NGHI QUYET H C NAM 2016

CONG TV CO PHAN
TH(fONG M~I vA f)Au TUVI NA TA BA

S6: 03> INQ-VNTB

CQNG HOA

xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM

DQc l~p - T., do - H~nh phuc
Tp.

H6

Chi Minh, ngay 21 thang 04 ndm 2016

NGHJQUYET
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016
CONc'TY CO PHAN THUONG M~I vA DAu TUVI NA TA BA
Can cir VaG Luat Doanh Nghiep s6 68/2014/QH13 dii duoc Quoc hQi nu6c Cong
hoa xii hQi chu nghia Viet Nam thong qua va ban hanh ngay 26/1112014, c6 hieu lire thi
hanh ill ngay 0117/2015;
Can cir DiSu l~ Cong ty c6 phan Thuong mai va D~u tu VI NA TA BA dii diroc
Dai hQi d6ng c6 dong Cong ty thong qua ngay 18 thang 06 nam 2015;
Can cir Bien ban hQP Dai hQi d6ng c6 dong Cong ty c6 phan Thuorig mai va D~u
tir VI NA TA BA duoc t6 chirc tai Khach san Liberty Central, 177 - 179 Le Thanh Ton,
Quan 1, thanh ph6 H6 Chi Minh VaG ngay 21 thang 04 nam 2016 v6i s6 c6 dong tham
du
htru va dai dien uy quyen cho 7.312.820 c6 phan, chiem tY l~ 64,15 % tong s6 c6
phan c6 quyen bi~u quyet.

sa

QUYETNGHI:
Di~u 1. Thong qua cac bao cao dii duoc trinh bay trurrc d~i hQi, bao g6m:
- Thong qua bao cao tong k~t heat dong kinh doanh nam 2015 va phuong huang
hoat dong kinh doanh nam 2016.
- Thong qua bao cao cua HQi dong quan tri vS viec danh gia cong tac quan ly
san xu~t kinh doanh nam 2015 va phuong huang hoat dong nam 2016.
- Thong qua bao cao cua Ban kiem scat vS hoat dong kiem scat nam 2015.
Di~u 2. Thong qua bao cao tai chinh da ki~m toan nam 2015:
- Tong doanh thu

350.740.602.408

d6ng

344.869.131.927

d6ng

372.442.521

d6ng

5.499.027.960

d6ng

7.472.954.074

d6ng

Trong do:
+ Doanh thu ban hang va cung dp dich vu
+ Doanh thu hoat dong tai chinh
+ Doanh thu khac
- LQ'inhuan sau thue TNDN va tnr 16Lily k~

Di~u 3. Thong qua mire thu lao HQi d6ng quan tr], Ban ki~m soat narn 2015 va

nam 2016.
3.1 Thong qua rmrc thu lao HQi d6ng quan tri va Ban kiem scat nam 2015:
- T6ng thu lao TV HDQT va Thtr ky HDQT
- T6ng thu lao thanh vien Ban kiern scat

203.000.000 dong
40.000.000 dong

3.2 Thong qua rmrc thu lao HQi dong quan tri va Ban kiem scat nam 2016:
- T6ng thu lao TV HDQT va Thir ky HDQT
- T6ng thu lao thanh vien Ban kiem scat
Ngh,i quye: Dai hf)i dong cO' dong niim 2016

300.000.000 dong
40.000.000 dong
Trang 1


Di~u 4. Thong qua K~ hoach phan chia lQi nhuan narn 2015:
Can cir k~t qua hoat dong kinh doanh nam 2015, thong qua k~ hoach phan ehia IQ'i

nhuan narn 2015 nhu sau:

STT

Di~n giiii

1 Loi nhuan lily k~ sau thu~ TNDN 2015
2 Trich l~p cac quy ill loi nhu~n sau thu~ 2015
- Quy thuong Ban iliiu himh, quan If;Cong ty
- Quy khen thuong, phuc lo;
3 Trich l~p Quy khac thuoc v6n chu sa htru (5%xLNST)
4 Loi nhuan sau khi trich l~p cac quy 2015
5 T6ng loi nhuan du kien phan chia c6 tire
6 Loi nhuan con lai sau khi chia c6 tire (4-5)

S6 ti~n (VNfl)
7.472.954.074
650.000.000

%N6n chii
SO' htru
6,56
0,57

200. 000. 000
450. 000. 000
373.647.704
6.449.306.370
6.270.000.000
179.306.370

0,33
5,66
5,50

Uy quyen cho HOi dong quan tri hra chon ngay phil hop d~ chot danh sach c6
dong va chi tra c6 nrc.

Di~u 5. Thong qua K~ hoach hoat dQng kinh doanh nam 2016:
Tren co So' ket qua heat dong kinh doanh nam 2015; can cir dinh huang k~ hoach
san xuat kinh doanh nam 2016, Dai hoi thong qua cac chi tieu k~ hoach kinh doanh nam
2016 nhir sau:
• T6ng doanh thu
• LQ'i nhuan sau thue

462.711.000.000

dong.

9.032.400.000 d6ng.
7,5%.

• C6 nrc nam 20 16/v6n chu sa hiru

Danh gia nam 2016 nen kinh t~ chung v~n con nhieu kh6 khan, do do Cong ty can
t~p trung moi n6 lire thuc hien chien hroc kinh doanh sau:
- Ti~p tuc t~p trung dfiy nhanh tien do chuyen huang kinh doanh sang cac hoat
dong thuong mai khac, trong d6 chu trong mang phat trien san pham thuoc Ii bao va linh
vue san xu~t bao bi.
- Ben canh d6 Cong ty se tim kiem co ho i d~ thoai von ra khoi cac mang kinh

doanh b~t dong san va d~u tu tai chinh d~ din d6i lai co cau tong gia tri dau nr, tang tinh
thanh khoan cua Cong ty va chuan bi nguon von d~ chuyen huang kinh doanh sang cac
linh vue khac.

Di~u 6. Thong qua vi~c ti~p tuc iiy quy~n cho HQi dBng quan tr] Cong ty
nghien ctru, b6 sung chtrc nang kinh doanh mrri ciia Cong ty phil hop vo'i quy dinh
cua Phap lu~t.

va nhiem

v~ cua Dai hoi d6ng e6 dong" duoc quy dinh tai Di~u I~
Cong ty c6 phan Thuong mai va D~u tir VI NA TA BA, nham t<;10dieu kien thuan IQ'i
eho cong tac chuyen huang chien hroc kinh doanh cua Cong ty, D<;lihoi da th6ng nh~t:
Uy quy€n eho H(5i d6ng quan trj dU'(Jexem xet, 71ghien euu b6 sung cae eh~t'e nang
hOt;ltd(5ng kinh doanh mo-i eLla Cong ty nhdm mang It;lihi¢u qua trong cae nam to-i.

"Quyen han

va

Hoi d6ng quan tri se thvc hi~n eac thu We thea quy dinh eua phap Iu~t d~ ti~n hanh
dang ky b6 sung chue nang kinh doanh mai cua Cong ty. Sau khi thvc hi~n, HOi d6ng
quan tri se bao cao l<;1itruac c6 dong trong phien hQp g~n nh~t.
Ngh,i quyet EJC;Zi
h{Ji clong cO' clong nam 2016

Trang 2


Di~u 7. Thong qua vi~c uy quyen cho HQi dang quan tr] Cong ty lua chon don

vi ki~m toan bao cao tai chinh nam 2016.
Can cir danh sach cac Cong ty Kiem toan duoc Uy ban chirng khoan Nha mroc cho
phep ki~m toan cac Cong ty niern y~t, Dai hoi dong c6 dong thong qua viec uy quyen
cho HQi dong quan tri cong ty diroc Iva chon mot trong hai Cong ty ki~m toan sau d~
ki~m toan BCTC nam 2016 cua Cong ty c6 phan Thuong mai va f)~u tu VI NA TA BA
nhu sau:

va tu win DTL.
toan va tu win DFK.

- C6ng ty kidm loan
- C6ng ty kiim

Di~u 8. Thong qua uy quyen cho HQi dang quan tr] nghien ciru, Iua chon dia
di~m kinh doanh mrri cua Cong ty.
D<;1ihoi nhat tri thong qua viec uy quyen cho HQi dong quan tri duoc nghien ciru,
Iva chon dia diem kinh doanh moi phu hop voi cac quy dinh cua Luat phong chong tac
hai thuoc lao Viec di doi, thue mat bang, chuyen d6i dia diem se duoc thuc hien vao mot
thai diem thich hop, tranh khong anh huang d~n hoat dong kinh doanh hien nay cua
Cong ty.
Di~u 9. Thong qua thuc hi~n thoai v6n Bat dQng san
D<;1ihQi dong c6 dong thong qua vice tiep tuc uy quyen cho HQi dong quan tri duoc
xem xet va quyet dinh viec thoai von tai cac du an B~t dong san thea Nghi quyet dil
duoc DHCD nam 2015 thong qua.
Di~u 10. Thong qua uy quyen cho HQi d6ng quan tr] nghien ciru chuyen san
niem y~t khi co di~u ki~n thuan IQ'i
Nham t<;10dieu kien thuan loi cho cac c6 dong thuc hien giao dich, Dai hoi e6 dong
nhat tri giao HQi dong quan tri xem xet Iva chon thai diem thieh hop d~ thuc hien viec
chuyen giao dich til san Upeom sang san niem y~t (HOSE hoac HNX).
Di~u 11. T6 clnrc thuc hien

Nghi quyet nay dil duoc Dai hQi d6ng c6 dong thong qua va e6 hieu IVe k~ tir
ngay 21/04/2016.
HQi dong quan tri va Ban dieu hanh Cong ty e6 nhiem vu trien khai thuc hien cac
noi dung cua Nghi quyet nay va bao cao cho D<;lihQi trong ky hQi nghi sau.
N(fi nh~n:
- Sa KH&fJT TPHCM;
- HfJQT, BGfJ, BKS;

- Cae don vi Cly;
- c6 dong Cong ty;
- Luu: VT, TK HfJQT

Ngh,i quyet fJqi h(;i dong cO' dong nom 2016

Trang 3