Nghi quyet cua Hoi dong quan tri so 1111 NQ-TMT-HDQT ngày 13 11 2014

1A

CONG TY CO PHAN O TO

TMT

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DOc lip - Tu do - H4nh phric
.

I

S

0..),I,I,I

.l

XQ-TMT-HDQT
Hd N)i, ngdy I3 thdng I I ndm 2014

NGHI QUYET CUA HQI OOXC QUAN TRI
NhiQm ky 2012-2016

- Cdn ca LuQt Doanh nghiQp s6 60/2005/QHl l dd daqc Quoc h)i nwoc
C)ng hda Xd h)i chil nghTa ViQt Nam khod XI, W hqp th{r I th6ng qua ngdy
ngdy 29/11/2005, c6 hi€u lwc thi hdnh tb ngdy 01/01/2006;
- Cdn ca "Diiu l€ C6ng ty ,6 phdn 6 td TMT" dd daoc Dqi h\i d6ng c6
TMT th6ng qua ngdy 29 thdng I I ndm 2006 vd cdc
d6ng C6ng ty c6 phAn 6
ban Diiu l€ s*a aOi, Ua sung;

fi

- Cdn ca Ngh! quy& sa ZSSLX}-DHECD ngdy 05/4/2014 cila Dqi h\i
d6ng rd d6rg C6ng ty c6 phAn 6 t6 TMT;
- Cdn ca vdo cdc y kidn d6ng gdp trong cu6c hpp cila t*ng thdnh vi€n dw
hpp vd nhimg nQi dung trong biAn bdn h1p HQi ddng qudn tr! ngdy 13/11/2014,

QUYBT NGH[:
Didju 1: HQi d6ng quirn tri C6ng ty th6ng nh6t th6ng qua nQi dung:

-

Ldy f ki6n cO d6rg bing vdn b6n mQt
., ^. -t
d6ng c6 d6ng.
Dai hQi

sO

-

Thdi gian thgc hiQn: Dp ki6n tu ngdy

0311212014 d6n

nQi dung thuQc thAm quydn cria

ngey

rclZl2ol4

Didu 2: Cdc 6ng (bd) thanh vi6n H6i d6ng qu6n trf, TOng gi6m d6c, Ph6 TOng
giSm d6c, Thtr trucrng c6c phdnglbanldon vi trgc thuQc C6ng ty chiu trdch
nhiQm thi henh Nghi qry6t nity.l .

Noinnpn{
- Nhu tlieu 2 (dd thu'c hi€n):
- Ban KS (tle theo dOi):

TM. HQT DONG QUAN TRI
CHU TICH

- Luu: TK, HDQT.

CONG T
*re,
.rl'C
*l

e;
Bti Vin

Hfru