Chuong trinh nghi su cua Dai hoi

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI
1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội
2. Thông qua chương trình Đại hội
3. Thông qua Quy chế của Đại hội
4. Bầu Ban kiểm phiếu
5. Thông qua thể lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội
6. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
7. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015, phương hướng Kế hoạch
SXKD năm 2016
8. Báo cáo tài chính năm 2015
• Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2015;
• Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015;
•

Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, thù lao năm 2015 cho HĐQT, BKS, thư ký
HĐQT làm việc kiêm nhiệm, phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2016 cho
HĐQT, BKS, thư ký HĐQT;

•

Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.

9. Sửa đổi Điều lệ công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014
10. Thông qua nội dung điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực
quản trị công ty giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.
11. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm (2016) từ 70,15 tỷ lên 150 tỷ đồng.
12. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016, phương hướng nhiệm
vụ năm 2016.

13. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Ban
kiểm soát
14. Thảo luận đóng góp ý kiến thông qua các báo cáo tại Đại hội
15. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021
16. Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội và bỏ phiếu bầu HĐQT, Ban
kiểm soát.
17. Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội và kết quả bầu HĐQT,
Ban kiểm soát.
18. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.