 6. D;;Ii hQi nhl1t tri giao cho HQi d6ng Quan trj va Ban T6ng giam d6c co trach
nhi~m Cl,lthS hoa Nghj quy~t D;;IihQi, l?p ra chuang trinh hilnh dQng phl1n dl1u hoan thanh k~
hO;;lChsan xul1t kinh doanh nam 20 13 va cac nQi dung dii duqc D;;Ii hQi quy~t nghj tn'ln ca
twin thu phap Iu?t cua Nhil nuac va Di~u l~ t6 chuc hO;;ltdQng cua Cong ty.

sa

Di~u 7. Giao eho Ban KiSm soat co trach nhi~m giam sat, kiSm tra hO;;ltdQng cua HQi
d6ng quan trj va Ban T6ng giam d6c trong vi~c thvc hi~n Nghj quy~t cua D;;Ii hQi, dam bao
dung phap lu?t va Di~u I~ Cong ty.
Nghj quy~t nay duqe D;;IihQi d6ng c6 dong thuang nien 20 I4 nhl1t tri thong qua toan
van va co hi~u h!c kS
ngay ky./.

tu

<)1 DONG CO DONG
, TlCH
Noi IllIiill:
- C6 do~g NBST;
- HDQT, BKS, BT9D;
- Luu: VT, TCHC~