De an co cau nhan su HDQT; BKS nhiem ky 2016-2021

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do-Hạnh Phúc

-----------------------

-----------------------

ĐỀ ÁN VỀ CƠ CẤU NHÂN SỰ, THÀNH PHẦN CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2016-2021
I. Căn cứ pháp lý
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama69-1.
Theo đó Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama69-1 sẽ kết
thúc nhiệm kỳ 2011-2016 vào kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, do vậy Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm
soát công ty cho nhiệm kỳ 2016-2021.
II. Chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu, thành phần của Hội đồng quản trị và tiêu chuẩn,
điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị.
1. Chức năng, nhiệm vụ
- Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết
định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội
đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Ban tổng giám đốc và các các bộ quản lý
khác;
- Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định cụ thể tại khoản 2, điều 144
Luật doanh nghiệp và khoản 3, điều 25 Điều lệ công ty.
2. Cơ cấu và thành phần của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên, trong đó thành viên, trong đó có 01 thành viên
HĐQT không điều hành (chuyên trách);
- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
bầu ra;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị do HĐQT bầu trong số những thành viên HĐQT trúng cử tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ
Tổng giám đốc;
- Nhiêm kỳ của HĐQT là 05 năm, từ 2016-2021; các thành viên HĐQT được bầu lại với
số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh
nghiệp theo quy định tại khoản 2, điều 18 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không
nhất thiết phải là cổ đông của công ty;


- Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con
đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc
và người quản lý khác của công ty; không là người có liên quan của người quản lý, người
có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
III. Chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu, thành phần của Ban kiểm soát và tiêu chuẩn, điều
kiện làm thành viên Ban kiểm soát.
1. Chức năng, nhiệm vụ
- Ban kiểm soát thực hiện giám Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý
khác trong việc quản lý, điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước cổ đông công ty về các
hoạt động giám sát của mình;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo
cáo tài chính 06 tháng và hàng năm của công ty; báo cáo đánh giá công tác quản lý của

HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định cụ thể tại điều 165 và điều 166
Luật doanh nghiệp.
2. Cơ cấu và thành phần của Ban kiểm soát
- Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên, trong đó phải có hơn một nửa số thành viên thường
trú tại Việt Nam;
- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bầu
ra;
- Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu từ một người trong số họ theo nguyên tắc
đa số; Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại công ty;
- Nhiêm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm, từ 2016-2021, các thành viên Ban kiểm soát
được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát
Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý
doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Thành viên Ban kiểm soát không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ
nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
và người quản lý khác của công ty;
- Không giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao
động của công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
Trên đây là Đề án nhân sự và bầu cử Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát công ty
nhiệm kỳ 2016-2021, xin thong báo trước Đại hội.
Bắc Ninh, ngày tháng năm 2016
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ