6. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

cONG TY cO PHAN o rO

rur

ceNG HoA xA ngr cntr Ncnia. vrET NAM
DQc lfp - Tq do - H4nh phric

Hrng

YAn, ngdy

tl3

thdng 4 ndm 2017

QUY CHT TO CHI,C
DAr HQr DoNG CO DoNG rHr/ONG NrtN NAM 2017
cONc rY c0 PHAN 6 rO

rur

Di6u 1. Cdc quy tlinh chung:

-

Quy chi5 ndy dugc 6p dgng tai Dei hQi d6ng c6 d6ng thuong ni€nndm2}l7
(sau dAy ggi tit le Dai hQi) cua C6ng ty c6 phAn 6 t6 TMT dii tao di€u ki€n thupn
]. ,.
19i cho c6ng tdc t6 chric vd ti6n hrinh Dai hoi; d6m bio nguyon tdc c6ng khai, c6ng
bing, dAn chu vd phir hqp v6i quy dinh cia ph6p ludt.

-

Quy chr5 ndy quy dinh cU th6 vd quy6n vd nghia vu ctra c6c b6n tham dg Epi
h6i, diAu ki6n vri th6 thfc tii5n hdnh Dai hQi.

-

CO aOng vd c6c b6n tham du Dai hQi c6 tr6ch nhiQm thyc hi6n cric quy dinh

.:

tAr Quy che nay.

Di6u 2. Cli a6ng:

-

).,
gom

Di6u kiQn tham du Dai h6i: Ngudi tham dU Dai hQi v6i tu c6ch c6 d6ng bao
cac truo-ng no. p sau:

+ Ld ngudi sd hiiu c6 phAn c6 quy6n bi6u quyel cO t6n trong danh s6ch cO
d6ng t4i ngdy ddng ky cuiSi cing (ngdy l1l4l2}17) ch6t quyAn rham dg
Dai hQi do Trung t6m luu kf chrlng kho6n Vi6t Nam lQp.
+ Ld ngudi dai diqn cria t6 chfc hoic dqi diQn c6 d6ng, mQt nh6m c6 d6ng
)
I
.

: '.i
:
, ^
'
sty hiru co phan
co quyen bi6u
quy6t c6 t6n
trong danh sdch c6 d6ng tqi
ngdy ding ky cuiii cirng (ngdy l1l4l2}17) ch6t quy6n tham dg Dai h$i do
Trung t6m luu klf chimg khorin Vi6t Nam I6p.

-

^:
Quy6n vd nghia vu cua c6 d6ng tqi Dai hdi:
+

CO d6ng tham dr,r Dai hOi duoc bi6u quy6t t6t

+

phrip luQt vd Di€u l9 C6ng ty.
: .,,(
C6 quy6n ki6n nghi c6c vdn d6 dua vdo chucrng trinh Dai hQi theo quy
dlnh cira ph6p luQt vd Di6u lQ C6ng ty.

ch circ vdn dd nim trong
chuong trinh nghi sU thuQc thAm quy6n cria Dai hQi theo quy dinh cira

+ C6 d6ng d6n muQn c6 quy6n ddng ky ngay, sau tI6 c6 quy6n tham gia vd

,.1
r
bi6u quy6t ngay t4i Dai hQi, nhung Chrl tga kh6ng c6 trilch nhigm dirng
Dei hQi dti cho c6 d6ng ddng ky vd hi6u luc cria c6c nQi dung bi,3u quytit
da ti6n hdnh sE kh6ng bi 6nh huOng.

(


+ Ch6p hdnh quy chti ldm viQc cria Dai h6i vd su didu khi6n
Dodn cht tich.
+

'

cuQc hop cria

c6 tr1chnhi6m tham du Dqi h6i tii khi bat dAu Dai hQi cho d6n
khi ktit thric Dpi h6i. Trong trudng hqp cO dOng ndo vi lj do b6t kha
kh6ng ph6i rtr6ch nhiQm th6ng b6o cho Ban t6 chirc d6 ti6n hdnh b6 phii5u bi,5u quy6t
,:
tru6c v€ nhirng v6n dC sE dugc bi6u quy6t t4i Dqi hQi, Truong hqp c6
d6ng rdi cuQc hop tru6c khi k6t thirc Dai hQi md kh6ng th6ng b6o v6i Ban
to chirc thi s6 phi6u biiSu quyt5t cira c6 ddng d6 dugc coi ld bi6u quy6t
"t6n thiinh" vdt tdt cit nhtng v6n d6 sE duoc bi6u quy6t tai Dai hQi. Bi6n
ban ki6m phitiu bi6u quy5t pnai ghi 16 nhirng n6i dung nAy.
CO A6ng

Di6u 3. Quyiin

vi

trrich nhipm cria Doin chri tlch - Chri tga D4i h6i:

Dodn chir tich gdm 03 (ba) ngudi do Ban Td chuc d6 cu vir duoc Dai h6i
bi6u quy6t th6ng qua. Dodn Chir tfch ldm vi6c theo nguy6n t6c t6p trung d6n chir,
quy6t dinh theo da 15. Doen chri tich - Chir toa Eai hQi c6 quy6n vA trdch nhiCm
sau:

-

Didu khi€n Dai h6i theo dring chuong trinh nghi sg, c6c quy chti dd dugc
Dai hQi th6ng qua;

-

Trinh du thAo, hu6ng d6n Eai hQi th6o lu6n, l6y ;i ki6n bi6u quytit cdc v6n
tl6 nim trong chucrng trinh nghi su cria Dai h6i vd c6c vdn d6 c6 li6n quan trong
su6t quri trinh Dpi h6i.

,).

:

-

Chrir toa c6 quyAn thuc hi€n c6c biQn ph6p cAn

-

Chti 1o4 co quy6n:

thi6t dC diAu khi6n cuQc hgp
m6t cAch hqp 1€, c6 trdt tg, theo chu;,-:.
mong rnuon cua cta s6 nguoi tham du Dai hQi.
:I
+ Yeu cAu
tdt cd ngudi tham dp Dai h6i chiu sg ki6m tra vd,4ro{c cric biQn

ph6p an ninh khric;
l"
+ YCu cdu
co quan c6 thAm quy6n duy tri trat tr,r Dai hQi; tryc xu6t nhimg
ngudi kh6ng tuin thir sU didu hdnh cira Chu tga, c6 y gay r6i trdt tu, ngan

cdn ti5n trinh binh thudng cria D4i h6i ho6c kh6ng tuAn thri c6c y6u cAu
ve U6m tra an ninh ra khoi cuQc hgp Dai h6i.

-

Chu toa c6 quydn hodn cu6c hop D4i hQi ngay c6 trong trudng hqp c6 dir si5
dai bi6u cAn thi5t d6n mdt thoi dicm kh6c vd m6t tlia di6m kh6c do chii toa quyi5t
dinh nOu nh6n th6y ring:

+ Dia di6m hop kh6ng

dt

ch6 ng6i thufn ti6n cho t6t c6 nguoi du hgp;

+ C6 ngudi dU hSp c6 hAnh vi crin trO, g6y r6i trdt tu, c6 nguy co ldm cho
cuQc hop kh6ng duoc ti6n hdnh m6t cl,ich c6ng bing vd hqp ph6p;

.d

r$0

0n
:o

6.I

,T


+ Vi6c tri hodn ld cAn thi6t d6 c6c c6ng vi6c crja Dai hQi dugc ti6n hanh mQt
c6ch hqp lQ.

'
-

+ Khi c6 sg nh6t tri ho{c y6u cAu cria Dai h6i d6ng cO dOng d6 c6 dt

s6

. luong dai bi6u du hop cAn thi€t.
Thdi gian ho6n kh6ng quri 03 ngdy k6 tir ngdy dU dinh khai m4c Dai hQi.

:,,('

Gidi quy6t cdc vdn d6 ph6t sinh kh6c trong su6t qu6 trinh Dai hQi.

Didu 4. Tr6ch nhiQm cria Thu

kf

DAi hQi.

I

Ban thu kf Dai hQi gdm 02 (hai) nguoi do Ban Td chirc dC cir vd du-o. c D4i
h6i bi6u quy6t th6ng qua. Thu kli; chiu trrlch nhi6m tru6c Dodn cht tich vd D?i h6i
;. ,,^
vd nhi6m vu cua minh. cu th6:

-

Ghi ch6p dAy drl, trung thuc todn

n6i dung, di6n bi;5n Dpi hQi vd nhirng
v6n AA da dugc c6 d6ng th6ng qua hodc cdn luu y tai Eai h6i.

-

bQ

So4n th6o Bi0n b6n hop vd Nghi quy,5t Oai hOi.

H5 tro DodLn Chir tich c6ng bi5 aU thao c6c v6n ki6n, k6t lufn, vd th6ng brio
cua Dodn Cht tich grii d6n cric c6 d6ng khi dugc y6u cAu.

-

Ti6p nhQn, t6ng hqp phi6u dhng ky ph6t bi6u ctra c6c

cO dOng

tai Dai h6i.

Hoirn thiQn Bi6n ban, Nghi quyt5t Oai hQi ddng c6 d6ng d6 c6ng bii th6ng tin
gui UBCK Nhd nu6c, SO giao dich chimg kho6n thdnh phii U6 Chi Minh trong
vong 24h.

Diiu

5. Ban ki6m

tra tu cSch c5 d6ngt

Ban ki6m tra tu c6ch cO d6ng g6m 05 (ndm) nguoi do Ban T6 chirc chi dinh
c6 trdch nhi6m ki6m tra vd x6c nhfln tu crich c6 d6ng ddng kj tham dU Dai hQi;
ph6t c6c tdi li6u cho c6 d6ng/dai diQn c6 d6ng; brio c6o Eai hQi vO kr5t qu6 ki6m tra
tu c6ch c6 d6rrg tham dq Dai h6i.

Di6u 6. Ban ki6m phi6u bi6u quy6t:

-

Ban ki6m phi6u bi6u quy6t gOm 03 (ba) ngudi do Ban T6 chfc dA cu vd
dLroc Dai h6i thdng qua.

-

Nhiem vu cua Ban ki6m phi6u:
+ Hu6ng ddn chi ti6t quy dinh vC bi6u quy6t.

I Kiem rra. giSm s61 viec bi6u quy6t crJra c6 d6ng vd d4i diQn c6 d6ng.
+ T6 chirc ki6m phi6u bi€u quy6t.
+ L6p Bi6n b6n k6t qun ki6m phi6u bi6u quy5t vd c6ng b5 k6t qu6 tru6c Dai hQi.
+ Bdn giao Bi6n b6n k6t qui ki6m phitiu cho Ban thu

,i

J4

kf

Eai hQi.

'H

T

M

.N

-

Ban ki6m phii5u phdi b6o dAm tinh trung thuc cua vi6c ki6m phi6u. Ban
ki6m phii5u chiu trrich nhiQm tru6c ph6p ludt vri tnr6c c6 dOng n5u dC x6y ra sai
pham'

-

Ban ki6m phi6u c6 quy6n thdnh 16p bQ phdn giirp viQc OC tLam gia h5 trq
trong qu6 trinh ki6m phi6u bi6u quyr5t ntrim d6m b6o ti6n d6 ki6m phi6u.

Di6u 7.

Trit tg E4i hQi:

-

Moi ngudi tham dq Dai h6i ph6i ng6i. dring vi tri ho{c khu urc do Ban
chric Dai h6i hu6ng d6n. Tu6n thir vigc sip x6p vi tri cria Ban t6 chirc Dai hQi '

,^

t6

^; dong c6 nhu cdu ghi Am, ghi hinh D4i h6i phdi ding k1i vdi Dodn chri
Co
tich vir hoan todn chiu trdch nhi€m trong rrudng hgp co nhimg th6ng tin sai l6ch
vdi nQi dung Eai h6i. Trudng hgp kh6ng dugc Dodn chri tich cho ph6p thi kh6ng
duoc ghi Am, ghi hinh Dgi h6i.

-

)

-

Gifr trat tu Dai hQi, kh6ng n6i chuyQn ri€ng, kh6ng sir dgng diQn thoai di
dQng trong qu6 trinh hop. T6t cit cdc mity diQn thopi khi mang vdo cu6c hop ph6i
tit miy ho[c kh6ng duoc d6 chu6ng;

-

Ch6p hdnh quy ch6 t6 chirc ctra Dpi h6i vd
chu tich.

sr,r

di€u kni6n cu6c hop cira DoAn

Didu 8. Tiiln hirnh D4i h6i:

-

CuQc hqp Dai h6i dugc tit5n hdnh

khi c6 s6 c6 d6ng/dai di6n c6 d6ng dy hgp

dai dien cho it nh6t 51% s6 c6 phin co quy6n bi6u quy,5t theo danh srich c6 d6ng
:. .
tai ngay ddng ky cu6i

cirng (ngdy 1ll4l20l7) ch6t quy6n tham dp Dai hQi do
Trung t6m luu ky chimg khorln Vi6t Nam lAp.

-

C6ch thuc ti6n hdnh Eai hQi: Dai h6i sE lAn lugt th6o luQn vd th6ng qua c6c
nQi dung Chuong trinh dugc Dai hQi bi€u quy6t th6ng qua.

Didu 9. Ph6t bi6u

f

ki6n tham lugn tqi D4i h6i:

-

C6c c6 d6ng/d4i di6n c6 d6ng tham du Dai h6i c6 th6 ph6t bi6u tryc tirip tai
Dai hOi hoic ghi y kii5n ph6t bi6u vdo phi5u ghi 1i ki6n d6ng g6p grii t6i Ban thu
kj dC Ban thu k1i chuy6n cho Dod,n chir tich. Doan chri tich sE slp x6p, phdn c6ng
ngudi c6 tr6ch nhi6m tri ldi.

-

Ngudi c6 y ki6n tham

1u6n phAi phrit bi6u ngen gSn, tap trung vdo nQi dung

trong tdm cin th6o luQn vri ph6i phn hqp v6i chuong trinh nghi sU dd duoc th6ng
qua, thoi gian phrit bi6u mdi ldn kh6ng qu6 03 (ba) phrit.

-

Chu tga Dai hQi c6 quyAn nhEc nhd hodc dC nghi c6 d6ng tfp trung vdo nQi
dung trong t6m cAn phrit bi6u aC titit tlu6n.

4

$
A'ttt

,
')


Di6u 10. Bi6u quy6t th6ng qua c6c v6n ad tnuQc thim quytn cfta E4i hQi:
Cdc v6n a6 thuQc thAm quyAn cria D4i hQi duoc Dai hQi bi6u quy6t thOng
qua theo quy dinh tqi Quy che bieu quy6t.

Di6u 11. Bi6n bin cuQc hgp D4i hQi:

^:
Tdt cA c6c ngi dung tai cuQc hqp Dai hQi ph6i dugc thu kj Dai hQi ghi vdo
Bi6n bdn. Bi6n b6n hgp Dpi hQi phii duoc clgc vd th6ng qua tru6c khi b6 mac Dai

hoi.

Didu 12. HiQu trlc thi

\

hinh:

S

Quy cht5 ndy c6 hiQu lgc ngay sau khi dugc Dai hQi ddng c6 d6ng th"drg f":.f
ni6n ndm 2017 biil quytlt th6ng qua. C6 d6ng vd nhtng nguoi tham dg Oaihli ctt/fl
trrich nhi6m thqc hiQn theo ciic quy dinh tai Quy ch6 ndy.

o cHr/c D$[HQ\bc6NG T