Nghị quyết số 1227 NQ-TMT-HĐQT ngày 27 8 2015 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016

c0Nc rY co pnAN O r0 TMr
so:lXlTNe-TMT-HEer

ceNG HoA xA ugr cnu Ncnia vrFr NAM
Dq" Bp - Tt do - H?"h pM.
Ua fi1ii, ngdyrl+thdng

NGHI

B

ndm 2015

euyEr cua Her EoNc quAN rn1
NhiQm ky 2012-2016

iep;i 6snua/eHl3 dd duqc eu6c hQi ru,r6c c1ng hda Xd
h1i chti nghTa ViQt Nam th6ng"gt
qua ngdy ngdy 26/l I/2014, c6'hi€u lryc thi hdnh t* ngdy
01/07/201 5;
- cdn ca Luqtt Doa,nh

- Cdn ctb "Eiiu

lQ C6ng ty c6

ndm 2014,'

phdn 6 tb TMT" sua d6i bii sung ldn 9 ngdy 2t thdng

- Cdn ca rh6ng bdo s6 1591/TB-VSD ngay 22 thdng

7

danh sdch ngadi sd hiru chtlng khodn viec
:yfs "f ::c thln
ki€n co dong bdng vdn ban;

nitm 20..5 vi ngay ddng lE

td

cd mc bdng"riin m47

7

cu6r

ri kiy i,

- Cdn cu th6ng.bdo sii 774/TB-SGDHCM.ngdy 24.rhdng 7 ndm 20:.5 vi ngdy ddng lgt
cuiii cimg trd cd nlc bdng riin mft vd lay y kien c6 iarg fung vdn bdn;
- Cdn cu c6ng vdn sd 11\S/SGDHCM-\ry ngay 24 thdng 7 ndm 2015 vi viQc sua diii
Diiu t€ C6ng ty cita S0 gtoo dich ch*ng khodn Tp H"6 bni Unt
- Cdn cu Nghi quy€t HQi d6ng qudn rri sd 11I3,IVQ-TMT-HE7T nsry 24 thdng 8

nim

2015;

- cdn c* vdo bian biin hpp HQi d6ng quan tr! ngdy 27 thdng g ndm 2015.

QUYET NGHI:
Di6u 1: HQi d6ng qudn tri c6ng ty th6ng nhAt th6ng qua quy6t nghi sau:
1.1 Th6ng qua vi6c kh6ng thuc hi6n l6y y ki6n cO d6ng bing vdn bdn d0 du thio Sria d6i
di6u lQ c6ng ty theo Nghi Quy6t sO 1OO8A{Q-TMT-HEQT ngdy 11 th6ng 8 ndm 2015 vit
Nghi quy6t s6 10424{Q-TMT- HDQT ngdy 18 th6ng 8 n[m"20t5. Thdi gian thqc hi6n tir
ngiry

07 I 8 120 I 5

-28 I 8 12015.

1.2. Th6ng qua vi6c sua d6i, b6 sung Dieu le C6ng ty cd phAn 6 t6 TMT theo Lu6t Doanh
nghiQp s6 e\lzOrulQH13 ngiry 26 thdng 11 nim 2014 tai Dai hQi d6ng c6 d6ng bdt thudng
ndm 2015 du kitin t6 chirc vdo ngdy 2Slgl20l5 theo Nghi
Quyet HDeT s6 i p:ntq-TMTFDQT ngiry 24 thring 8 ndm 2015.

Diiju 2: Cric 6ng @A) thdnh vi6n H6i d6ng quin tri, Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty m9 vd c6c
C6ng ty con; Thir trucrng c6c phdng/ban/dcvn vi tryc thuQc C6ng ty m9 vd C6ng ty con chiu
tr6ch nhiQm thi hdnh Nghi

quy6tniry.l.y

No'i nltQn:
- Ntru oi6u 2 (di5 thuc
- UBCK nhd nu'd'c

:

TRT

ni1nf{y/
I

- Scr giao dich CKTP HCM ;l D6 b6o c6o
- Ban KS (d6 theo doi) ;
- Website C6ng ty ;
- Luu: VP, HDQT.

ffi,
;l cd

cOruc

*[

c,

KX

rv

$YO*

pr-rraa{

et,'trc

-),
VIn Hiru

#--