Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

coxc ry

cOlxll ello rMr

ceNG HoA xA ugr cHU xcuia \/rBr NAM
DQc lap - Tg'do - H4nh phric
HangYAn, ngdy A8 thdng

I

ndnt 2016

QUY CHE TO CHUC
DAr HQr DONG C6 OONG THUCTNG NrEN NArvr 20t6
C6NC TY CO PHAN o To TMT
Di6u 1. Cric quy clinh chung:

-

Quy ch6 ndy duoc 6p dpng t4i Dpi h6i d6ng cO d6ng thucrng niOn ndm 2016
(sau d6y goi tbt ld Dai h6i) cira COng ty cd phAn 6 t6 TMT d€ tao di€u kiqn thufln
lgi cho c6ng t5c t6 chuc vd ti6n hdnh Dpi hdi; d6m bao nguy6n tic cdng khai, c6ng
bing, d6n chu vd phu hqp v6i quy dinh cria ph6p ludt.

-

Quy chti ndy quy dinh cu th6 vC quyen vd nghia vu cira c6c b6n tham dg DAi
hQi, di6u kiQn vd th6 thirc ti6n hdnh Eai hQi.
-^
^ a ddng
vir c6c bOn tham dg Dai hQi c6 tr6ch nhiQm thuc hiOn c6c quy dinh

Cd
tpi Quy chr5 ndy.

-

Diiiu 2. C6 tl6ng:

-

Di€u kiQn tham dU Dai hdi: Nguoi tham dg Eai hQi v6i tu c6ch c6 d6ng bao

.). ,
gom cac tn"rong nop sau:

+ Ld ngudi so htu cd phAn c6 quy6n biOu quy6t co tOn trong danh s6ch c6
ddng tpi ngdy dang ky cu6i cung (ngdy 051412016) ch6t quyen tham dtr
Dai hQi do Trung t6m luu kyi chring kho6n Vi0t Nam 16p.
+ Ld ngudi dai di6n cria t6 chuc ho{c dai diqn c6 d6ng, m6t nhom c6 ddng
so hiru c6 phAn c6 quyOn bi6u quy6t c6 tOn trong danh sdch c6 d6ng t4i
ngdy ddng ky cu6i cung (ngdy 051412016) ch5t quyen tham dU Dai h6i do
Trung t6m luu kf chring kho6n Vi6t Nam l6p.

-

l.

Quy0n vd nghia vu ctra c6 d6ng tai Epi h6i:

+ Cd d6ng tham dU Dai hQi duqc biOu quy6ttitcitcircvdn d0 nim trong
chucrng trinh nghi su thu6c thAm quy6n cria Dai hQi theo quy dinh cua

ph6p lupt vd Di0u lQ COng ty.
A',
+ C6 quy0n
ki6n nghf c6c vdn dO dua vdo chuong trinh Dai h6i theo

dinh cua ph6p lu6t vd Di0u

lQ

quy

C6ng ty.

-^
^;, dong
+ Co
d€n mudn co quyOn dAng ky ngay, sau do c6 quyOn tham gia vd
bi6u quy€t ngay tai Dai hQi, nhung Chri tqa kh6ng co trtrch nhi6m dung
Eai hQi d6 cho c6 d6ng dang ky vd hi0u lgc cdra c6c nQi dung bi6u quy6t
dd titin hdnh se kh6ng bi 6nh hucrng.


+ ChAp hdnh quy chti ldrn viOc cua Dai hQi vd su didu khi6n cu6c hop cira
Dodn chrl tich.

+ CO d6ng c6 triich nhiQm tham dU DAi h6i t* khi bdt dAu Dai hdi cho d6n
khi ket thric Dpi h6i. Trong trudng hop c6 ddng ndo vi ly do u6t tkh6ng ph6i roi kh6i cuQc hgp tru6c khi k0t thric Dai hQi thi cd d6ng do c6
trirch nhi6m th6ng b6o cho Ban t6 chuc d€ ti6n hdnh bo phitlu biOu quyOt
tru6c vC nhfing v6n dC sC duoc bi6u quy0t tai Dai hdi. Truong hqp cd

d6ng rdi cudc hop tru6c khi k6t thric Dai hQi ma khong thong b6o v6i Ban
t0 chric thi s6 phir5u bi€u quyOt cfia c6 dOng d6 dugc coi ld bi0u quyet
"t6n thdnh" vdi tdt ch nhfing v6n dC sC duoc bi€u quy€t tai Dai h6i. Bi0n
b6n kiOm phi6u bi6u quy6t ph6i ghi 16 nhirng n6i dung ndy.
Diiiu 3. Quy6n vir trSch nhiQm cfia Doirn chfi tlch - Chri toa D4i hQi:
Eodn chri tich g6m 03 (ba) nguoi do Ban T6 chric d0 cu vd duoc Dai hQi
i, , ^
bi6u quyet thong
qua. Dodn Chir tich ldm vi€c theo nguyOn tdc tAp trung ddn chi,
quy6t dinh theo da s6. Dodn chri tich - Chir toa Dai h6i c6 quyen vd tr6ch nhiQm
, ,i

sau:

-

Di0u khiOn pai hQi theo dring chuong trinh nghi su, c6c quy chtl dd duo" c
Eai hdi thdng qua;

-

Trinh dg th6o, hu6ng d6n Dai hQi th6o ludn, l6y y kicn bi6u quyrit circ vdn
dC nam trong chuong trinh nghi su cria Dai h6i vd c6c v6n dO c6 li0n quan trong
su6t qu6 trinh Dpi hQi.

-

ChiI toa co quy6n thUc hiqn c6c biQn ph6p cAn thiet de di€u khi€n cuQc hop
mQt c6ch h-o. p lQ, c6 tr4t tu, theo chuong trinh dd dugc thdng qua vd ph6n 6nh duoc
;"

mong muon cua da sO ngucri tham du Dai hQi.

-

Cht toa co quydn:

+ YOu cAu t6t ca ngudi tham dU Dai hdi chiu sg ki€m tra vdlhodc c6c biQn
ph6p an ninh kh6c;

+ Ydu cAu ccr quan c6 thAm quy0n duy tri trflt tu Dai hQi; truc xudt nhirng
nguoi kh6ng tudn thri sU di€u hdnh cria Chi toa, cO y gay r6i trat tu, ngdn
c6n ti6n trinh binh thudng cria Dai h6i hodc khdng tudn thu c6c y€u cAu
vC

kiem tra an ninh ra khoi

cuQc hop

Dai hdi.

-

Chil toa co quy0n ho6n cuQc hgp DAi h6i ngay cA trong trudng hop co du s6
dai bi0u cAn thiOt d6n mQt thoi di6m kh6c vd mdt dia di€m kh6c do Chu to4 quy6t
dinh ntiu nh6n th6y ring:
+ Dia di6m hop kh6ng dir ch5 ng6i thu6n ti0n cho

tlt

citnguoi dU hqp;

+ C6 ngudi dU hqp c6 hdnh vi c6n tr6, gdy r6i trat tg, c6 nguy co lirm cho
cuQc hgp khdng duoc ti5n hdnh mQt c6ch cdng bing vd hqp ph6p;

f

cr

c

xq


+ ViQc tri hoSn ld cAn ttri0t
c6ch h-q p l€.

Oe c6c

c6ng vi0c cria DAi hdi duoc ti6n hdnh mQt

+ Khi c6 su nhAt tri hoic y6u cAu cria DAi h6i d6ng cd ddng dd c6 du
lusng dai bi6u dU hqp

-

s6

cAn thi€t.

Thdi gian hodn kh6ng qud 03 ngdy ke tu ngdy dg dinh khai mpc Dai h6i.

Giai quydt cdc vdn

dC

ph6t sinh kh6c rrong suot qua trinh Dai h6i.

Di6u 4.Trhch nhiQm cria Thu

kf Dai hQi.

Ban thu ky Dai hQi g6m 02 (hai) nguoi do Ban T6 chirc dC cri vd duoc D4i
h6i bi€u quytlt th6ng qua. Thu ky chiu tr6ch nhi0m trudc Eodn chri tich vd Eai h6i
v€ nhi€m vu cta minh, cU thO:

-

Ghi chdp dAy dri, trung thuc todn bQ n6i dung, diSn bi6n Dai hdi vd nhffng
v6n d0 dE dugc c6 dOng th6ng qua ho{c cdn luu y tai Dai hQi.

-

Sopn th6o Bi6n b6n hgp vd Nghi quy6t Dai hdi.

HA trg Dodn Chtr,tich cdng b6 du th6o cdc vdn kiQn, k6t luAn, vd thdng b6o
cria Dodn Chri tich gui dtln cdc c6 d6ng khi ducyc y6u cAu.

-

t trtt

Tiep nhan. t6ng hqp phitiu dang ky ph6t bi6u cua

cfrc

c6 ddng tai Dai h6i.

Hodn thiQn Bi€n b6n, Nghi quy6t Dai hOi d6ng c6 d6ng d0 c6ng b6 th6ng tin
grii UBCK Nhd nu6c, So giao dich chirng kho6n thdnh ptrO H6 Chi Minh trong

vdng24h.
Di6u 5. Ban ki6m tra tu cdch cd tl6ng:
Ban kiOm tra tu c6ch c6 d6ng g6m 05 (n6m) ngudi do Ban T6 chfc chi dinh
c6 tr6ch nhi6m ki6m tra vd x6c nhfln tu c6ch c6 d6ng dang ky tham dg Dai h6i;
phi* citc tdi liQu cho c6 d6ng/dgi diQn cd d6ng; bilo c6o Dai h6i ve ket qu6 ki€m tra
tu c5ch cO dOng tham du Dai h6i.

Di6u 6. Ban ki6m phi6u bi6u quytit:

-

Ban kiOm phi6u bi€u quytlt g6m 03 (ba) ngudi do Ban T6 chric dC cri vd
dugc Dai hQi th6ng qua.

-

q
.4

Nhi0m vu cta Ban ki6m phi6u:
+ Hu6ng ddn chi ti6t quy dinh vC bi€u quy€t.

+ Ki0m tra, gi6m s6t vi0c biOu quytit cria c6 ddng vd dai di€n c6 d6ng.
+ T6 chric ki6m phit5u biOu quytlt.
+ Lap Bi6n b6n k6t quA ki6m phiOu bi0u quyOt vd cdng UO tet quA tru6c Dai
+ Bdn giao Bi€n b6n ktit quA ki6m phi6u cho Ban thu ky Eai hOi.

hQi.

ip

o'
TN
,htJl'
':=


-

Ban ki6m phi6u ph6i b6o d6m tinh trung thuc cua viqc kiem phi6u. Ban
kiem phi0u chiu tr6ch nhi6m trudc ph6p lupt vd tru6c co dong n6u d6 x6y ra sai
Pham.

-

Ban ki6m phi6u c6 quy6n thdnh lap b0 phan giirp viqc d6 tham gia h6 trq
trong qu6 trinh ki6m phit5u bi6u quyOt nhim d6m b6o ti€n d0 kiem phiOu"

Di0u

7.Tr$ttr;D4i

-

hQi:

Mqi ngudi tham dU Dai hQi phai ngOi dring vi tri hoflc khu vuc clo Ban t6

chuc Dai hQi hu6ng d6n. TuAn thri viqc tap x6p

vitri

cria Ban t6 chuc Dai hQi.

-

Co d6ng co nhu cAu ghi Am, ghi hinh Dpi hQi phai ddng ky voi Doirn chu
tich vd hodn todn chiu tr6ch nhiqm trong trudng hgp co nhtng thdng tin sai lQch
vdi nQi dung Dai hQi. Trudng hqp kh6ng dugc Dodn chrl tich cho ph6p thi kh6ng
duoc ghi Am, ghi hinh Dai hQi.

-

Giir trpt tu Eai hQi, kh6ng n6i chuyQn ri6ng, khOng su dpng diQn thoai di
dQng trong qu6 trinh hop. tat ca cbc mity diqn thoai khi mang vho cu6c hgp ph6i
tht miry hoac khdng dugc d6 chuong;

-

Chap hdnh quy cht5 t6 chric cira Dai hQi vd sU di0u khi6n cuQc hgp cria Dohn
chir tich.

HAI

{T

-

cuoc hqp Dai hoi dugc ti6n hdnh khi c6 s6 co d6ng/d4i diQn c6 d6ng du hqp
dai diqn cho it nh6t S l% s6 cd phAn c6 quy6n bi6u quy6t theo danh s6ch cd d6ng
tpi ngdy dang ky cr6i ci,ng (ngdy 051412016) ch6t quyen tham dU Dai hoi do
Trung tAm luu ky chung kho6n Vi0t Nam lQp.

-

C6ch thirc ti$n hdnh Dpi hQi: Dai hQi sC lAn luqt th6o lupn vd th6ng qua cdc
n6i dung Chucrng trinh dugc Dai h6i bi6u quytit th6ng qua.

f ki6n tham lu$n t4i D4i hQi:

-

Citc cd d6ng/dai diQn c6 dOng tham du Dai hQi c6 th€ ph6t bi6u truc ti6p tai
Dai hdi hoflc ghi y ki0n ph6t biOu vdo phi6u ghi y ki6n dong gop giri t6i Ban thu
Li dC Ban thu ky chuy6n cho Dodn chri tich. Dodn chu tich se sip x6p, phAn cdng

ngudi c6 trirchnhiem tr6

iT\

i-6

Ei0u 8. Ti5n hdrnh D4i hQi:

Didu 9. PhSt biiiu

R

lcYi.

-

Nguoi c6 y ki6n tham luan phAi phdt biOu ngdn gon, tpp trung vdo nQi dung
rrong tam cAn thAo lufln vd phai phu hcro vdi chucmg trinh nghi sg dd dugc thong
qua, thdi gian ph6t biCu m6i lAn kh6ng qu6 03 (ba) phrit.

-

Chu tQa D4i hdi c6 quyen nhic nho hoflc d0 nghi c6 d6ng tpp trung vdo nQi
dung trong t6m cAn ph6t bi6u dC ti6t kiQm thoi gian vd dAm b6o chAt luqng thao
1u0n.

4

,4
?